证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-023 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇衍生品交易的目的 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展外汇衍生品交 易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍 生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，为 防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易 合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉 期、货币互换等。 二、开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇 衍生品交易业务额度累计不超过 12,000 万美元（或等值外币），在上述额度内 可循环、滚动使用，但任一时点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：20 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-027 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年 3 月 28 日召开的第 六届董事会 2024 年第 1 次定期会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。 根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表 决方式。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-018 茂硕电源科技股份有限公司 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 茂硕电源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和茂硕电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）的前身是北京会 计师事务所，该所成立于 1981 年，是北京市财政局为了服务外商投资企业而设 立的。北京会计师事务所是北京市第一家会计师事务所，也是全国最早的会计师 事务所之一。1992 年，北京市财政局又设立了京都会计师事务所，开始服务于北 京市国有企业年 ...

中泰证券股份有限公司 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：茂硕电源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张辉 | 联系电话：18953180399 | | 保荐代表人姓名：孙喜运 | 联系电话：17762015338 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 李 巍 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2023年 度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李巍，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2001年至2004年任山东惠通科技有限公司副总经理，2007年至2010年任山东师 范大学教师；2011年至2013年任山东海洋集团有限公司副部长；2013年至2015 年任山东恒蓝资本投资管理有限公司董事长；2016 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]585号），同意公司非公开发行不超过 82,298,312 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（ A 股）82,298,312 股 ，发行价格 5.55 元/股，募集资金总额为人民币 456,755,631.60元，扣除发行费 用人民 币 4,729,072.63 元（不含税） 后 ，实际 募集 资金 净额为 人民币 452,026,558.97 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月10日全部到位，并已经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第371C000327号《验 资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 ...

（三）本年度公司监事会召开了 6 次会议，分别是： 1 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力下，严格依照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利 益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及 股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况， 对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）2023 年度，全体监事会成员列席了公司召开的 10 次董事会会议。 （二）2023 年度，全体监事会成员列席了公司召开的 3 次股东大会。 | 序 | 会议日期 | 会议名称 | 审议的议案 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | | 1 | 2023 年 3 月 28 日 | 第五届监事会 2023 年第 1 次 | 1、审议 ...

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于<茂硕电源科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告>的核查意见》之签字盖章页） 张辉 孙喜运 中泰证券股份有限公司 关于《茂硕电源科技股份有限公司2023年度内 部控制评价报告》的核查意见 中泰证券股份有限公司（简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为茂硕电源科 技股份有限公司（简称"茂硕电源"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2023年2月修订）》等法律法规及规范性文件的要求，对《茂硕电源 科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如 下： 中泰证券通过查阅重要会议文件、开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、 监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对公司内部控制制度的制定、 运行情况和《茂硕电源科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了核 查。 经核查，中泰证券认为：茂硕电源建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023年度，茂硕电源内部控制 制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 高峰 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2023年 度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 高峰，男，1979年11月出生，中国国籍，工学博士，山东大学控制科学与工 程学院教授、博导，国家杰青。担任中国电工技术学会理事、中国电源学会理事、 Associate Editor of lEEE Transactions on Power Electronics、Associate Edit ...