陈克明食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提 高公司的管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及其它相关规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查等工作，对公司董事会负责。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由当届董事会任命三名以上不在公司担任高级管理 人员的董事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

陈克明食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准 则》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司审计委员会、董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 ...

陈克明食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错、 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子(分)公司负责人、各 部门负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循以下原则： 1、实事求是、客观公正、有错必究的原则； 2、过错与责任相适应的原则； 3、责任与权利对等的原则。 第五条 董事会办公室在董事会秘书领导下负责 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-065 陈克明食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了 第七届董事会第三次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议， 现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的 实际经营情况与业务发展需要，拟对《陈克明食品股份有限公司章程》进行修订， 具体对照如下： | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-066 陈克明食品股份有限公司 关于延长为控股子公司提供财务资助期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 七届董事会第三次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延长为 控股子公司提供财务资助期限的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 财务资助事项概述 1、公司于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》， 为满足控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"） 日常经营管理和企业运营资金周转的需要，同意公司向兴疆牧歌提供不超过人民 币 5,000 万元的借款，借款期限为董事会审议通过后 1 年内有效，根据其资金需 求陆续支付，有效期内，在前述额度范围内可以循环滚动使用，借款年利率 4.2%。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025- 068 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 陈克明食品股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 24 日（星期二）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：陈克明食品股份有限公司2025年第三次临时股东会 2、召集人：公司董事会 （1）现场会议召开日期和时间：2025年6月24日（星期二）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025 年6月24日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次会 议于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日 上午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，舒畅女士、王冠群先生 以线上方式参加。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-064 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 内容：经审核，监事会认为，本次修订《公司章程》、废止《监事会议事规 则》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-063 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日上午以 现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖 女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，董事陈宏先 生、刘姿萌女士、周汨先生、邹哲遂先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、 马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事和高管列席。 本次修订相关制度之子议案及董事会分项表决详情如下： 1.1 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》； 1.2 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议 事规则>的议案》； 1.3 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-062 3、公司及子公司未发生逾期担保。 一、担保情况概述 陈克明食品股份有限公司 关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2025 年 5 月 31 日，陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司之间互相担保的余额为 129,851.50 万元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为 53.29%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为 25,312.74 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 104,538.76 万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制， 财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。 （一）担保事项内部决策程序履行情况 公司于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第 二十三次会议，于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 ...

Group 1: Agricultural Development and Modernization - The core message emphasizes the importance of food security and the need to strengthen farmland protection and construction, as highlighted by President Xi Jinping during his visit to Henan [2][8][12] - The article discusses the transformation of Ma Hua Village into a collective enterprise, integrating resources for the production of traditional snacks, which has led to improved quality and market competitiveness [2][4][5] - The village's production value of Ma Hua is projected to exceed 40 million yuan in 2024, showcasing the economic impact of modern agricultural practices [5] Group 2: Innovation in Agricultural Practices - The article highlights the role of agricultural scientists like Han Yulin in developing high-quality wheat varieties, which are crucial for ensuring food security [8][9] - New wheat varieties such as Zhou Mai 36 and Zhou Mai 49 have been developed, with Zhou Mai 36 being planted on over 23 million acres, contributing significantly to national grain production [9][10] - The focus on seed technology innovation is underscored as essential for enhancing agricultural productivity and ensuring food safety [8][9] Group 3: Economic Impact of Agricultural Cooperatives - The establishment of vegetable trading markets in villages has led to increased income for farmers, with some households earning over 40,000 yuan annually [13][14] - The cooperative model in South Society Village has transformed it into a demonstration village for rural revitalization, with a significant increase in vegetable production and sales [13][14] - Investment in modern facilities for seedling production and processing is expected to further enhance the value chain in the agricultural sector [14]