陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-069 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年7月15日（星期一）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024 年7月15日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 30 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-066 陈克明食品股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划简述 1、标的种类：2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予 激励对象的激励工具为股票期权。 （2）本激励计划激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，授予的股票 期权等待期为自相应授予部分登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待 期内，激励对象获授的股票期权不得转让、赠与、继承（本激励计划另有特别规 定的，从其规定）、用于担保或偿还债务、或以任何其他方式处置。 （3）本激励计划授予的股票期权行权计划安排如下： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A 股） ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-062 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会 秘书陈燕女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体 监事和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 内容：公司于 2024 年 5 月 14 日披露了《陈克明食品股份有限公司向特定对 象发行股票上市公告书》等相关 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-061 陈克明食品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除冻结的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | | 期 | | | 湖南克明食品 | 是 | 3,791,173 | 8.71% | 1.10% | 2023- | 2024- | 湖南省华容 | | 集团有限公司 | | | | | 10-10 | 06-13 | 县人民法院 | 二、股东股份累计冻结情况 截至披露日，本次解除冻结后控股股东及其一致行动人所持股份被冻结情况 如下： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日收到控 股股东湖南克明食品集团有限公司（以 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-060 陈克明食品股份有限公司 2024年5月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 兴疆牧歌 2024 年 5 月份销售生猪 3.93 万头，销量环比下降 18.28%，同比 增长 3.92%；销售收入 4,453.59 万元，销售收入环比下降 27.11%，同比下降 24.58%。 2024 年 1-5 月，公司累计销售生猪 20.98 万头，较去年同期下降 12.62%； 累计销售收入 24,947.53 万元，较去年同期下降 15.16%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 月份 | | | | 生猪销量（万头） | 销售收入（万元） | | 商品猪价格 | | --- | --- ...

财信证券股份有限公司 关于 二〇二四年五月 上市保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"或"发行人"） 的委托担任其向特定对象发行股票项目的保荐人。 陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座） 26 层 财信证券及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书相关简称或名词释义与《陈克明食品股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致） 3-3-1 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称： | 陈克明食品股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称： | CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO ...

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日 上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持，本次 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席了会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-051 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行 权条件的议案》 内容：鉴于 5 名激励对象在知悉激励计划事项后存在买卖公司股票的行为， 根据相关规定，公司对股票期权 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） （修订稿） 陈克明食品股份有限公司 二〇二四年五月 声明 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》制定。 （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具 ...

陈克明食品股份有限公司 二〇二四年五月 声明 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 特别提示 证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要 （修订稿） 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告 ...