关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用成本 模式计量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-068 陈克明食品股份有限公司 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全 资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的议案》，具体情况 如下： 为了贯彻落实公司成本战略和产品策略及盘活闲置资产，提高资产使用效率， 结合未来公司经营发展的需要，在确保生产经营有序开展的前提下，公司拟将全 资子公司武汉克明面业有限公司（以下简称武汉克明）、长沙克明米粉有限责任 公司（以下简称克明米粉）的房屋建筑物停止自用，改为全部对外出租，以此实 现资产收益最大化。 为了盘活闲置资产，提高其使用效率，经管理层研究决定，将上述自有房产 长期对外出租，短期内不会发生变化。因持有意图发生变化，故将该自用房地产 转为投资性房地产。 二、本次投资性房地产采用成本模式进行后续计量对公司的影响 公 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-065 陈克明食品股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、已履行的程序 1、2024 年 4 月 9 日，公司召开了薪酬与考核委员会审议通过股权激励计划 草案相关内容。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监 事会第十八次会议，审议并通过了《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）》及其摘要、《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》。律师出具了相应的法律意见书。 划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，激励对象人数由 178 名调整为 176 名，拟授予的股票期权数量由 1, ...

监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查 意见（授予日） 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则 （以下统称"适用法律"）以及《陈克明食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）激励对象（截止授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划原拟授予的激励对象中，1 名激励对象因个人原因离职不再 具备激励对象资格，1 名激励对象自愿放弃参与本激励计划，根据《管理办法》 等相关法律法规、规范性文件规定，公司取消授予上述激励对象拟获授的 5 万份 股票期权。除前述调整外，本激励计划授予激励对象名单与公司 2024 年第二次 临时股东大会批准的《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）（修订稿）》"）规定的激 ...

陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议 通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集，职工代表监事邹哲遂先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-063 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》 内容：经审核，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（ ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-067 陈克明食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次会计估计变更主要对 2024 年 7 月 1 日以后转固及将投入使用的固定 资产、无形资产的折旧、摊销年限进行变更，2024 年 7 月 1 日以前转固及已投 入使用的保持不变。本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，对陈克 明食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以前年度财务状况和经营成果均不 会产生影响。 ● 经公司财务部门对在建工程项目的建设进度初步评估并测算，本次会计估 计变更预计减少公司 2024 年度固定资产折旧费用约 354 万元，预计增加 2024 年度利润总额 354 万元，最终影响金额以经审计的财务报告为准。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计 估计进行变更。具体情况如下： 一、本次会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 4 号—固 ...

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-064 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具 体修订内容如下： | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民 | 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 33,307.4342 | 修订前条文 万元。 | 修订后条文 34,383.4842 万元。 | | | | 第十九条 | 公司现有股份总数为 | 第十九条 | 公司现有股份总数为 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 33,307.4342 | 万股，股本结构为：普通股 | 34,383.4842 | 万股，股本结构为：普通股 | | | 33,307.4342 | 万股。 | 34,383.4842 | 万股。 | 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变，本次修改《公司章程》尚需经 公司股东大会审议通过。公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手续。 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 ...

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-069 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年7月15日（星期一）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024 年7月15日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 30 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-066 陈克明食品股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划简述 1、标的种类：2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予 激励对象的激励工具为股票期权。 （2）本激励计划激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，授予的股票 期权等待期为自相应授予部分登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待 期内，激励对象获授的股票期权不得转让、赠与、继承（本激励计划另有特别规 定的，从其规定）、用于担保或偿还债务、或以任何其他方式处置。 （3）本激励计划授予的股票期权行权计划安排如下： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A 股） ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-062 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会 秘书陈燕女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体 监事和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 内容：公司于 2024 年 5 月 14 日披露了《陈克明食品股份有限公司向特定对 象发行股票上市公告书》等相关 ...