湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划 激励对象及授予数量并更正行权条件的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"克明食品"）的委托，为公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次激励计划调整激励对象及授予数量并更正 行权条件相关事项（以下简称"本次调整及本次更正"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明 ...

陈克明食品股份有限公司 制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力， 客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价 依据，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而 确保公司经营与战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持"公正、公开、公平"的原则，严格按照本考核管理办法 和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与公司业绩、业务单元层面业绩 及个人绩效考核的紧密结合，从而提升公司整体业绩，实现公司价值与全体股东 利益最大化。 三、考核范围 本考核管理办法适用于参与公司（含公司全资及控股子公司）本激励计划的 所有激励对象，包括公司中层管理人员、核心骨干，不包括独立董事、监事、单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所 有激励对象必须在公司授予股票期权时和本激励计划规定的考核期内与公司或 公司全资及控股子公司存在聘用关系或劳动关系。 四、考核机构及执行机构 2 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-055 陈克明食品股份有限公司 关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案并取消 部分提案暨延期召开公司2024年第二次临时股东大会的补 充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、延期后的会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） 2、股权登记日不变：2024 年 5 月 14 日 3、本次股东大会取消《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘 要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》， 增加《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》 《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。 公司于 2024 年 5 月 10 日收到控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简 称"克明集团"）《关于提请陈克明食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会增加临时提案的函》。克明集团持有公司股份 43,547,587 股，占公司总股 本的 13.07 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-053 陈克明食品股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量并 更正行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第 六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的程序 1、公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟定了《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）并 提交公司第六届董事会第十九次会议审议。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等与本激励计划相关的议案。董 事会审议本激励计划时不涉及回避 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） （修订稿） 陈克明食品股份有限公司 二〇二四年五月 声明 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》制定。 （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具 ...

陈克明食品股份有限公司 二〇二四年五月 声明 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 特别提示 证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要 （修订稿） 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-056 陈克明食品股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的 审核及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）及其摘要的议案》《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划（草案）激励 对象名单的议案》等议案。2024 年 5 月 10 日召开第六届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行 权条件的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象 名单中列示的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示 情况对激励对象名单进行了核查。相关公示情况及核查情况如下： 一、公司对激励对象的公示情况 1、公示内容：202 ...

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日 上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持，本次 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席了会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-051 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行 权条件的议案》 内容：鉴于 5 名激励对象在知悉激励计划事项后存在买卖公司股票的行为， 根据相关规定，公司对股票期权 ...

陈克明食品股份有限公司 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占授予股票期权 总量比例 | 占草案公告日总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中层管理人员及核心骨 | | 1,965.00 | 100% | 5.90% | | | 干（178 | 人） | | | | | | 合计 | | 1,965.00 | 100% | 5.90% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 段青 | 中层管理人员 | 90 | 胡 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-054 陈克明食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）以及《公司章程》的有关规定， 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事委托独立 董事赵宪武先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的公司 2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东 公开征集投票权。 一、征集人基本情况及声明 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事赵宪武先生，其基本情况 如下： 赵宪武，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，硕士研究生。 2012 年 7 月至 2016 年 4 月任国防科技大学投资评审中心主任,2016 年 5 月至 ...