监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查 意见（授予日） 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则 （以下统称"适用法律"）以及《陈克明食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）激励对象（截止授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划原拟授予的激励对象中，1 名激励对象因个人原因离职不再 具备激励对象资格，1 名激励对象自愿放弃参与本激励计划，根据《管理办法》 等相关法律法规、规范性文件规定，公司取消授予上述激励对象拟获授的 5 万份 股票期权。除前述调整外，本激励计划授予激励对象名单与公司 2024 年第二次 临时股东大会批准的《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）（修订稿）》"）规定的激 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 30 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-062 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会 秘书陈燕女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体 监事和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 内容：公司于 2024 年 5 月 14 日披露了《陈克明食品股份有限公司向特定对 象发行股票上市公告书》等相关 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-065 陈克明食品股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、已履行的程序 1、2024 年 4 月 9 日，公司召开了薪酬与考核委员会审议通过股权激励计划 草案相关内容。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监 事会第十八次会议，审议并通过了《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）》及其摘要、《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》。律师出具了相应的法律意见书。 划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，激励对象人数由 178 名调整为 176 名，拟授予的股票期权数量由 1, ...

陈克明食品股份有限公司 | 10 | 王洪卫 | 中层管理人员 | 98 | 何佳慧 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 刘文佳 | 中层管理人员 | 99 | 孟维 | 核心骨干 | | 12 | 段霞云 | 中层管理人员 | 100 | 秦小莲 | 核心骨干 | | 13 | 肖吉朝 | 中层管理人员 | 101 | 曾若诗 | 核心骨干 | | 14 | 王洪 | 中层管理人员 | 102 | 陈菲 | 核心骨干 | | 15 | 邓杰 | 中层管理人员 | 103 | 胡新精 | 核心骨干 | | 16 | 段演 | 中层管理人员 | 104 | 黄阳 | 核心骨干 | | 17 | 谭智 | 中层管理人员 | 105 | 李娜 | 核心骨干 | | 18 | 王辉 | 中层管理人员 | 106 | 邓亮 | 核心骨干 | | 19 | 曾问兰 | 中层管理人员 | 107 | 黎友 | 核心骨干 | | 20 | 张国鑫 | 中层管理人员 | 108 | 申花 | 核心骨干 | | 21 | 彭艳峰 | 中层管理人员 | 109 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-066 陈克明食品股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划简述 1、标的种类：2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予 激励对象的激励工具为股票期权。 （2）本激励计划激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，授予的股票 期权等待期为自相应授予部分登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待 期内，激励对象获授的股票期权不得转让、赠与、继承（本激励计划另有特别规 定的，从其规定）、用于担保或偿还债务、或以任何其他方式处置。 （3）本激励计划授予的股票期权行权计划安排如下： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A 股） ...

调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量 并向激励对象授予股票期权的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 （四）本所同意将本法律意见书作为本次调整及本次授予的法律文件之一，随 其他材料一同上报或公开披露，并依法对本法律意见书的真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 1 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"克明食品"）的委托，为公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陈克明食品股份有限公司 2024 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-061 陈克明食品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除冻结的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | | 期 | | | 湖南克明食品 | 是 | 3,791,173 | 8.71% | 1.10% | 2023- | 2024- | 湖南省华容 | | 集团有限公司 | | | | | 10-10 | 06-13 | 县人民法院 | 二、股东股份累计冻结情况 截至披露日，本次解除冻结后控股股东及其一致行动人所持股份被冻结情况 如下： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日收到控 股股东湖南克明食品集团有限公司（以 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-060 陈克明食品股份有限公司 2024年5月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 兴疆牧歌 2024 年 5 月份销售生猪 3.93 万头，销量环比下降 18.28%，同比 增长 3.92%；销售收入 4,453.59 万元，销售收入环比下降 27.11%，同比下降 24.58%。 2024 年 1-5 月，公司累计销售生猪 20.98 万头，较去年同期下降 12.62%； 累计销售收入 24,947.53 万元，较去年同期下降 15.16%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 月份 | | | | 生猪销量（万头） | 销售收入（万元） | | 商品猪价格 | | --- | --- ...

财信证券股份有限公司 关于 二〇二四年五月 上市保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"或"发行人"） 的委托担任其向特定对象发行股票项目的保荐人。 陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座） 26 层 财信证券及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书相关简称或名词释义与《陈克明食品股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致） 3-3-1 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称： | 陈克明食品股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称： | CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO ...