陈克明食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提 高公司的管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及其它相关规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查等工作，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，且应为会计专 业人士，负责召集并主持委员会工作；主任委员由全体委员直接选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期 ...

特别提示： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"克明食品"）本次预计的 2024 年担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次担保额度预计中 的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，前述担保均是合并报表范围内公 司及子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注 意投资风险。 陈克明食品股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-006 一、担保情况概述 公司于 2024 年 01 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》， 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司 对外担保的日常管理，公司拟申请 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保、 控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相提供担保的总额度不超过 29.60 亿元，其中公司拟为资产负债率 70%以上 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-007 陈克明食品股份有限公司 一、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公 司的实际经营情况与业务发展需要，拟修订《公司章程》、制定及修订部分公司 制度。 （一）《公司章程》条款修订对照情况如下： | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 | | | 股票被终止上市后，公司股票进入代办股 | | | | 份转让系统继续交易。公司不得修改公司 | | | | 章程的该项规定。 | | | 2 | 第四十一条 公司股东大会对公司的交 | 第四十一条 公司股东大会对公司的交 | | | 易、对外担保、关联交易和融资事项及与 | 易 ...

陈克明食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陈克明食品股份有限公司(下称"公司")法人治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上 市公司独立董事管理办法》(下称"《独立董事管理办法》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会 ...

陈克明食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主 持提名委员会工作。主任委员由全体委员直接选举产生。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

陈克明食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人 及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等)以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用 途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当 存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订 ...

第一章 总则 陈克明食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为维护投资者利益，规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司为自身债务提供担保和为以自身债务为基础的担 保提供反担保，不适用本制度。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其 他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比 例向上市公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施，上市公 司董事会应当披露主要原因 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-002 陈克明食品股份有限公司 2023年12月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023 年 12 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2023 年 12 月份销售生猪 4.04 万头，销量环比下降 12.66%，同比 增长 12.58%；销售收入 6,637.30 万元，销售收入环比增长 41.54%，同比增长 14.29%。 2023 年 1-12 月，公司累计销售生猪 46.55 万头，较去年同期增长 15.86%； 累计销售收入 61,970.20 万元，较去年同期下降 5.26%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 二、原因说明 2023 年 12 月生猪销售收入环比增长主要系销售结构调 ...

陈克明食品股份有限公司 变更事由：因李新葵、周毅对克明食品签字年限已达 5 年，根据《中国注册 会计师职业道德守则第 4 号——审计和审阅业务对独立性的要求》，克明食品签 字注册会计师变更为刘钢跃、黄湘伟。 本公司同意上述变更事项。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《陈克明食品股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更 签字会计师的专项说明》之签章页） 关于向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册批复。 本次变更前，签字会计师为李新葵、周毅，现拟变更为刘钢跃、黄湘伟。 陈克明食品股份有限公司 年 月 日 2 ...

天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n - C h i n a Ce rt i f i e d Pu b l i c Ac c o u n t a n t s 地址：杭州市钱江路 1366 号 邮编：310020 电话：（0571） 8821 6888 传真：（0571） 8821 6999 承 诺 函 深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司或公司）向特定对象发行 A 股股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。本次变更前签字 注册会计师为李新葵、周毅，现变更为刘钢跃、黄湘伟。 变更事由：因李新葵、周毅对克明食品公司签字年限已达 5 年，根据《中国 注册会计师职业道德守则第 4 号——审计和审阅业务对独立性的要求》，克明食 品公司签字注册会计师变更为刘钢跃、黄湘伟。 天健会计师事务所负责人： 曹国强 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年一月五日 李新葵、周毅承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一 直承担相应法律责任。 本所对李新葵、周毅的承诺进行复核， ...