信质集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司现任独立 董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生就其 2024 年的独立性情况进行了自查并 分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就前述独立董 事 2024 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对 独立董事独立性的相关要求。 信质集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

信质集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2024 年严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事 职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发 展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人毛美英，1963 年 10 月出生，会计学本科，高级会计师，具有三十多年的财务 核算和决策管理经验。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设 开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现任 绿田机械股份有限公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事、公司独立 董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公 ...

信质集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 信质集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 信质集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人（会计 主管人员）方银增声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 33 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 50 | ...

信质集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-025 信质集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,256,311,576.03 | 1,294,231,998.50 | -2.93% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,707,832.18 | 47,019,084.70 ...

我先大概去解释一下就是大家能看到从我们之前披露的这个叫快报这一块能看到一个严厉的大概情况就是去年从包括Q3和Q4整体的这个成压还是比较明显的那其实公司主要一个原因呢还是因为我们给下游的这些核心客户它适配了一些预铺的一些产能也是考虑到客户下游的这些产品的进一步的这个状态 所以在那25年的这个角度的话可能这个未来的出货量还会有进一步的提升所以呢导致了公司也就是Q4这边有些那个公司资产转股之后带来的一些折旧摊销啊包括这个目前的一些产能利用率还没有完全达到一个比较比较好的一个预期的水平吧所以呢目前这一块呢对公司来说 业绩上会有一些沉压那这一块的这个沉压的话后续会随着整个产能利用率的提升包括客户的这个产品的进一步的这个就销售会更加更加向好这样的话对于公司的这个产能利用率提升会比较显著那这样的话对于我们每一个呃单件产品的这个无论是毛利还是净利 现在目前小子来说还是全个指数级的一个形式在发展所以呢这一块的话发展在二五年我目前看的话可能还是会有一些这种分异的但是这一块的话公司目前没有放在全年的一个整个的这个测算中吧 对然后传统那一块的话像电动工具啊包括电动两轮车啊我相信很多同事可能对电动两轮车这块也变得非常熟悉啊呃大家能看到 ...

Group 1 - Hongxin Hui Robot Technology (Shanghai) Co., Ltd. has been established with a registered capital of 5 million yuan [1] - The legal representative of the company is Xu Zhenghui [1] - The business scope includes manufacturing of intelligent unmanned aerial vehicles, research and development of intelligent robots, research and development of automotive parts, and sales of artificial intelligence hardware [1] Group 2 - The company is wholly owned by Honghui Intelligent Robot (Zhejiang) Co., Ltd., which is a subsidiary of Xinzhi Group [1]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-012 信质集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 二、股份减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、减持股份来源：股权激励授予、股权激励行权。 公司部分董事、高级管理人员（徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士、楚瑞明先 生、陈世海先生）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司副董事长、总裁徐正辉先生，董事、副总裁李海强先生，董事周苏娇女士，财 务负责人楚瑞明先生，董事会秘书陈世海先生计划在自本公告披露之日起十五个交易日 后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 301,500 股（占本公司总股本比 例合计不超过 0.07%）。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副董事长、总裁徐正辉先 生，董事、副总裁李海强先生，董事周苏娇女士，财务负责人楚瑞明先生，董事会秘书 陈世海先生出具的《股份 ...

Group 1: Company Overview - The company primarily engages in the research, manufacturing, and sales of core components for various types of motors, including those for electric vehicles, drones, and household appliances [3] - The company plans to establish a new subsidiary in Hungary to enhance its overseas production capabilities [8] Group 2: Financial Performance and Challenges - The company's performance in 2024 is expected to decline due to early capital expenditures in the new energy sector, resulting in low capacity utilization and increased depreciation costs [4] - Rising raw material costs and increased manufacturing and R&D expenses are also contributing factors to the financial pressure [4] Group 3: Future Growth Strategies - The company aims to improve its performance by optimizing internal management, closely engaging with customers, and exploring emerging fields such as humanoid robotics and low-altitude economy [5] - The company anticipates rapid growth in the electric vehicle motor sector and aims to become a leader in the industry by increasing market share [7] Group 4: Partnerships and Collaborations - The collaboration with DJI is progressing well, with the company supplying high-quality motor components for DJI's industrial drones [6] - The company has initiated cooperation with a leading domestic humanoid robotics firm to develop rotating motors, although current revenue from this sector is minimal [10] Group 5: Investment Risks and Warnings - The company emphasizes the uncertainties and risks associated with emerging industries, particularly in humanoid robotics, which are still in the early stages of development [10] - Investors are advised to remain aware of the potential investment risks related to the company's future growth and market expansion efforts [2]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-011 信质集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 名称：鸿辉智能机器人（浙江）有限公司 统一社会信用代码：91331002MAEB94QH7M 类型：其他有限责任公司 住所：浙江省台州市椒江区前所街道信质路 28 号 法定代表人：徐正辉 注册资本：壹亿元整 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 10 日召开的第五届 董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议及 2025 年 2 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与 关联方沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"沿海鼎信"） 共同投资设立鸿辉智能机器人（浙江）有限公司（以下简称"鸿辉智能机器人"）。 鸿辉智能机器人注册资本人民币 10,000 万元，其中公司出资 9,000 万元，占出资总 额的 90%，沿海鼎信出资 1,000 万元，占出资总额的 ...

企查查股权穿透显示，该公司由信质集团(002664)、沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） 共同持股。 证券时报网讯，企查查APP显示，近日，鸿辉智能机器人（浙江）有限公司成立，法定代表人为徐正 辉，注册资本1亿元，经营范围含服务消费机器人制造、电机制造、电机及其控制系统研发、智能机器 人的研发等。 ...