Group 1: Company Overview - The company primarily engages in the research, manufacturing, and sales of core components for various types of motors, including those for electric vehicles, drones, and household appliances [3] - The company plans to establish a new subsidiary, Zhejiang Honghui Robot Motor Company, with a registered capital of 100 million RMB, focusing on humanoid robot motors and related components [12] Group 2: Market Expansion and Performance - In 2024, the company's operating performance was impacted by capital expenditures aimed at meeting future growth demands from core customers, resulting in low capacity utilization and increased depreciation [4] - The company has made significant strides in expanding its market presence in the new energy sector, with expectations of rapid growth in the electric vehicle motor market [5] - The company has established partnerships with major clients in various sectors, including automotive, electric vehicles, and household appliances, such as BYD, DJI, and others [7][8] Group 3: Future Outlook - The company anticipates continued rapid growth in the electric vehicle motor sector, aiming to become an industry leader by 2025 [9][10] - Plans for overseas investment include establishing a production base in Hungary through a wholly-owned subsidiary, with phased development based on market demand [11] Group 4: Risks and Challenges - The company acknowledges significant uncertainties in the future development of emerging industries, including the humanoid robot sector, which is still in its early stages [12] - Investors are cautioned about the potential risks associated with market and customer development, as well as the need for substantial ongoing investments in technology and equipment [2]

Group 1: Company Overview - The company primarily engages in the research, manufacturing, and sales of core components for various types of motors, including those for electric vehicles, drones, and household appliances [3] - The company announced plans to establish Zhejiang Honghui Robot Motor Company and invest in a production base in Hungary, focusing on core components for automotive, electric bicycle, home appliance, low-altitude economy products, and humanoid robot motors [2] Group 2: Financial Performance and Risks - The company's 2024 performance is expected to be impacted by capital expenditures aimed at meeting future customer demands, resulting in low capacity utilization and increased depreciation costs [4] - The company warns investors about the uncertainties and risks associated with emerging industries, which typically experience long development cycles and require significant investment in technology and equipment [2] Group 3: Clientele and Market Position - Major clients in the automotive sector include Geely, BYD, Bosch, and Valeo, while in the electric vehicle sector, clients include Yadea and Aima [5] - The company aims to enhance its market share in the electric vehicle motor sector and maintain competitiveness in traditional automotive generators and two-wheeler motors [6] Group 4: Future Development Plans - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in Hungary to oversee project construction and is actively developing overseas clients [7] - The proposed Zhejiang Honghui Robot Motor Company will have a registered capital of 100 million yuan, focusing on products like frameless torque motors and micro motors for humanoid robots [8] Group 5: Shareholder Engagement - The company is committed to addressing shareholder needs and has arranged for professional assistance to safeguard shareholder interests [9]

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-010 信质集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 8、会议出席情况 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于信质集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20220124-23 号 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开。北京德恒律师事务 所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师 就本次会议的召集 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-008 信质集团股份有限公司 关于会计师事务所更名及变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 分别于 2024 年 4 月 17 日召开的第五 届董事会第十三次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"深圳大华国际"）为 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报 表和内部控制审计工作产生影响。 2025 年 1 月 24 日，公司收到政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"政旦志远"，原深圳大华国际）出具的《名称变更通知 ...

（一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）业绩预告情况 | 同向下降 | | --- | | 同向上升 | | 扭亏为盈 | 一、本期业绩预计情况 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-009 信质集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 | 项 目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利： | 1,700.00 万元– | | 2,500.00 万元 | | 盈利： | 24,273.85 万元 | | | | 比上年同期下降： | 93.00 % - | 89.70 | % | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利： 1,500.00 万元–_2,300.00 万元 | | | | | 盈利： | 25,232.08 万元 | | | | 比上年同期下降： | ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-005 信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 1 月 22 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李婷婷女士为公司内部审 计部门负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-007 信质集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开的第五届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2025年2月11日在公司九号楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30。 （2）网络投票：2025 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-001 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 1 月 10 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先 生、周苏娇女士回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 ...

信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯的表决方式召开， 本次会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议 如下： （以下无正文） 经审查，我们认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，是基于公司发展战略规 划、业务经营现状等综合因素考虑，不存在向关联人输送利益的情形，符合公司发展 战略和股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项，并将该议案提交公司董事会进行审议， 公司董事会在审议关联交易的议案时，关联董事应按照规定予以回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 ...