信质集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人信质集团股份有限公司董事会现就提名毛美英为信质集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为信质集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提 ...

信质集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人信质集团股份有限公司董事会现就提名陈毅敏为信质集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为信质集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

信质集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毛美英作为信质集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人信质集团股份有限公司董事会提名为信质集团股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

信质集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提名委员 会对公司第六届董事会董事候选人的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见 如下： 综上所述，公司第五届董事会提名委员会同意提名尹巍先生、徐正辉先生、李 立峰先生、马前程先生、周苏娇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意 提名毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并 同意将该议案提交董事会审议。 信质集团股份有限公司 提名委员会 2025 年 11 月 14 日 一、经审查，我们认为：公司第六届董事会非独立董事候选人尹巍先生、徐正 辉先生、李立峰先生、马前程先生、周苏娇女士不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定 的不得担任公司董事的情形；未 ...

信质集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈毅敏作为信质集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人信质集团股份有限公司董事会提名为信质集团股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

上述事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会在审议通过该议案 后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文 件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完 毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。 修订后的《公司章程》及本次《公司章程修订对照表》于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、修订、制定部分公司治理制度的情况 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-059 信质集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》、《关于修订公 司部分治理制度的议案》、《关于制订公司相关制度的议案》。根据最新监管法规体系 并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，同时修订、制定公司相关治理制度 ...

信质集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈琪作为信质集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人信质集团股份有限公司董事会提名为信质集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

信质集团股份有限公司 关于召开 2025 第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-061 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-058 信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议(以下 简称"会议")于 2025 年 11 月 14 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由 董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 11 月 3 日以专人送达、传真或电子邮 件等通讯方式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。 根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定， 公司对《公司章程》的相关条款进行修改。 公司董事会提请股东会在审议通过该议案 ...

Market Overview - The automotive parts sector increased by 0.82% on October 29, with Sanxiang Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Top Gainers in Automotive Parts Sector - Sanxiang Technology (code: 920195) closed at 24.97, with a significant increase of 29.98% and a trading volume of 143,100 shares, amounting to a transaction value of 325 million yuan [1] - Kete Co., Ltd. (code: 920978) saw a rise of 12.23%, closing at 41.30 with a trading volume of 68,900 shares [1] - Lintai New Materials (code: 920106) increased by 12.20%, closing at 96.01 with a trading volume of 19,200 shares [1] - Other notable gainers include Jianbang Technology (10.42%), Mingke Precision Technology (9.99%), and Shanzi Gaoke (9.97%) [1] Top Losers in Automotive Parts Sector - Taixiang Co., Ltd. (code: 301192) experienced the largest decline, down 11.04% to 37.30 with a trading volume of 59,600 shares [2] - Changrun Co., Ltd. (code: 603201) fell by 9.36%, closing at 17.44 with a trading volume of 82,600 shares [2] - Qingdao Double Star (code: 6650000) decreased by 8.62%, closing at 7.00 with a trading volume of 2,072,900 shares [2] Capital Flow Analysis - The automotive parts sector saw a net inflow of 1.331 billion yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 429 million yuan [2] - The main capital inflow was concentrated in stocks like Shanzi Gaoke, which had a net inflow of 195.5 million yuan from institutional investors [3] - Other stocks with significant institutional inflows include Junsheng Electronics (40.8 million yuan) and Top Group (26.9 million yuan) [3]