证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 信质集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（更正后） 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"信质集团")于 2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯 网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。 经事后核查，发现原通知中部分内容需要更正。现对相关内容更正。本次更正不涉及 原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： 附件二 授权委托书 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-063 | 提案 | | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 目可以投票 | | | | | 100 | 总议案：：除累积投票议案以外的所有议案 | √ | | | | | | 非累积投票提案 | | | | | 更正后： 附件二 兹委托 先生（女士）代表本人/本公司 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-062 信质集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 2025 年 11 月 19 日，信质集团股份有限公司(以下简称"信质集团")收到政府补 助 262.71 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 12.47%。具 体情况如下： | | 获得补助 | | 补助金额（万 | | | | | | 是否与公司 日常经营活 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 的主体 | 补助项目名称 | 元） | 收到补助时间 | | | | 补助类型 | | | | | | | | | | | | | 动相关 | 续性 | | 1 | 信质集团 | 产业数字化项目软性 投入 | 262.71 | 2025 年 月 | 11 | 19 | 日 | 与收益相关 | 是 | 否 | 二、补助 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinzhi Group announced a government subsidy of 2.6271 million yuan, which accounts for 12.47% of the company's audited net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 [1] - For the first half of 2025, Xinzhi Group's revenue composition is entirely from the manufacturing sector, with a 100.0% share [1] - As of the report date, Xinzhi Group has a market capitalization of 9.5 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Xinzhi Group Co., Ltd. is revising its Articles of Association and governance systems to comply with the latest regulatory requirements and improve its corporate governance structure [1][4]. Group 1: Revision of Articles of Association - The revision of the Articles of Association is based on laws and regulations such as the Company Law and Securities Law, and it requires approval from the shareholders' meeting [2]. - The revised Articles of Association and the comparison table have been disclosed on the official information platform [2]. Group 2: Governance System Updates - A total of 23 governance systems are being revised or established, including 19 revisions and 2 new systems, covering key areas such as independent director work and related party transactions [3]. - Six of the revised systems require approval from the shareholders' meeting, while the remaining 17 will take effect after approval from the board of directors [3]. Group 3: Objectives and Market Response - The revisions aim to optimize the corporate governance structure and enhance compliance capabilities, laying a foundation for the company's long-term stable development [4]. - Market analysis indicates that these actions reflect the company's proactive response to regulatory changes and will strengthen internal controls and protect investor rights [4].

Core Points - The company announced the convening of the 24th meeting of the fifth board of directors on November 14, 2025, to review the proposals for the election of non-independent and independent directors [1] Summary by Categories Board of Directors - The board approved the proposal for the election of non-independent directors, nominating Mr. Yin Wei, Mr. Xu Zhenghui, Mr. Ma Qiancheng, Mr. Li Lifeng, and Ms. Zhou Sujiao as candidates for the sixth board of directors [1] - The board also approved the proposal for the election of independent directors, nominating Ms. Mao Meiying, Mr. Chen Yimin, and Ms. Chen Qi as candidates for the sixth board of directors [1]

Group 1 - The core point of the article is that Xinzhi Group (SZ 002664) held its 24th meeting of the fifth board of directors on November 14, 2025, to review the proposal for revising the "Board Secretary Work Rules" [1] - For the first half of 2025, Xinzhi Group's revenue composition is entirely from the manufacturing sector, accounting for 100.0% [1] - As of the time of reporting, Xinzhi Group has a market capitalization of 9.7 billion yuan [1]

信质集团股份有限公司 审计委员会工作细则(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业 人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的 禁止性情形； (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三)最近三年不 ...

信质集团股份有限公司 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；副总裁、财务负责人由公司总裁提名， 董事会聘任。 总裁工作细则(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进信质集团股份有限公司(以下简称"公 司")经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，规范公司，总裁及其他高级管理人员的工作行为。根 据《中华人民共和国公司法》及《信质集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等文件的规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用范围为总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人等高级管理人 员。 第二章 高级管理人员的任免 第三条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，主持公司日常业务经营和管 理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，副总裁对总裁负责。 董事可受聘兼任总裁及其他高级管理人员，但兼任总裁及其他高级管理人员职务 的董事，不得超过公司董事总数的二分之一。 解聘公司总裁、董事会秘书，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定；解 聘公司副总裁、财务总负责人，由总裁提出建议，经董事会审查后决定。 第四条 总裁每届任期 ...

信质集团股份有限公司 董事会议事规则(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事、独立董事的选聘程序分别由《公司章程》和《独立董事工作制度》 有关条款规定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 1 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： 第一条 为了进一步规范信质集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事会应承担公司是否按计划获得良好发展的责任，每一届董事会选举之 初，应向股东会提交切实可行的任期责任目标，董事会应在确定的方针目标指 导下开展工作。 第二章 董事会的组成及其职 ...