北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见 德恒 01F20220124-26 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2024年股票期权激励计划第一个行 权期行权条件未成就及注销部分股票期权（以下简称"本次激励计划部分注销事 项"），出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司《关于公司2024年股票期权激励计 划》（以下简称《激励计划》或"激励计划"）《关于公司2024年股票期权激励 计划实施考核管理办法》（以 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 党委 | | 30 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | | 31 | | 第八章 监事会 | | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第三节 | 监事会决议 | 36 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

信质集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2024 年严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独 立董事职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公 司经营发展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人周岳江，1969 年 8 月出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注 册税务师，注册资产评估师。曾任浙江临海染织总厂主办会计，台州会计师事务所 审计助理、注册会计师，临海办事处副主任、主任，台州中天税务师事务所所长， 现任浙江中永中天会计师事务所董事、副总经理，兼任浙江伟星实业发展股份有限 公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司及其主要股东、实际 ...

信质集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2024 年严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事 职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发 展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人毛美英，1963 年 10 月出生，会计学本科，高级会计师，具有三十多年的财务 核算和决策管理经验。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设 开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现任 绿田机械股份有限公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事、公司独立 董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公 ...

信质集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2024 年严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事 职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发 展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人陈毅敏，1973 年 11 月出生，同济大学研究生。曾任新加坡 RODKY 律师事务 所中国法律顾问、国浩律师集团（上海）事务所合伙人。现任北京市竞天公诚律师事 务所上海分所主任，合伙人，小康人寿保险有限公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 ...

信质集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司现任独立 董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生就其 2024 年的独立性情况进行了自查并 分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就前述独立董 事 2024 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对 独立董事独立性的相关要求。 信质集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

信质集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-025 信质集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,256,311,576.03 | 1,294,231,998.50 | -2.93% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,707,832.18 | 47,019,084.70 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥5,918,417,032.02, representing a 28.22% increase compared to ¥4,615,872,029.74 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥21,075,583.87, a decrease of 91.32% from ¥242,738,545.53 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,697,528.41, down 92.59% from ¥252,320,825.22 in 2023[17] - The net cash flow from operating activities increased by 45.32% to ¥519,014,897.90 in 2024, compared to ¥357,161,682.94 in 2023[17] - The total assets at the end of 2024 were ¥10,278,605,845.43, a 14.38% increase from ¥8,986,235,058.48 at the end of 2023[17] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥3,399,589,099.79, a slight increase of 0.53% from ¥3,381,586,567.03 at the end of 2023[17] - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.05, down 91.67% from ¥0.60 in 2023[17] - The weighted average return on equity for 2024 was 0.62%, a decrease of 6.88% from 7.50% in 2023[17] Revenue Breakdown - Automotive parts accounted for 65.98% of total revenue, with sales of ¥3,904,734,626.91, reflecting a 39.91% increase from the previous year[61] - Domestic sales contributed 90.76% of total revenue, amounting to ¥5,371,624,382.00, which is a 31.88% increase year-on-year[61] - The company's total revenue for 2024 reached ¥5,918,417,032.02, representing a year-on-year increase of 28.22% compared to ¥4,615,872,029.74 in 2023[61] Market Trends and Projections - The automotive industry in China is projected to produce 31.28 million vehicles in 2024, with a growth rate of 3.7%, and sales expected to reach 31.44 million, growing by 4.5%[28] - New energy vehicles (NEVs) in China are expected to see sales reach 16.5 million units by 2025, with a penetration rate increasing to 55%[30] - In 2024, NEV production and sales reached 12.88 million and 12.87 million units respectively, marking a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[33] - The penetration rate of NEVs in total vehicle sales reached 40.9% in 2024, an increase of 9.3 percentage points from 2023[33] Research and Development - The company emphasizes a market-driven R&D model, continuously investing in innovation to enhance product competitiveness and quality while reducing costs[48] - The company’s R&D personnel increased to 782 in 2024, a 54.55% rise from 506 in 2023, with the proportion of R&D personnel in total workforce rising from 10.26% to 14.14%[74] - R&D investment amounted to ¥190,335,461.03 in 2024, reflecting a 30.08% increase from ¥146,324,495.76 in 2023, with R&D investment accounting for 3.22% of operating revenue[74] Production and Operations - The company produced 28,069 units in 2024, a 4.17% increase from 26,946 units in 2023, while sales volume rose by 2.88% to 27,153 units[65] - The company adopts a "make-to-order" production model, aligning production with customer demand and ensuring compliance with automotive industry standards[49] - The company’s production equipment is digitized, automated, and intelligent, ensuring high efficiency, quality, and safety in operations[55] Environmental Compliance - The company adheres to environmental protection laws and standards, ensuring that wastewater discharge meets the Grade III standard as per GB 8978-1996[185] - The wastewater treatment facility has a designed capacity of 15 tons per hour, and the company has implemented an online monitoring system for wastewater discharge[188] - The company has received the national pollutant discharge permit, confirming compliance with environmental regulations[186] Corporate Governance - The company has established a comprehensive and independent business system, ensuring operational independence from its controlling shareholders[131] - The management team consists of dedicated professionals, with no overlapping roles between directors and supervisors, ensuring clear governance[131] - The company has implemented a robust governance structure, including a board of directors and supervisory board, to enhance checks and balances[131] Strategic Initiatives - The company aims to double its business scale within the next three years, focusing on "globalization, technology-driven, and intelligent manufacturing" as its core strategic directions[105] - The company is actively exploring overseas markets, particularly in Europe, to capitalize on the global electric vehicle transition[115] - The company is developing multiple new energy vehicle projects, with batch production expected between March and August 2025, aiming to enhance sales and market competitiveness[73] Financial Management - The company aims to strictly control its asset-liability ratio and cash flow management to mitigate financial risks in 2024[118] - The company has a financial accounting department that operates independently, with no interference from shareholders, and adheres to a standardized accounting system[132] - The company plans to retain profits for daily operations and equipment investment needs, ensuring sufficient funds to address potential operational risks and funding requirements due to external economic changes[165]

我先大概去解释一下就是大家能看到从我们之前披露的这个叫快报这一块能看到一个严厉的大概情况就是去年从包括Q3和Q4整体的这个成压还是比较明显的那其实公司主要一个原因呢还是因为我们给下游的这些核心客户它适配了一些预铺的一些产能也是考虑到客户下游的这些产品的进一步的这个状态 所以在那25年的这个角度的话可能这个未来的出货量还会有进一步的提升所以呢导致了公司也就是Q4这边有些那个公司资产转股之后带来的一些折旧摊销啊包括这个目前的一些产能利用率还没有完全达到一个比较比较好的一个预期的水平吧所以呢目前这一块呢对公司来说 业绩上会有一些沉压那这一块的这个沉压的话后续会随着整个产能利用率的提升包括客户的这个产品的进一步的这个就销售会更加更加向好这样的话对于公司的这个产能利用率提升会比较显著那这样的话对于我们每一个呃单件产品的这个无论是毛利还是净利 现在目前小子来说还是全个指数级的一个形式在发展所以呢这一块的话发展在二五年我目前看的话可能还是会有一些这种分异的但是这一块的话公司目前没有放在全年的一个整个的这个测算中吧 对然后传统那一块的话像电动工具啊包括电动两轮车啊我相信很多同事可能对电动两轮车这块也变得非常熟悉啊呃大家能看到 ...

Group 1 - Hongxin Hui Robot Technology (Shanghai) Co., Ltd. has been established with a registered capital of 5 million yuan [1] - The legal representative of the company is Xu Zhenghui [1] - The business scope includes manufacturing of intelligent unmanned aerial vehicles, research and development of intelligent robots, research and development of automotive parts, and sales of artificial intelligence hardware [1] Group 2 - The company is wholly owned by Honghui Intelligent Robot (Zhejiang) Co., Ltd., which is a subsidiary of Xinzhi Group [1]