本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 信质集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-065 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：2025年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限 公司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票 ...

2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒01F20220124-29号 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 3 日（星期三）召开。北京德恒律师事务 所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《信 质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 本次会议的召集、召开程序、现场 ...

| | | A股市值 | 较2025年以 | 2025年レ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 简称 | (亿元) | 来高点回撤 | 来机构调研 | | | | | (%) | 次数 | | 301236 | 软通动力 | 437.88 | -42. 81 | 6 | | 002664 | 信质集团 | 92. 78 | -36. 21 | 6 | | 300607 | 拓斯达 | 134. 32 | -35. 26 | 7 | | 603009 | 北特科技 | 135.72 | -34. 26 | 18 | | 603662 | 柯力传感 | 169.68 | 33.24 | 3 | | 002881 | 美格智能 | 127.29 | -33.19 | 1 | | 300680 | 降盛科技 | 104. 89 | 32. 94 | 2 | | 688077 | 大地能 | 34. 92 | -32. 88 | 4 | | 001339 | 智微智能 | 130. 99 | -32. 79 | 12 | | 603583 | 捷昌驱动 | 136. 22 ...

Core Points - On November 19, 2025, the company received a government subsidy of 2.6271 million yuan, which accounts for 12.47% of the audited net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 [2] Company Summary - The government subsidy received by the company is significant, representing a notable percentage of its net profit, indicating potential reliance on government support for financial performance [2]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 信质集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（更正后） 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"信质集团")于 2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯 网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。 经事后核查，发现原通知中部分内容需要更正。现对相关内容更正。本次更正不涉及 原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： 附件二 授权委托书 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-063 | 提案 | | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 目可以投票 | | | | | 100 | 总议案：：除累积投票议案以外的所有议案 | √ | | | | | | 非累积投票提案 | | | | | 更正后： 附件二 兹委托 先生（女士）代表本人/本公司 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-062 信质集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 2025 年 11 月 19 日，信质集团股份有限公司(以下简称"信质集团")收到政府补 助 262.71 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 12.47%。具 体情况如下： | | 获得补助 | | 补助金额（万 | | | | | | 是否与公司 日常经营活 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 的主体 | 补助项目名称 | 元） | 收到补助时间 | | | | 补助类型 | | | | | | | | | | | | | 动相关 | 续性 | | 1 | 信质集团 | 产业数字化项目软性 投入 | 262.71 | 2025 年 月 | 11 | 19 | 日 | 与收益相关 | 是 | 否 | 二、补助 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinzhi Group announced a government subsidy of 2.6271 million yuan, which accounts for 12.47% of the company's audited net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 [1] - For the first half of 2025, Xinzhi Group's revenue composition is entirely from the manufacturing sector, with a 100.0% share [1] - As of the report date, Xinzhi Group has a market capitalization of 9.5 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Xinzhi Group Co., Ltd. is revising its Articles of Association and governance systems to comply with the latest regulatory requirements and improve its corporate governance structure [1][4]. Group 1: Revision of Articles of Association - The revision of the Articles of Association is based on laws and regulations such as the Company Law and Securities Law, and it requires approval from the shareholders' meeting [2]. - The revised Articles of Association and the comparison table have been disclosed on the official information platform [2]. Group 2: Governance System Updates - A total of 23 governance systems are being revised or established, including 19 revisions and 2 new systems, covering key areas such as independent director work and related party transactions [3]. - Six of the revised systems require approval from the shareholders' meeting, while the remaining 17 will take effect after approval from the board of directors [3]. Group 3: Objectives and Market Response - The revisions aim to optimize the corporate governance structure and enhance compliance capabilities, laying a foundation for the company's long-term stable development [4]. - Market analysis indicates that these actions reflect the company's proactive response to regulatory changes and will strengthen internal controls and protect investor rights [4].

Core Points - The company announced the convening of the 24th meeting of the fifth board of directors on November 14, 2025, to review the proposals for the election of non-independent and independent directors [1] Summary by Categories Board of Directors - The board approved the proposal for the election of non-independent directors, nominating Mr. Yin Wei, Mr. Xu Zhenghui, Mr. Ma Qiancheng, Mr. Li Lifeng, and Ms. Zhou Sujiao as candidates for the sixth board of directors [1] - The board also approved the proposal for the election of independent directors, nominating Ms. Mao Meiying, Mr. Chen Yimin, and Ms. Chen Qi as candidates for the sixth board of directors [1]