信质集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 信质集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请政旦志远（深圳）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）作为公司 2024 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，本公司对政旦志远 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。评估后，本公司认为政旦志远资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、政旦志远基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月 12 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区 鹏程一路 9 号广电金融中心 11F， 执行事务合伙人为李建伟。 二、执业记录 签字注册会计师：刘倩倩，2018 年 1 月成为注册会计师，2013 年开始从事 上市公司审计业务，2023 年 8 月开始在政旦志远执业；近三年签署上市公司审 计报告 2 家，具备相应专业胜任能力。 项目质量控制复核人：杨谦，2004 年 11 月成为注册会计师，2005 年 10 月 开始从事上市 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-021 信质集团股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、中低风险非保本浮动型短期银行理财产品。 2、投资金额：信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）(含纳入公司合并报表 范围的下属子公司)使用不超过 100,000 万元人民币自有闲置资金购买中低风险非保 本浮动型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益 可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬 请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司(含 纳入公司合并报表范围的下属子公司)将部分自有闲置资金用于购买安全性高、中低 风险非保本浮动型的银行短期理财产品，增加公司收益，并使公司收益最大化。 2、投资额度 公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司) ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-017 信质集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的会计师事务所：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司业务发展情况和整体审计 的需要，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟改聘任容诚会计师事务 所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均 不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会 第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称或"容诚会计师 事务所"）为 ...

信质集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 2025年4月18日 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 40,662.35 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 40,820.00 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 40,662.35 万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为 40,820.00 万股，全部为 | | 为普通股 | | 普通股 | 除上述修订条款外，《信质集团股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。 上述修订内容尚需提交公司股东大会特别决议审议。 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-030 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为子公司提供合计 不超过 131,000 万元人民币的银行授信担保，其中拟为信质电机(长沙)有限公司（以 下简称"信质长沙"）提供担保额度为 7,000 万元，为成都信质科技有限公司（以下 简称"成都信质"）提供担保额度为 10,000 万元。 2、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报 表范围的下属子公司)2025 年拟向银行申请不超过 650,000 万元的综合授信额度，其 中公司拟向国家开发银行浙江省分行申请合计不超过 30,000 万元的综合授信额度。 信质长沙、成都信质为其提供反担保。 二、担保方基本情况 1、信质电机(长沙)有限公司 统一社会信用代码：9143018105583490X9 注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路20号 法定代表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》， 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月30日(星 期三)下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之 日起开放。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-032 信质集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 信质集团股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"，点击网上说明会，搜索"信质 集团"参与活动； 董事会 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 2025年4月18日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 ...

信质集团股份有限公司 关于开展 2025 年度远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展远期结汇业务。 2、投资金额：不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-023 2025 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第二十一会议审议通过了《关于开展 2025 年度远期结汇业务的议案》，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持 续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险，远期结汇额度累 计不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元，并授权董事长在上述额度内批准财务部门处 理。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第六条规定，"公司在连续十二个 月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累 计金额，占公司最近一期经审计净资产 30%以下且占公司最近一个会计年度经审计 营业收入的 50％以下的，由董事会审议批准；占公司最近一期经审计净资产 30%以 上(含 30%)或占 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-033 信质集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、登记预约：参与投资者请于"投资者接待日"前 5 个工作日内与公司董事会办 公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：陈世海；电话：0576-88931163；传真：0576-88931165。 5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及 复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上 述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。 6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。 7、公司参与人员：公司董事长尹巍先生，副董事长、总裁徐正辉先生，副总裁 李海强先生，财务负责人楚瑞明先生，董事会秘书陈世海先生(如有特殊情况，参与 人员会有调整)。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日披露 2024 年年度 报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况， ...

信质集团股份有限公司 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-022 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、信质集团股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营需要，2025 年度预计 与关联方三电(北京)投资管理有限公司（以下简称"三电投资"）、台州恒质新材料 有限公司（以下简称"台州恒质"）、浙江鑫可传动科技有限公司（以下简称"鑫可 传动"）、中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）发生日常关联交易金额 不超过 92,005 万元。 2、2025 年 4 月 16 日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。公司董 事会在审议该关联交易事项时，关联董事尹巍先生、喻璠先生、马前程先生进行了回 避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议 通过，并发表了审核意见。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-013 信质集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，信质集团股份有限公司（以下简称"公 司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 ①2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号，以下简称"暂行规定"），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无 形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源 的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法， 该规定施行前已经费用化计入损益的数 ...