信质集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司全体股东： 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家国家 级高新技术企业，主要从事汽车电机制造；电动车配件制造、加工；汽车模 具设计与制造，空调压缩机制造，电机及配件制造等工业自动化控制产品。 经过多年的发展积累，公司在汽车零配件行业已具有一定的实力和规模。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司审计部为董事会下属审计委员会下设的内部控制监督常设机构，负 责对内部控制的设计与运行有效性进行评价。 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-017 信质集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的会计师事务所：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司业务发展情况和整体审计 的需要，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟改聘任容诚会计师事务 所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均 不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会 第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称或"容诚会计师 事务所"）为 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-024 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易及反担保情况概述 1、2025年4月16日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 二十次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公 司为子公司提供担保的议案》。同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2024 年拟向银行申请不超过650,000万元的综合授信额度；同意公司2024年度拟为子公司提 供合计不超过131,000万元人民币的银行授信担保，其中拟为浙江信戈制冷设备科技有 限公司（以下简称"信戈制冷"）提供担保额度为23,000万元。具体内容详见2025年4 月18日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申 请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）、《关于公司为子公司提供担保的 公告》（公告编号：2025-020 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-030 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为子公司提供合计 不超过 131,000 万元人民币的银行授信担保，其中拟为信质电机(长沙)有限公司（以 下简称"信质长沙"）提供担保额度为 7,000 万元，为成都信质科技有限公司（以下 简称"成都信质"）提供担保额度为 10,000 万元。 2、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报 表范围的下属子公司)2025 年拟向银行申请不超过 650,000 万元的综合授信额度，其 中公司拟向国家开发银行浙江省分行申请合计不超过 30,000 万元的综合授信额度。 信质长沙、成都信质为其提供反担保。 二、担保方基本情况 1、信质电机(长沙)有限公司 统一社会信用代码：9143018105583490X9 注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路20号 法定代表 ...

信质集团股份有限公司 关于开展 2025 年度远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展远期结汇业务。 2、投资金额：不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-023 2025 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第二十一会议审议通过了《关于开展 2025 年度远期结汇业务的议案》，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持 续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险，远期结汇额度累 计不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元，并授权董事长在上述额度内批准财务部门处 理。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第六条规定，"公司在连续十二个 月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累 计金额，占公司最近一期经审计净资产 30%以下且占公司最近一个会计年度经审计 营业收入的 50％以下的，由董事会审议批准；占公司最近一期经审计净资产 30%以 上(含 30%)或占 ...

信质集团股份有限公司 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-022 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、信质集团股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营需要，2025 年度预计 与关联方三电(北京)投资管理有限公司（以下简称"三电投资"）、台州恒质新材料 有限公司（以下简称"台州恒质"）、浙江鑫可传动科技有限公司（以下简称"鑫可 传动"）、中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）发生日常关联交易金额 不超过 92,005 万元。 2、2025 年 4 月 16 日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。公司董 事会在审议该关联交易事项时，关联董事尹巍先生、喻璠先生、马前程先生进行了回 避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议 通过，并发表了审核意见。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

信质集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 2025年4月18日 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 40,662.35 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 40,820.00 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 40,662.35 万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为 40,820.00 万股，全部为 | | 为普通股 | | 普通股 | 除上述修订条款外，《信质集团股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。 上述修订内容尚需提交公司股东大会特别决议审议。 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-031 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定于 2025年5月16日在公司九号楼会议室召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。 （2）网络投票：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2025-015 信质集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 4 月 16 日在公司九号楼会议室以现场表决的方式召开，会议 通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由 监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管 理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2024 年全年合并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母公司净利润 36,774,261.00 元， 未分配利润 2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度业绩情况，结合 ...