第一章 总则 信质集团股份有限公司 财务负责人工作细则（2025 年 11 月修订） 第一条 为规范信质集团股份有限公司(以下简称"公司")财务负责人的行为，加 强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《公司章程》及相关法规的规定， 特制定本工作细则。 第二条 财务负责人是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高级 管理人员。财务负责人对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向 董事会负责，接受审计委员会的监督。 第三条 财务负责人必须按照国家有关财经法律、法规和公司章程等制度，认真 履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务负责人一人，由总裁提名，董事会聘任。财务负责人的任期 与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。在任职期间董事会可以解聘财务负责 人，财务负责人也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外 的其他职务。财务负责人在本公司领取薪酬。 第六条 财务负责人应具备以下条件： 1.坚持原则，遵纪守法，具有良好的个 ...

信质集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为完善信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步 规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《信质集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信质集团股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第五条 独立董事行使以下特别职权应经独立董事专门会议审议，并应当经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制 ...

信质集团股份有限公司 对外担保管理制度(2025年11月修订) 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范信质集团股份有限公司（下称"公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《中 华人民共和国证券法》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人债务和或有债务提 供保证、抵押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保或相互担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第 ...

信质集团股份有限公司 对外投资管理制度(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强信质集团股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理，规范公 司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规的有关规定及《信质集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获得投资收益、分散经营风险而以购买 债券等有价证券方式，或以一定数量的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形 资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资的原则： (一)必须遵循国家法律，法规的规定； (二)必须符合公司的中长期发展战略； (三)必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； (四)优化配置企业资源、控制投资风险、注重投资效益。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司(以下简称 "子公司")的一切对外投资行为。 第四条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括但不限于： (一) 购买或出售资产； ...

信质集团股份有限公司 重大信息内部报告制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范信质集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规和规章，以及《信质集团股份有限公司章程》等内部管理文件，结合公 司实际状况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度的规定负有报告义务 的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、 各分子公司负责人、公司派驻各分支机构的董事和高级管理人员及其他对公司重大情形 或事件可能知情的人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司各部门及分支机构、控股子公司、参股公司发生或即将发生以下情形 时，报告义务人 ...

信质集团股份有限公司 年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事、审计委员会在信息披 露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《信质集团股份有限公司审计委 员会实施细则》、《信质集团股份有限公司信息披露管理制度》及《信 质集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证年报披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在年度 报告编制期间，负有保密义务，并在年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 15 日起至最终 公告日和公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内不得买卖 公司股票。 第三章 年报披露的内容 第五条 年度报告应当记载以下内容： (一)公司基本情况； 计等外部使用人提供年度统计报表的，其提供时间不得早于公司业绩 快报的披露时间，业绩 ...

信质集团股份有限公司 关联交易管理制度(2025年11月修订) 第一章 总 则 第一条 为保证信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的 利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件及《公司 章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一)平等、自愿、等价、有偿的原则； (二)公平、公正、公开的原则； (三)关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避 表决； (四)与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具 声明； (五)公司董事会应当准确、全面识别公司的关联方和关联交易，重点审议关联交 易的必要性、公允性 ...

信质集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章总则 第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披露 义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的 情形的，可以无须向深交所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深交所 对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明 ...

信质集团股份有限公司 内部审计制度(2025年11月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范信质集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理及提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司、控 股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提供公司经营的效率和效果； (三)保障公司各类资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司 ...

信质集团股份有限公司 股东会议事规则(2025 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步明确信质集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会的 职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议 的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上 市公司股东会规则》及《信质集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等相关法律、法规和规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东会的比例。股东会时间、 地 点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 ...