Group 1 - The core point of the article is that Xinzhi Group (SZ 002664) held its 24th meeting of the fifth board of directors on November 14, 2025, to review the proposal for revising the "Board Secretary Work Rules" [1] - For the first half of 2025, Xinzhi Group's revenue composition is entirely from the manufacturing sector, accounting for 100.0% [1] - As of the time of reporting, Xinzhi Group has a market capitalization of 9.7 billion yuan [1]

信质集团股份有限公司 审计委员会工作细则(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业 人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的 禁止性情形； (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三)最近三年不 ...

信质集团股份有限公司 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；副总裁、财务负责人由公司总裁提名， 董事会聘任。 总裁工作细则(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进信质集团股份有限公司(以下简称"公 司")经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，规范公司，总裁及其他高级管理人员的工作行为。根 据《中华人民共和国公司法》及《信质集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等文件的规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用范围为总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人等高级管理人 员。 第二章 高级管理人员的任免 第三条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，主持公司日常业务经营和管 理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，副总裁对总裁负责。 董事可受聘兼任总裁及其他高级管理人员，但兼任总裁及其他高级管理人员职务 的董事，不得超过公司董事总数的二分之一。 解聘公司总裁、董事会秘书，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定；解 聘公司副总裁、财务总负责人，由总裁提出建议，经董事会审查后决定。 第四条 总裁每届任期 ...

信质集团股份有限公司 董事会议事规则(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事、独立董事的选聘程序分别由《公司章程》和《独立董事工作制度》 有关条款规定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 1 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： 第一条 为了进一步规范信质集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事会应承担公司是否按计划获得良好发展的责任，每一届董事会选举之 初，应向股东会提交切实可行的任期责任目标，董事会应在确定的方针目标指 导下开展工作。 第二章 董事会的组成及其职 ...

信质集团股份有限公司 公 司 章 程 二 0 二五年十一月 | 1 | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为维护信质集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、公司股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中国共产党章程》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。公司系 以原信质电机有限公司(以下简称"有限公司")依法整体变更发起方式设立；在浙江 省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： 91330000148247018R。 第三条 公司于 2012 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")证监许可[2012]230 号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股 3,334 万股， 于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：信质集团股份有限公司。 英文名称：Xinzhi Group Co., Ltd 集 ...

信质集团股份有限公司 第四条 本制度适用但不限于公司及下属各部门、分公司、子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司的相关内幕信息知情人，上述人员应做好内幕信息的保密及报备 工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、子公司负责人都应做好内 幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作，内 幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得 利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票交易 价格。 第六条 公司应加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息责任人和知情人明 确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜绝内幕 交易。 内幕信息知情人管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范信质集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易等证券违法违规行为，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，维护广大股东利益。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》" ...

信质集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (二) 体现责权利对等的原则； (三) 体现公司长远利益的原则； (2025 年 11 月) 第一章 总则 第一条 为保障信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员(以 下简称"董、高")依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束 机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理 制度。 第二条 本制度的适用对象为：公司非独立董事、独立董事及《公司章程》认定 的高级管理人员 (包括但不限于总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等)。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发 展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： (一) 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； (四) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬委员会负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，报 董事会审议同意后提请股东会审议批准。 第五条 董事会薪酬委员会负责审查公司董事、高 ...

信质集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对信质集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露事务管理， 保护公司、股东债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披露行为，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重 大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求 所应披露的信息；所称"披露"是指信息在规定的时间内，通过规定的媒体，按规定的 程序，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门和深圳交易所备案。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露是公司及相关信息披露义务人的持续责任，公司及相关信息披露 人应当真实、准确、完整、 ...

第二条 本办法所称机构投资者是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构，包括但不限 于： 1、从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构； 2、从事证券投资的机构； 3、深圳证券交易所认定的其他机构。 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： 信质集团股份有限公司 机构投资者接待管理办法(2025 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范信质集团股份有限公 司(以下简称"公司")对外接待机构调研行为，加强公司与外界的交流和沟通， 增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司 的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制订本办法。 1、公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、 公正、公开原则 ...

第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上 市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》(以下简称"《规范运作指引》")等有关法律、法规、规章、规范性文件和《信质 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第九条规定的自然人、 法人或其他组织所持本公司股份 5%以上的股东持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规的交易。 信质集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第四条 公司董事 ...