德联集团2023年度独立董事述职报告 沈云樵 各位股东： 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的曾 任独立董事，2023年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事 工作细则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、 勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际 控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年 度任期内本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈云樵，曾任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员。1976年出生，中国国籍，拥有中国澳门永久居留权，中国人民大学民 商法专业毕业，博士研究生学历。2003年7月至2006年6月就职于北京师范大学 珠海分校，2009年9月至今就职于澳门科技大学，现任澳门科技大学法学院副教 授，兼任深圳市誉辰智能装备股份有限公司、中国南玻集团股份有限公司和湖 南南新制药股份有 ...

第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "股票上市规则"）等法律法规及规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管 理制度》、《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关规定的要求， 特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经由符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在会计年度、 半年度、季度结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、监事、高管和其他相关人员的职责 广东德联集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相 ...

关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-019 广东德联集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的下属公司提供担保额度预计 48,600 万元，占公司最近一期经审计净资产 14.28%。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 16 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司 2024 年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 102,718.68 万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等 融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担 保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及 担保期限以最 ...

关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况说明 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-023 广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 6 日分别召开第五届董事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关 于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。2023 年 5 月 15 日，公司召开第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）>的议案》等向特定对象发行股票相关议案，具体内容详见公司分别 于 2023 ...

声明人雷宇，作为广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东德联集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

德联集团2023年度独立董事述职报告 雷 宇 各位股东： 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉 尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制 人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度任 期内本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人雷宇，现任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学会计学专业博士 研究生。现任广东财经大学会计学院院长、教授、审计系教师，同时担任硕士 生导师、博士后合作导师；兼任中国会计学会会员，广东省会计学会理事，广 东省审计学会理事、副秘书长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求， ...

广东德联集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规的规定，结合本公司 实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行股票向投资者募集 并用于特定用途的资金。 (三) 公司一次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过 5000 万元或募集资 金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立财务顾问； 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上 融资的，应当独立设置募集资 ...

2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-09 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 执行事务合伙人：童益恭、林宝明 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称 "华兴会计师事务所"）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 173 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度经审计的收入总额 ...

德联集团2023年度独立董事述职报告 匡同春 各位股东： 大家好！ 2023年度任期内，本着勤勉尽责和诚信务实的原则，本人会前认真审阅了 各项议题材料，并与相关人员进行了必要的沟通，在会上认真听取并审议每一 项议案，以严谨的态度行使表决权，并对相关事项发表了明确的意见，积极发 挥独立董事的作用，促进董事会科学决策。报告期内，除了需回避表决事项， 本人对公司董事会各项议案均投了同意票，没有投反对票和弃权票。 第 1 页共 6 页 三、关于事前认可情况 2023年度任期内，需本人进行认可的议案或事项有4个，分别是第五届董事 会第十六次会议的关于公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董 事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期相关事项、关于公司2023年度 日常关联交易预计事项；第五届董事会第十九次会议的关于公司本次向特定对 象发行A股股票相关事宜；第五届董事会第二十次会议的关于续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构事项，上述事项本人已经进行了认 可并发表了意见。 五、重点关注事项 1、应披露的关联交易 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的曾 任独立董事，2 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十七 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、杨樾以通讯方式参加。 公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2023 年年度报告》详见公司 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券 ...