广东德联集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称 《监管规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，修 订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管；本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务 性投资， ...

广东德联集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为保护中小股东及债权人的合法权益，改善公司治理结构，并促进 公司进一步规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规 及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， ...

广东德联集团股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东 充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事（含独立董事、不含职 工代表董事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的 投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 公司根据《公司章程》的规定或者股东会的决议实行累积投票制的，在股东会上拟选举 两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事。由 职工代表担任的董事由公 ...

广东德联集团股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2025 年度员工持股计划相关事项的核查意见 二、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自 律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东德联集团股份有 限公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。 三、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强 行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提 供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

广东德联集团股份有限公司 关于调整公司组织架构并修订《公司章程》 及其附件的公告 关于调整公司组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于调整公司组织架构并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事 规则>的议案》，前述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司决定由审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，并对组织架构进行调整。同时，对《公司章 程》及其附件中的相关条款进行了修订，《公司章程》修订内容对照详见下 表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《公 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）摘要 广东德联集团股份有限公司 二〇二五年七月 广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 六、 ...

关于使用自有资金进行证券投资的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-029 广东德联集团股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额：不超过人民币6,000万元。 2、投资种类：包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与 关联交易》定义的"证券投资"所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回 购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于市场波 动风险、收益不可预期风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险等， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者关注 投资风险。 一、投资情况概述 2025 年 7 月 18 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资 金进行证券投资的议案》，在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的 前提下，为提 ...

广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及其他相关法律、法规 和规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定了《广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"）。公司董事会现对本次员工持股计划是否符 合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实 施员工持股计划的主体资格。 二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的 情形。 广东德联集团股份有限公司 董事会关于公司 2025 年度员工持 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案） 风险提示 广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划 （草案） 广东德联集团股份有限公司 二〇二五年七月 广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 一、公司员工持股计划将在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 六、公司后续将 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-028 广东德联集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意公司于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会将以现场结合网络 投票进行表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十一次会议决议召 开公司 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会 第十一次会议，会议决定于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议 ...