所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 提名人广东德联集团股份有限公司第五届董事会现就提名李爱菊 广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 广东德联集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

第五届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-015 广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二十六次会 议于 2024 年 4 月 16 日上午 11：00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议通 知及相关资料已于 2024 年 4 月 6 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议： 一、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年度报告全文及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-020 广东德联集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。 2．投资金额：不超过人民币30,000万元。 3．特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 一、投资情况概述 2024 年 4 月 16 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》，为使公司及子公司在保证正常经营、资金安全 的前提下，提高资金利用率、增加公司收益，最大化利用闲置资金，公司拟在最 高额度不超过人民币 30,000 万元的前提下使用闲置自有资金适时购买安全性高、 低风险、稳健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 1 ...

广东德联集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中华 人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》、《关 于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计机构的职责 和权限、内部审计工作程序等规范，为公司内部审计管理指南。 第三条 本制度适用于集团公司及内部独立核算单位、控股公司、公司投资 虽未控股但有实际控制权的企业（以下简称：各单位）。 第四条 公司内部审计机构通过规范化的审计监督，帮助和指导各单位加强 财务管理工作，提出改善经营管理的意见和建议。各单位必须依法实行内部审计 制度，加强企业内部管理和监督，维护企业合法权益，改善生产经营管理，提高 企业经济效益。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披露。 审计 ...

广东德联集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为,包括公司对控股子公司提供的担保。担保的形式包括保证、抵 押及质押，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及 商业承兑汇票、保函等担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司对外提供担保，应当经过董事会审议。董事会审议担保事项时， 应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。 第七条 下述担保事项应在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； （ ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-022 广东德联集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开公 司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所情况说明 第 1 页 共 5 页 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制 ...

广东德联集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东 、实 | 际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 东、 | 实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人 ...

证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 提名人广东德联集团股份有限公司第五届董事会现就提名杨雄文 广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 广东德联集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

未来三年（2024年-2026年） 股东分红回报规划 公司在实现自身快速发展的同时，积极履行公众公司的社会责任，高度重 视股东的合理投资回报。现依据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）、中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）和《广东德联集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回 报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现 金流量状况、经营发展战略等的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、制定本规划的原则 1、公司股东回报规划充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独 立董事和监事的意见； 2、公司股东回报规划严格执行本公司章程所规定的利润分 ...

声明人李爱菊，作为广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东德联集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...