德联集团2023年度独立董事述职报告 李爱菊 各位股东： 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、 或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度内本人 担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李爱菊，现任公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员、战略委员会委员。1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东工业 大学材料学博士。曾任华南师范大学化学学院讲师、副教授，浙江大学新材料 研究博士后，美国俄勒冈州立大学访问学者，现任华南师范大学化学学院教授， 兼任国家自然科学基金通讯评审专家，中国材料研究学会会员、广东省材料研 究学会会员，《Journal of Al ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-017 广东德联集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润 44,068,460.32 元，2023 年度母公司净利润 3,214,419.58 元， 提取法定盈余公积 321,441.96 元，2023 年度母公司累计未分配利润为 291,394,112.51 元。 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等规定，在综合考虑公司的盈利水平、经营性现金流情况、未来业务发 展需要以及股东投资回报情况下，公司 2023 年度利润分配方案为： 以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 截至本公告披露日，公司总股本 754 ...

广东德联集团股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 广东德联集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

广东德联集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责， 依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日，在公司会议室召开第五届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于 提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效 期的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司对 子公司上海德联新源汽车零部件有限公司申请银行授信提供担保的议案》。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 2、2023 年 2 月 27 日，在公司会议室召开第五届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订公 司 2022 年度向特 ...

杨雄文 各位股东及股东代表： 大家好！ 德联集团2023年度独立董事述职报告 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制 人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度内 本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨雄文，现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员。1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博 士。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，目前兼任深圳中恒华发股份 有限公司和广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。同时兼任广东省政协第十 三届委员会委员，民建第十二届中央经济委员会委员，民建广东省第十届委员 会委员，广东翰锐律师事务所兼职律师 ...

广东德联集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事雷宇、李 爱菊、杨雄文分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事独立性的自查情况 表》(以下简称"自查情况表")，公司董事会对《自查情况表》进行了核查、 评估并发表专项意见如下： 经对独立董事雷宇、李爱菊、杨雄文的任职情况、自查情况表及2023年度 的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事雷宇、李爱菊、杨雄文不在 公司担任除董事及专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东担任职 务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也 不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。 在2023年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为扩大融资渠道，公司及公司子公司 2024 年度拟向银行申请总金额不超过 人民币 49.78 亿元及不超过美元 0.44 亿元的综合授信额度（详见附件），品种 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、 海外代付、协议付款、进出口押汇、TT 代付和国内信用证及押汇、关税保函等 （品种之间可以相互调节使用），授信额度的有效期自公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日止，实际授信额度以各家银 行最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信 期内，授信额度可循环使用，且公司及子公司根据实际需求可进行调剂。 议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司 及子公司的经营管理层代表公司及各子 ...

广东德联集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《广东德联 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括以下几种情形： （三） 向银行等金融机构购买以股票为主要投资标的的理财产品的投资； （四） 其他与证券相关的投资行为； （一） 境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含参与其他 上市公司定向增发）； （二） 证券投资基金等有价证券及其衍生品的投资； （五） 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他证券投资行为。 固定收益类证券投资行为不适用本制度，但无担保的债券投资仍适用本制度。 （二） 公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全； （三） 公司的证券 ...

（二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则。关联交易的价格原则上不能偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分 披露； （四）书面协议的原则。关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问进行评估。 广东德联集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障广东德联集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司 ")及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不 损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: （一）诚实信用的原则； 第三条 公司 ...

第二条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第三条 公司管理层应在年度审计工作开始之前，应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司可以安排独立董事 进行实地考察。 第四条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应 向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第五条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准 确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足 的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒 绝出席董事会，并要求公司 披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董 事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。 广东德联集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强内 部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度报告编制、审 核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职 ...