广东德联集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 加强董事会决策科学性，建立健全公司内部控制制度，确保董事会对公司经营 管理的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作、议事机构，根据《公 司章程》及本细则的规定，对公司审计、内部控制体系等方面进行监督、核查 并提供专业咨询意见。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，至少包 括二名独立董事，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 ...

广东德联集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和规范运作，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会，公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度完结后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应报告中国证监会广东证监局和深 圳证券交易 ...

广东德联集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中华 人民共和国审计法》、《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》、 《企业内部控制基本规范》、《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、 经费保障、审计结果运用和责任追究等，为公司内部审计管理指南。 第三条 本制度适用于集团公司及内部独立核算单位、控股公司、公司投资 虽未控股但有实际控制权的企业（以下简称：各单位）。 第四条 公司内部审计机构通过规范化的审计监督，帮助和指导各单位加强 财务管理工作，提出改善经营管理的意见和建议。各单位必须依法实行内部审计 制度，加强企业内部管理和监督，维护企业合法权益，改善生产经营管理，提高 企业经济效益。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司董事会下设审计委员会 ...

广东德联集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障广东德联集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东德联集团股份有 限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: （一）诚实信用的原则； （二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则。关联交易的价格原则上不能偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分 披露； （四）书面协议的原则。关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问进行评估。 第三条 公司的 ...

广东德联集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律、法规、部门规章、规范性 文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为,包括公司对控股子公司提供的担保。担保的形式包括保证、抵 押及质押，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及 商业承兑汇票、保函等担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保执行 本制度。 第四条 公司对控股子公司以外的他人提供担保，应当采取反担保等必要的 措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保 ...

广东德联集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度 第一章 总则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，吸引优秀的管理人才，建立 和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事和高级管 理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益 结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为：董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以企业效益为出发点，根据公司 年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定其薪 酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： 第二章 管理机构 第五条 薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构， 负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，以及研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 1 （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二） 收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 薪酬与 ...

1 广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法 证券代码：002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法 广东德联集团股份有限公司 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"） 2025 年度员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"、"本次员工 持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东德联 集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划 草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《广东德联集团股份有限公司 2025 年度 员工持股计划管理办法》（ ...

广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序， 提 高董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： (一) 出席董事会会议，并行使表决权； (二) 根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公司； (三) 根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公司业务； (四) 根据《公司章程》规定，以提案的方式向董事会提名总经理候选人。 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，应当采取措施避免 自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，对公司负有下列忠实义 务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东 ...

广东德联集团股份有限公司 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"登记结算公司"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄 弟姐妹等）的身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任 职时间等）： 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第四条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司 股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定 期检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第一章 总则 第一条 为加强对广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东德联集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，以及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 选举委员的提案获得通过后，新任 ...