德联集团2023年度独立董事述职报告 李爱菊 各位股东： 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、 或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度内本人 担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李爱菊，现任公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员、战略委员会委员。1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东工业 大学材料学博士。曾任华南师范大学化学学院讲师、副教授，浙江大学新材料 研究博士后，美国俄勒冈州立大学访问学者，现任华南师范大学化学学院教授， 兼任国家自然科学基金通讯评审专家，中国材料研究学会会员、广东省材料研 究学会会员，《Journal of Al ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-024 广东德联集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 (2)网络投票时间：2024 年 5 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 第 1 页共 10 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行 表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公 ...

广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销注册资本或者出售。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.8 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。按照回购资金上限人民币 3,000 万元（含）、回购股份价格上限人 民币 5.8 元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为 517.24 万股，约占公司 目前总股本的 0.69%。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司回购期间应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如 下: 关于回购公 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-012 广东德联集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方沈阳德驰汽车销售服务有限公司最近一期资产负债率超 过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 17 日在《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于增加公司 2023 年度对外担保 额度的公告》（公告编号：2023-079）和《2023 年第五次临时股东大会决议公告》 第 1 页 共 4 页 关于公司为子公司提供担保的进展公告 （公告编号：2023-082）。 1、本次担保基本情况 近日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）与平安银行股份有 限公司广州分行签订了《最高额保证担保合同》，约定公司为子公司沈阳德驰汽 车销售服务有限公司（以下简称"沈阳德驰"）提供最高额度为人民币 3,000 万 元的连带责任保证。 2、公司本次 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-011 广东德联集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方沈阳德联连众汽车销售服务有限公司、沈阳德联旗骏汽 车销售服务有限公司的最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份有 限公司佛山分行和招商银行股份有限公司长春分行（以下简称"招商银行"）分 别签订了三份《最高额不可撤销担保书》，约定公司分别为子公司佛山德联汽车 用品有限公司（以下简称"佛山德联"）、沈阳德联连众汽车销售服务有限公司 （以下简称"沈阳连众"）和沈阳德联旗骏汽车销售服务有限公司（以下简称"沈 阳旗骏"）提供最高额度为人民币 5,000 万元、2,000 万元和 3,000 万元的连带 责任保证。 2、公司本次担保额度的审议情况 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 19 日，公司分别 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-010 广东德联集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销注册资本或者出售。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.8 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。按照回购资金上限人民币 3,000 万元（含）、回购股份价格上限人 民币 5.8 元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为 517.24 万股，约占公司 目前总股本的 0.69%。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

关于 2023 年度员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-009 广东德联集团股份有限公司 关于 2023 年度员工持股计划首次受让股份 完成非交易过户的公告 第 1 页 共 4 页 关于 2023 年度员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德联集团"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会 议，并于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2023 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年度员工持股计划管理办法>的议案》等 2023 年度员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）相关议案。具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-008 广东德联集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）及《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情 况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有 ...

回购报告书 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-006 广东德联集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于注销注册资本或者 出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.8元/股（含）。按回购金额 上限测算，预计回购股份数量约为517.24万股，约占公司目前已发行总股本的 0.69%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为258.62万股，约占公司目 前已发行总股本的0.34%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。回购期限为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起3个月内。 本次回购的股份将用于注销注册资本或者出售。公司如未能在股份回购完成之 后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。 2、《关于回购公司股份方案的议案》已经公司2024年2 ...

广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销注册资本或者出售。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.8 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。按照回购资金上限人民币 3,000 万元（含）、回购股份价格上限人 民币 5.8 元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为 517.24 万股，约占公司 目前总股本的 0.69%。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司应当在首次回购股份事 实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下: 关于首次回购公司股份的公告 ...