威领新能源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 威领新能源股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 威领新能源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何凯、主管会计工作负责人章丽莎及会计机构负责人(会计主管人员)王晓 晔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应 对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4 威领新能源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 5 2 | ...

威领新能源股份有限公司 提前终止减持计划的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-137 威领新能源股份有限公司 关于控股股东提前终止减持计划的公告 控股股东上海领亿新材料有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 12 日，公司披露了《关于控股股东减持计划实施时间过半的公 告》（公告编号：2023-108）。上海领亿本次减持计划减持时间已过半，尚未进行 减持。 2023 年 8 月 29 日，公司收到控股股东的《关于提前终止减持计划的告知函》, 上海领亿决定提前终止实施本次股份减持计划。有关情况说明如下： 一、 股东基本情况： 截至本公告披露日，公司控股股东上海领亿尚未实施上述减持计划。目前其 持有公司股份 50,445,448 股，占公司总股本比例 20.74%。 二、其他相关说明 1、本次提前终止减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律法规 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：威领新能源股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月年 | 2023年半年度 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 度偿还累计发 生金额 | 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—132 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第四十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日 11 点在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯、邮件等方式发出。 本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席邓友元先 生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

威领新能源股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 42 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 内部审计 46 | | 第三节 ...

威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023- 135 威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第 六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销 部分股票期权的议案》、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》等议 案，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如 下： 一、 变更注册地址情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟将注册地址由"鞍山市立山区胜利北 路 900 号"变更为"湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区工业大道农产 品加工区检验检测大楼 4 楼 422 号房"（注册地址最终以工商行政管理部门核准 备案为准）。 二、 变更注册资本情况 根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定， 本次授 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—131 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日 10 点 00 分在公司 3 楼会议室 以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯、邮件等方式 发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 注销部分股票期权的公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 ...

威领新能源股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股 票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 第一章 释义 1 | | | --- | --- | | 第二章 声明 2 | | | 第三章 基本假设 3 | | | 第四章 独立财务顾问意见 4 | | | 一、激励计划授权与批准 4 | | | 二、回购注销部分限制性股票及股票期权的说明 | 5 | | 三、结论性意见 | 6 | | 第五章 备查文件及咨询方式 7 | | | 一、备查文件 | 7 | | 二、咨询方式 | 7 | 证券代码：002667 证券简称：威领股份 中德证券有限责任公司 关于 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由威领股份提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假记载或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权相关事项对威领股份股东是否公平、合理，对股东的 ...

北京海润天睿律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电话（Tel）：(010)65219696 传真（Fax）：(010)88381869 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#J\backslash\backslash\,\nexists$$ 关于威领新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之 法律意见 致：威领新能源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受委托，担任威领新能源股份 有限公司（曾用名：鞍山重型矿山机器股份有限公司，以下简称"威领股份"、"上 市公司"或"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

威领新能源股份有限公司独立董事 (二)报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情 况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况。 (三)报告期内，公司对外担保情况如下：报告期内，公司实际担保余额为 63,800 万元，占公司报告期末归属于母公司净资产的比例为 81.57 %。其中，对 外实际担保余额 0 元；公司对子公司实际担保余额为 53,800 万元，子公司对子 公司的实际担保余额为 10,000 万元。公司 2023 年半年度的担保事项符合《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律 法规的规定，不存在违规担保的情况。 二、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的独立意见 公司对已离职的 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注 销和对其持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公司股权激 励管理办法》和《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》等 的相关规定，回购注销事项审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、 合规，未损害公司及全体股东的利益，不会 ...