威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告（漆韡） 2023 年度，作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、 主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人漆韡，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湖北大学，注册会 计师，注册税务师。历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国） 有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高 级副总裁、执行董事、招商致远资本投资有限公司安徽基金总经理、乾德基金管 理（深圳）有限公司首席风控官及天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董 事；现任广东朗微投资控股有限公司总经理、楚天龙股份有限公司独立董事、深 圳市雄帝科技股份有限公司独立董事。 经 2021 年第一次临时股东 ...

威领新能源股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000155 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 威领新能源股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解威领股份 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 ...

威领新能源股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000026 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000026 号 威领新能源股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

威领新能源股份有限公司 续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-035 威领新能源股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在 衡量 2024 年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大华国际会计师事务 所协商确定具体报酬。 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会第五十二次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际会计师事务所"）为公 司 2024 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。本 议案尚需提交公司股东大会 ...

威领新能源股份有限公司 持股变动达到 1%公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-031 威领新能源股份有限公司 重要信息提示： 1.本次持股变动前，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"）持有公司股份为 50,445,448 股，占公司总股本 20.81% 。本次持股变动后，上海领亿持有公司 股份为 44,885,548 股，占公司总股本 18.52% 。 2.本次持股变动是控股股东协议转让持有的股份，不触及要约收购，不会使 公司控股股东及实际控制人发生变化。 2024 年 2 月 29 日，公司控股股东上海领亿与上海烜鼎资产管理有限公司（代 表"烜鼎星宿 10 号私募证券投资基金"）、国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"国泰君安证券"）签订了《股份转让协议》（以下简称"本协议"），拟 通过协议转让方式向上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿 10 号私募证券投资 基金转让其所持公司 555.99 万股股份，占公司总股本的 2.29%，以偿还其在国 泰君安证券的质押债务、降低股票质押风险。转让价格为 5.376 元/股，转 ...

威领新能源股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成交易过户登记的公告 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日、2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让公司部分股权的 提示性公告》（公告编号：2024-020）、《关于控股股东协议转让公司部分股权 的进展公告》（公告编号：2024-022）。 二、过户登记情况 本次协议转让涉及的股份已于 2024 年 4月 10 日在中国证券登记结算有限责 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-030 威领新能源股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份 完成交易过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东上海领亿 新材料有限公司（以下简称"上海领亿"）的通知，其向上海烜鼎资产管理有限 公司-烜鼎星宿 10 号私募证券投资基金协议转让公司股份的事项已于近日完成 过户登记手续，具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让概述 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东上海 领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"）通知，获悉其所持有公司的部分 股份解除质押，具体事项如下： 威领新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-029 威领新能源股份有限公司 一、股东本次解除股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | 解除日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 期 | | 质权人 | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 上海领 亿 | | 5,559,90 | | | 2022 | 年 | 2024 | 年 | 国泰君 安 ...

证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-027 公司于2023年11月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2483号），具体内容详见公司于2023年11 月9日披露的《威领新能源股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于 同意威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注 册的批复的公告》（公告编号：2023-161）。 威领新能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司30%股权，同时，公司拟向不超过 35名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金。 公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法律法规规 定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未实施完毕，根据中 国 ...

威领新能源股份有限公司 关于子公司完成注册登记的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-028 威领新能源股份有限公司 关于子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资基本情况 2024 年 3 月 28 日，威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")召开了第 六届董事会第五十八次会议和第六届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，根据公司的业务发展需要，公司拟设立全资子公 司鹰潭领好科技有限公司。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设 立全资子公司的公告》（公告编号：2024-026）。 二、投资进展情况 公司已于近期在鹰潭办理完成注册手续，并收到鹰潭市月湖区市场监督管理 局颁发的营业执照。 基本信息如下： 1、公司名称：鹰潭领好科技有限公司 2、统一社会信用代码：91360602MADF4Q410T 类化学品的制造），化 ...

威领新能源股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—026 威领新能源股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、为进一步完善威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）产业链布 局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，公司拟以自有或自筹资金人民币 5000 万元投资设立全资子公司鹰潭领好科技有限公司（最终名称以登记机关核 准为准）。 公司董事会授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相 关规定，本次对外投资事项根据 12 个月累计计算原则需提交董事会审议，无需 提交公司股东大会审议。公司第六届董事会第五十八会议审议通过了《关于投资 设立全资子公司的议案》， 该议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、拟投资标的基本情况 3. 公司地址： 鹰 ...