本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—010 威领新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一、 会议召开及出席情况 威领新能源股份有限公司 股东大会决议 特别提示： （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 2 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 2 月 6 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房 项目集中生产配套综合楼60 ...

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-008 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保额度使用情况 三、被担保人基本情况 3 威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 1、被担保人名称：郴州领能科技有限公司 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的公 司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度的议 案》，并经公司2023年度股东大会决议审议通过。 近日，公司与临武浦发村镇银行股份有限公司（以下简称"临武浦发村镇 银行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司郴州领能科技有限公司 （以下简称"郴州领能"）的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现 就相关情况公告如下。 一、担保情况概述 为了促进业务发展，公司控股子公司郴州领能向临武浦发村镇银行申请融 资，融资金额为人民币1,500 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of approximately 394 million RMB for the year 2024, compared to a net loss of 223.21 million RMB in the same period last year, indicating a significant increase in losses [3]. - The projected loss attributable to shareholders is estimated to be between 394 million RMB and 198 million RMB, while the loss for the previous year was 223.21 million RMB [3]. - The expected loss excluding non-recurring items is projected to be between 410 million RMB and 208 million RMB, compared to a loss of 217.40 million RMB in the previous year [3]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of 1.66 RMB per share, compared to a loss of 0.97 RMB per share in the same period last year [3]. Factors Affecting Performance - The company attributes the performance decline to the cyclical impact of the lithium carbonate industry and increased competition affecting its main products [5]. - The company plans to recognize a significant impairment loss for the year 2024, which will impact the financial results, with the final amount subject to audit [5]. Financial Reporting and Audit - The financial data presented is preliminary and has not been audited by a registered accountant, with detailed financial information to be disclosed in the 2024 annual report [7]. - The company has communicated with the accounting firm regarding significant matters related to the earnings forecast, and there are no major discrepancies [4].

威领新能源股份有限公司 关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告 威领新能源股份有限公司 关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》。 具体情况如下： 一、 本次减资概述 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同意本 次减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。 二、 本次减资主体的基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：贵溪领能锂业有限公司 2、成立日期：2022 年 12 月 26 日 3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4、注册地址：江西省鹰潭市贵溪市万和城 C 区 5S-1 号楼三层 301-13 号 威领新能源股份有限公司 关于控股子公司减资暨少数股东退出 ...

威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 20 日 11 点在公司会议室以通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 17 日以通讯、邮件等方式发出。本次监事 会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持， 董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—002 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （1）、公司第七届监事会第六次会议决议。 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年 度对外担保额度的议案》 根据公司及控股子公司 2025 年度的生产经营需求，公司同意公司及合并报 表范围内的子公司拟于 2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第六次会议于 2025 年 1 月 20 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，公司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 2 月 6 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—005 威领新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 1 月 20 日召开的第七届董事会第六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—001 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年 度对外担保额度的议案》 根据公司及控股子公司 2025 年度的生产经营需求，公司同意公司及合并报 表范围内的子公司拟于 2025 年度提供不超过人民币 120,000 万元的担保额度， 用于公司为控股子公司提供担保及合并报表范围内的子公司之间的相互担保。担 保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 20 日 10 点 00 分在公司会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 17 日以通讯、邮件等方式发出。本次 会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董 事 ...

威领新能源股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 一、 本次减资概述 公司全资子公司广东友锂新能源有限公司（以下简称"广东友锂"）注册资 本 20,000 万元。公司拟减少对广东友锂出资 19,428 万元，减资完成后，广东 友锂注册资本将由 20,000 万元减少至 572 万元。本次事项不会导致公司合并 报表范围发生变化。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同意本 次减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。 二、 本次减资主体的基本情况 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—006 威领新能源股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》。具体情况 如下： 7、注册资本：20,000 万元人民币 8、经营范围：一般经营项目是:新兴能源 ...

深 圳 证 券 交 易 所 2024 年 8 月 16 日，威领新能源股份有限公司（以下简称威 领股份或公司）披露的《关于控股股东权益变动的提示性公告》 显示，你公司作为威领股份控股股东，在 2022 年 11 月至 2024 年 8 月 14 日期间，因被动稀释、主动减持、协议转让、被动减 持等原因合计持股比例由 23.93%变动至 17.54%，变动比例为 6.39%。 你公司因协议转让导致股份变动比例达到 5.41%时，未按照 《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》第十四条的规定履行 报告、公告义务；在完成协议转让但未依规履行报告、公告义务 的情形下，未按前述条款的要求停止交易，继续被动减持公司股 份 0.98%。 关于对上海领亿新材料有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 206 号 上海领亿新材料有限公司： 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 12 月 27 日 2 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 3.4.2 条第一款的规定。请你 1 公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的 再次发生。 ...

威领新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-108 威领新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | | | 三、其他说明 1、上海领亿不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，本 次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司 控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"）的通知，获悉上海 领亿所持有本公司的部分股份办理了质押解除手续。具体事项如下： 一、股东本次解除股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押股份数量 | 所持 | 司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 | | | 人 | | | ...