威领新能源股份有限公司 选举第七届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—066 威领新能源股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届 满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会民主选举， 推选马津卓先生、王莹女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。 马津卓先生、王莹女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 1 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。 特此公告 威领新能源股份有限公司 监事会 马津卓先生持有公司控股股东上海领亿新材料有限公司的控股股东上海黔 清科技有限公司的 6.5421%股权，除此以外，与公司、控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，马津卓先生不属于"失信被执行人"。 2024 年 7 月 22 日 威领新能源股份有限公司 选举第七届监事会职工代表监事的公告 附职工代表监事简历 马津卓： 马津卓 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—067 威领新能源股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 7 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间： （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 7 月 22 日的 交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房 项目集中生产配套 ...

湖南启元律师事务所 关于 威领新能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年七月 致：威领新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威领新能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议 ...

大华特字[2024]000686 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金项目 变更会计师事务所及签字注册会计师相关事项的承诺函 大华特字[2024]000686 号 大华特字[2024]000686 号 2、本所/人承诺将一直对变更前所签署的相关文件的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 3、本所本次被行政处罚的签字注册会计师未参与威领股份发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金项目的相关工作，威领股份本次重组项目的签字 注册会计师也未参与上述被行政处罚项目的审计工作。 同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对威领股 份本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成障碍。 特此承诺。 签字注册会计师： 段奇 高晓普 会计师事务所负责人： 基本情况：威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"）发 ...

变更事由：2024 年 5 月 10 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中 国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号）， 其因为其他公司提供年报审计业务的执业质量被中国证券监督管理委员会江苏 监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。为消除上述影响，并继 续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，特更换会计师事务 所。 威领新能源股份有限公司 关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金项目 变更会计师事务所及签字注册会计师相关事项的专项说明 基本情况：威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"、"本公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目申请于 2023 年 6 月 8 日被深圳证券交易所受理，于 2023 年 9 月 21 日通过深圳证券交易所并购重组审 核委员会 2023 年第 11 次审议会议审议，于 2023 年 11 月 2 日经中国证券监督管 理委员会证监许可【2023】2483 号文批复同意注册。本次变更前，发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金项目会计师事务所为大华会计师事务所（特 殊普通 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—061 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 16 日 11:00 在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7月 12 日以通讯、邮件等方式发出。 应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席邓友 元主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更专 项审计机构及相关事项的议案》； 公司已就更换会计师事务所的事项与两家会计师事务所进行了事前充分沟 通，各方均已知悉本事项并表示无异议。 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第五十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司与大华 ...

申港证券股份有限公司 关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金项目 变更会计师事务所及签字注册会计师相关事项的专项说明 基本情况：威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金项目申请于 2023 年 6 月 8 日被深圳证券交 易所受理，于 2023年 9月 21日通过深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023年 第 11次审议会议审议，于 2023年 11月 2日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2023】2483 号文批复同意注册。本次变更前，发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金项目会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），现 拟变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；原签字注册会计师为段奇、 高晓普，现拟变更为陈敬波、蒋海英。 变更事由：2024 年 5 月 10 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中 国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号）， 其因为其他公司提供年报审计业务的执业质量被中国证券监督管理委员会江苏 监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。威领股份 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—060 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更专 项审计机构及相关事项的议案》 经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）三方友好协商，根据发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金项目的相关要求，为确保项目的顺利进行，公司决定聘任北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金项目的专项审计机构并重新出具《江西领辉科技有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日止财务报表审计报告》（[2024]京会兴审字第 00840101 号）、《威领新能源股份有限公司 2022 年度及截止 2023 年 4 月 30 日止备考合 并财务报表审阅报告》（[2024]京会兴专字第 ...

威领新能源股份有限公司 关于变更专项审计机构及相关事项的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—062 威领新能源股份有限公司 关于变更专项审计机构及相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 7 月 16 日召开了 第六届董事会第六十一次会议和第六届监事会第五十四次会议审议通过了《关 于变更专项审计机构及相关事项的议案》，为顺利推进公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次发行"）项目，根据股东大会的 授权，公司董事会同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京兴华"）为公司本次发行的专项审计机构，提供专项审计服务。本次 审议的事项在股东大会授权范围内，无需重新提交公司股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的基本情况 本次交易公司向熊晟发行股份及支付现金购买其持有的江西领辉科技有限 公司（以下简称"领辉科技"）30%股权。根据评估报告并经公司及交易对方友 好协商，确 ...

变更后签字会计师的基本情况：陈敬波，中国注册会计师，注册会计师证 书编号：110101301229，现就职于本所，从业 9 年；蒋海英，中国注册会计师， 注册会计师证书编号：110000100404，现就职于本所，从业 4 年。 本所/人同意承担中介机构职责，履行尽职调查义务，承诺对大华会计师事 1 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金项目 变更会计师事务所及签字注册会计师相关事项的承诺函 基本情况：威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金项目申请于 2023 年 6 月 8 日被深圳证券交 易所受理，于 2023 年 9 月 21 日通过深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 11 次审议会议审议，于 2023 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监 许可【2023】2483 号文批复同意注册。本次变更前，发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）， 现拟变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）； 原 ...