威领新能源股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监 督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《威领新 能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定并参照《上市公司治理准则》 (以下简称《治理准则》)及其它有关规定，特制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2 以上委员须为公司独立董事。委员中 至少有1名独立董事为专业会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1 名，由会计专业独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第七条 委员会主任委员负责召集和主持委员 ...

威领新能源股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，保管董事会和证券部印 章。 第三条 专门委员会 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第七条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当自接到有权提议股东、董事会提议后十日内， 召集和主持召开临时会议： 董事会可以按照相关法律法规和规范性文件的规定，设立审计、薪酬与考核 及其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会由独立董 事组成并担任召集人且至少应有一名独立董事是会计专业人士，薪酬与考核委员 会中独立董 ...

第一章 总则 威领新能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，履 行公司内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的情形 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管 ...

第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的最高权利决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使 权利，公司及其他人不得干涉股东对自身权利的处分。 第二条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人 或自然人。公司召开股东会及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某 一日为股权登记日，股权登记日结束时在公司股东名册上登记的股东为有权参加 公司股东大会的股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司应建 立股东名册。 威领新能源股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织行为，保证股东会依法行使 职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全 体股东的合法权益，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《威领新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编 制本议事 ...

威领新能源股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-079 威领新能源股份有限公司 关于向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）于 2025 年 10 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股股东及 实际控制人借款暨关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营使用和未来业务 发展需要，公司拟向控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"） 及实际控制人黄达先生借入不高于人民币 20,000 万元（大写人民币：贰亿元整）， 借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR 予以确定，公司无需提供相应担保。 上海领亿作为公司的控股股东，黄达先生作为公司实际控制人，此项交易构 成关联交易，本次关联交易已经独立董事专门会议前置审议通过并已提交董事会 审议通过，关联董事张瀑先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东 ...

威领新能源股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关议事 规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—076 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监 事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时，公司 2025 年限 制性股票激励计划的授予登记已完成，限制性股票的上市日期为 2025 年 10 月 17 日。公司总股本由 242,371,000 股增加至 260,591,50 ...

威领新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2025 年第四次临时股东 大会的议案》，公司 2025 年第四次临时股东大会定于 2025 年 11 月 12 日召开，现将本次 会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—075 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 24 日 11:00 在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 13 日以通讯、邮件等方式发 出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席 马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召 开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年 第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 24 日 10:00 在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 13 日以通讯、邮件等方式发 出，本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实 际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年 第三季度报告的议案》； 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—074 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2025 was CNY 127,921,621.64, a decrease of 30.81% compared to the same period last year, and a decline of 53.88% year-to-date[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY -14,145,535.79, representing an increase of 77.15% year-on-year, with a year-to-date loss of CNY -13,047,897.85, an increase of 88.44%[5] - The company’s basic earnings per share for Q3 2025 was CNY -0.0598, a decrease of 77.13% year-on-year[5] - The net profit for the current period is -16,646,194.59, compared to -178,475,189.89 in the previous period, indicating a significant reduction in losses[24] - The total comprehensive income for the current period is -16,977,845.25, compared to -178,475,189.89 in the previous period[26] - The basic and diluted earnings per share are both -0.0551, an improvement from -0.4766 in the previous period[26] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 23,955,426.67, a significant increase of 125.01% year-to-date[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 23,955,426.67, compared to a net outflow of -95,769,636.01 in the previous period[27] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -259,113,130.29, compared to a net inflow of 37,771,865.26 in the previous period[28] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 269,024,454.28, compared to 7,626,170.58 in the previous period[28] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is 83,746,155.87, an increase from 71,639,687.82 at the end of the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,577,302,786.17, up 54.88% from the end of the previous year[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,932[13] - The total liabilities amount to 2.57 billion, with a 3.02% increase, indicating a need for careful financial management moving forward[20] - Total liabilities increased to CNY 2,168,841,872.89 from CNY 927,679,157.40, reflecting a growth of 134.4%[22] - The total non-current liabilities amounted to CNY 303,155,801.74, up from CNY 181,673,389.35, reflecting a growth of 67.0%[22] - The company has a total of 1.07 billion in financial liabilities, reflecting a strategic approach to managing debt levels[20] Shareholder Information - The largest shareholder, Shanghai Lingyi New Materials Co., Ltd., holds 13.01% of shares, totaling 31,521,281 shares, with 17,400,000 shares pledged and 14,095,941 shares frozen[13] - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares outstanding[16] - The company did not receive any objections regarding the proposed incentive plan from employees during the public notice period[16] - The company’s board approved the stock incentive plan and its management measures, reflecting a commitment to align employee interests with shareholder value[17] Research and Development - The company’s R&D expenses decreased by 70.86% to CNY 6,905,915.63 compared to the same period last year[11] - Research and development expenses decreased significantly to CNY 6,905,915.63, a drop of 70.1% from CNY 23,701,514.21 in the previous period[23] Investments and Growth - The company’s investment income increased by 155.40% to CNY 2,732,359.91 due to increased recognition of investments in joint ventures[11] - The company is focusing on expanding its market presence through strategic investments in new technologies and products[20] - Future guidance suggests a continued emphasis on enhancing operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions[20] - The company aims to leverage its data resources for improved decision-making and competitive advantage in the market[20] Operational Performance - Total operating revenue for the current period is CNY 213,040,730.89, a decrease of 53.8% compared to CNY 461,882,081.69 in the previous period[23] - Total operating costs for the current period amount to CNY 331,201,482.48, down 42.8% from CNY 579,410,886.25 in the previous period[23] - The company reported a significant increase in operating income, with total operating income of 102,585,005.98 compared to 303,517.96 in the previous period[24] Other Financial Metrics - The company’s goodwill increased by 455.65% to CNY 715,931,095.09 due to the expansion of the consolidation scope[9] - Contract liabilities surged by 631.68% to CNY 304,017,847.51, indicating a significant increase in trade payments received but not yet settled[9] - Long-term receivables amount to 106.64 million, with a significant increase of 9.96% compared to the previous quarter[20] - Other equity instruments investment stands at 80.70 million, reflecting a stable performance with no significant changes[20] - Investment properties total 670.74 million, showing a growth of 5.60% from the last reporting period[20]