中瑞世联资产评估集团有限公司 关于深圳证券交易所《关于威领新能源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 22 日下发的《关于威领新能源股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130011 号）（以 下简称"《审核问询函》"）的要求，我们对《审核问询函》中涉及标的资产评估 师的相关问题逐条回复如下（如无特别说明，本回复中尾数上存在差异，均为四 舍五入所致）： 5-2 问题 1. 申请文件显示：（1）上市公司拟通过发行股份、支付现金方式收购江西领辉 科技有限公司（以下简称标的资产或领辉科技）30%股权。标的资产营业收入主 要包括锂云母、长石粉、钽铌精矿的销售收入和采选矿的代加工收入；（2）2022 年，标的资产锂云母业务收入为 30,995.83 万元，占主营业务收入的比例为 78.66%，同比增长 276.38%，主要系锂电新能源产业快速发展，对锂产品需求旺 盛导致标的资产锂云母销售均价上涨 378.14%；（3）2022 年，标的资产产能较 2021 年上涨 100%；（4）202 ...

威领新能源股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回 复 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二三年八月 1-1 深圳证券交易所： 威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"、"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 6 月 22 日收到贵所下发的《关于威领新能源股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130011 号）（以下 简称"《审核问询函》"），公司及相关中介就审核问询函所提问题经过了认真 分析讨论与核查，并按照要求在《威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"） 中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本核查意见中所使用的简称或名词的释义与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同含义。本核查意见中部分合计数与各明细 数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入造成。 《审核问询函》核查意见中的字体代表以下含义： | 黑体（ ...

申港证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》之核 查意见 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二三年八月 2-1 深圳证券交易所： 威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"、"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 6 月 22 日收到贵所下发的《关于威领新能源股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130011 号）（以下 简称"《审核问询函》"），申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或 "独立财务顾问"）作为威领股份的独立财务顾问，会同公司及相关中介机构对 《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，现就《审核问询函》中涉及独立 财务顾问发表意见的问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所使用的简称或名词的释义与《申港证券股份 有限公司关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之独立财务顾问报告》中"释义"所定义的词语或简称具有相同含义。本 核查意见中部分合计数与各明细 ...

股票代码：002667 股票简称：威领股份 上市地点：深圳证券交易所 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案） | | | 项目 交易对方 发行股份购买资产 熊晟 二零二三年八月 威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 独立财务顾问 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事 会核实后直接向证券交易所和证券登 ...

北京市众明律师事务所 关于 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 补充法律意见书（二） 中国北京朝阳区朝阳公园路 1 9 号佳隆国际大厦 1308 - 0 9 室 邮 编 : 1 0 0 1 2 5 电 话 / T e l ： ( 0 1 0 ) 6 5 3 9 7 6 7 9 传 真 / F a x : （ 0 1 0 ） 6 5 3 9 7 0 9 1 二〇二三年八月 | 第一部分 报告期更新相关事项的补充核查 4 | | --- | | 一、"本次交易方案"的变化情况 4 | | 二、"本次交易各方的主体资格"的变化情况 4 | | 三、"本次交易的批准和授权"的变化情况 6 | | 四、"本次交易的相关协议"的变化情况 8 | | 五、"本次交易的标的资产"的变化情况 8 | | 六、"本次交易涉及的债权债务的处理及人员安置"的变化情况 13 | | 七、"关联交易和同业竞争"的变化情况 13 | | 八、"与本次交易相关的信息披露"的变化情况 14 | | 九、"本次交易具备的实质条件"的变化情况 14 | | 十、"上市公司内幕信息知情人登记制度制定及执行情况"的变 ...

关于 威领新能源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0014820 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于 威领新能源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 关于威领新能源股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函中有关财务事项的说明 1-65 大华核字[2023]X 号相关财务事项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于 威领新能源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0014820 号 深圳证券交易所： 威领新能源股份有限公司（以下简称 ...

威领新能源股份有限公司 减持计划时间届满的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-125 威领新能源股份有限公司 关于股东减持计划时间届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2023 年 4 月 22 日，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于股东减持计 划预披露公告》（公告编号：2023-065）。 股东共青城强强投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"强强投资"）拟以集 中竞价的方式减持公司股份不超过 2,432,220 股（占公司当时总股本比例 1%）。 减持计划自 2023 年 5 月 18 日起的 3 个月内进行。如计划减持期间有派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。 公司于 2023 年 8 月 17 日收到强强投资出具的《关于减持计划时间届满的告 知函》，截至本公告日，强强投资减持计划时间已届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实 ...

北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220755-7 号 致：威领新能源股份有限公司 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 9 日（星期三）召开。北京德恒律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、赵明宝律师（以下简称 "德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《威领新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒 律师就本次会议的 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023— 124 威领新能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 （一）、会议召开情况 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一、 会议召开及出席情况 1、会议召开时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 8 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 8 月 9 日的交 易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号） （www.cninfo.com ...