北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）为威领新能源 股份有限公司（以下简称"公司"、"威领股份"、"上市公司"、"发行人"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审计机构。上市公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金项目已于2023年9月21日通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）并购重组审核委员会 2023 年第 11 次审议会议审议，并于 2023 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 【2023】2483 号"文批复同意注册。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的相关监管要求，上市公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重组"）自通过深交 所并购重组审核委员会审议会议之日起至提交本承诺函之日止的重大事项说明 如下： 注：本所在本次重组业务中，对威领股份 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 4 月 30 日的备考合并资产负债表，2022 年度及 ...

北京市众明律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 深圳证券交易所： 北京市众明律师事务所（以下简称"专项法律顾问"）为威领新能源股份有 限公司（以下简称"公司"、"威领股份"、"上市公司"、"发行人"）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问。上市公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金项目已于 2023 年 9 月 21 日通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）并购重组审核委员会 2023 年第 11 次审议会议审议，并于 2023 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 【2023】2483 号"文批复同意注册。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的相关监管要求，上市公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重组"）自通过深交 所并购重组审核委员会审议会议之日起至提交本承诺函之日止的重大事项说明 如下： 一、会后事项情况说明 （一）会计师事务所变更情况 1、基本情况 2024 年 5 月 10 日，本次重组项目的原审计机构大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）收到中国证监会江苏监管局下发 ...

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》等文件的有关规定，公司及相关中介机构对 公司本次发行会后事项出具了承诺函，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金会后重大事项的承诺函》及相关中介机构的承诺函。 公司将根据本次发行股票进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金会后重 大事项的承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金（以下简称"本次发行"）的申请于 2023 年 9 月 21 日 通过通过深圳证券交易所并购重组审核委员会审核，于 2023 年 11 月 8 日收 到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意威领 新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可 ...

中瑞世联资产评估集团有限公司 关于威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所： 中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称"中瑞世联评估"）为威领新能源 股份有限公司（以下简称"公司"、"威领股份"、"上市公司"、"发行人"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的评估公司。上市公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金项目已于 2023 年 9 月 21 日通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）并购重组审核委员会 2023 年第 11 次审议会议审议，并于 2023 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2023】 2483 号"文批复同意注册。截至本说明出具日，本项目的募集配套资金事项尚未 实施完成。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求，上市公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重组"）自通过深交所并购重组 审核委员会审议会议之日至提交本承诺函期间的重大事项，中瑞世联评估的审核 程序包括询问发行人管理层及相关人员，查阅发行人、独立财务顾问、律师、会 计师出具的关 ...

证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-069 威领新能源股份有限公司 特此公告。 威领新能源股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司30%股权，同时，公司拟向不超过 35名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金。 公司于2023年11月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2483号），具体内容详见公司于2023年11 月9日披露的《威领新能源股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于 同意威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注 册的批复的公告》（公告编号：2023-161）。 公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法律法规规 定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未实施完毕 ...

威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所： 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"威领股份"、"上市公司"、 "发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已于 2023 年 9 月 21 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会 2023 年 第 11 次审议会议审议，并于 2023 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）"证监许可【2023】2483 号"文批复同意注册。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的相关监管要求，上市公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重组"）自通过深交 所并购重组审核委员会审议会议之日起至提交本承诺函之日止的重大事项说明 如下： 一、会后事项情况说明 （一）会计师事务所变更情况 1、基本情况 2024 年 5 月 10 日，本次重组项目的原审计机构大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）收到中国证监会江苏监管局下发的《行 政处罚决定书》（【2024】1 号），大华会计师事务所因为其他项目执业质 ...

告 威领新能源股份有限公司 轮值总裁、首席行政官、首席并购官辞职的公 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—065 威领新能源股份有限公司 关于公司轮值总裁、首席行政官、首席并购官辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到轮值总裁史述华 先生、首席行政官何凯先生、首席并购官尹贤先生的书面辞职申请。史述华先生、 何凯先生、尹贤先生因个人原因分别提请辞去公司轮值总裁、首席行政官、首席 并购官职务。史述华先生、尹贤先生辞职后仍在公司担任其他职务，何凯先生辞 职后将不在公司任职。 截止本公告日，史述华先生持有公司股份 40 万股，何凯先生持有公司股份 80 万股，尹贤先生持有公司股份 60 万股，所持股份将严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 相关规定进行管理。史述华先生、何凯先生、尹贤先生不存在应当履行而未履行 的股份锁定承诺事项。 史述 ...

威领新能源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—064 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监 事会主席的议案》 监事会选举马津卓先生担任公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会任 期，自本次监事会审议通过之日起生效。 监事会主席马津卓先生简历详见同日登载于指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》。 三、备查文件 公司第七届监事会第一次会议决议 特此公告。 威领新能源股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 22 日 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 22 日 17:00 在公司 3 楼会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2024 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—067 威领新能源股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 7 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间： （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 7 月 22 日的 交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房 项目集中生产配套 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—063 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 22 日 16:00 以通讯的方式召开。本次会议 的通知已于 2024 年 7 月 18 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司过半数 董事共同推举的董事谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席 会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董 事长暨更换公司法定代表人的议案》 选举谌俊宇先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致，自 本次董事会审议通过之日起生效。 谌俊宇先生简历 ...