法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：（8620）37392666 传真/FAX：（8620）37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广 州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于东江环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2200 号 致：东江环保股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受东江环保股份有限公 司（下称"东江环保"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 ...

东江环保股份有限公司 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-49 绵阳东江已于 2021 年 3 月 26 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市 分行（以下简称"邮储银行"）签署了《固定资产借款合同》（以下简称"主合同"）， 借款金额为 24,600 万元，借款期限为 9 年。公司于同日与邮储银行签署了《连 带责任保证合同》，公司同意提供连带责任保证，被担保债权贷款本金为人民币 24,600 万元。 关于履行担保责任的公告 （三）反担保情况 2021 年 3 月 22 日，公司与绵阳东江其余股东四川迪沃斯环保科技有限公司 （以下简称"迪沃斯"）、绵阳市鑫科源环保科技有限公司（以下简称"鑫科源"） 签订了《反担保合同》，为保障公司担保贷款债权的实现，迪沃斯、鑫科源同意 以其等持有的绵阳东江股权向公司作出反担保，并同时承担保证责任。公司已完 成迪沃斯、鑫科源所持绵阳东江股权的出质登记手续，并取得绵阳市涪城区行政 审批局出具的《股权出质设立登记通知书》。 （四）履行担保责任情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 ...

东江环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东江环保股份有限董事会现就提名李金惠为东江环保股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东江环 保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 八、被提名人担任独立董事不会违 ...

东江环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人向凌作为东江环保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东江环保股份有限公司董事会提名为东江环保股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制 ...

东江环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东江环保股份有限董事会现就提名萧志雄为东江环保股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东江环 保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

东江环保股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人萧志雄作为东江环保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东江环保股份有限公司董事会提名为东江环保股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-47 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上述人员经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第八届监事会。 根据本次监事会换届选举方案，公司职工代表担任的监事不少于监事人数的 三分之一。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第七届监事会监事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 董事职责。 本议案尚需提交本公司股东大会审议，并将以累积投票制进行表决。 三、备查文件 公司第七届监事会第二十八次会议决议。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十八次会议 于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式送达， 会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-48 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第七届董事会第 四十六次会议，会议决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00 召集召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 东江环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日 （星期四）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http: ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-46 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次会议 于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司董事会将进行换届选举。公司控 股股东广东省广晟控股集团有限公司提名王碧安、余帆、李向利及王石为第八 届董事会非独立董事候选人，持有公司 5%以上股份股东宝武集团环境资源科技 有限公 ...

东江环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李金惠作为东江环保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东江环保股份有限公司董事会提名为东江环保股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...