股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-46 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次会议 于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司董事会将进行换届选举。公司控 股股东广东省广晟控股集团有限公司提名王碧安、余帆、李向利及王石为第八 届董事会非独立董事候选人，持有公司 5%以上股份股东宝武集团环境资源科技 有限公 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-48 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第七届董事会第 四十六次会议，会议决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00 召集召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 东江环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日 （星期四）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http: ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-47 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上述人员经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第八届监事会。 根据本次监事会换届选举方案，公司职工代表担任的监事不少于监事人数的 三分之一。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第七届监事会监事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 董事职责。 本议案尚需提交本公司股东大会审议，并将以累积投票制进行表决。 三、备查文件 公司第七届监事会第二十八次会议决议。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十八次会议 于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式送达， 会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持 ...

东江环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李金惠作为东江环保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东江环保股份有限公司董事会提名为东江环保股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 2 日收到 公司监事江萍提交的书面辞职报告。因工作安排原因，江萍申请辞去公司监事职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司对江萍任职监事期间所做的贡献表示 衷心的感谢！ 截至本公告日，江萍未持有公司股份。根据相关法律、法规和《公司章程》 等相关规定，江萍的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告 将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，江萍将按照相关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事职责。公司将按照法定程序尽快补 选监事。 特此公告。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-45 东江环保股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及其监事全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司监事会 2024 年 9 月 3 日 ...

为进一步发挥协同优势，加强东江环保资源化产品销售，公司拟与山东中金 岭南铜业有限责任公司（以下简称"中金铜业"）签订铜类资源化产品买卖框架 协议，向中金铜业及其下属企业销售铜类资源化产品，金额为不超过人民币 6,000 万元。 截至本核查意见出具日，中金铜业系公司控股股东广东省广晟控股集团有限 公司的控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中金铜业为公 司的关联法人，本次相关协议的签署构成关联交易。 2024 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于签 订铜类资源化产品买卖框架协议暨关联交易的议案》，公司独立董事专门会议已 对上述事项出具审核意见。 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准，无须提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 签订铜类资源化产品买卖框架协议暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上 ...

东江环保股份有限公司 2024 年半年度报告 东江环保股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 东江环保股份有限公司 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王碧安、主管会计工作负责人邓国颂及会计机构负责人(会计主 管人员)毛德斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 东江环保股份有限公司 2024 年半年度报告 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

东江环保股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共 和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，东江环 保股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 东认缴出资 100,000 万元、实缴出资 100,000 万元，深圳市中 金岭南有色金属股份有限公司认缴出资 7,632 万元、实缴出资 10,000 万元，佛山市国星光电股份有限公司认缴出资 2,290 万 元、实缴出资 3,000 万元，注册及营业地：广东省广州市天河 区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼，开业时间 2015 年 6 月 17 日。 广晟财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目 前，广晟财务公司的经营范围包括：吸收成员单位存款；办理 成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结 算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询 ...

金额单位：人民币元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占用资金余 | 2024年1-6月占用累计发 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月30日末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司的关联关系 | | | 的会计科目 | 额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 | | | | | | | | | | | | —— | | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 | | | | | | | | | | | | —— | | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，东江环保股份有限公司 （以下简称"东江环保"或"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日募 集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 595,195,098.69 元（包含募集资金置换自筹资金预先投入金额 133,227,054.77 元）。 2024 年半年度募集资金存放 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格 为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的 发行费用 5,691,719.91 元后（不含增值税），募集资金净额为 1,194,30 ...