全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2024 年第三季度报告的议案》 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-57 东江环保股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达，会 议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会 议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 合法权益。同意制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《未来三年股东回报规划（2024- 2026）》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第八届监事会第二次会议决议。 同意 3 票，弃权 0 票， ...

1、投资目的 为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟配置利率较低的外币贷款为生产经 营业务服务。鉴于国际外汇市场变化较快，为有效规避市场汇率波动风险，公司 拟配套开展外汇套期保值业务。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-59 东江环保股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为 拓宽融资渠道、降低融资成本，拟配置利率较低的外币贷款为生产经营业务服务。 为有效规避市场汇率波动风险，公司拟配套开展外汇套期保值业务。本次新增外 汇套期保值业务金额为不超过 1.5 亿元人民币或等值外币（连同董事会前次审批 额度，合计为不超过 3.5 亿元人民币或等值外币），资金来源为自有资金，不涉 及募集资金。上述额度自董事会审议通过后一年内有效，在上述额度范围内，资 金可以循环使用。 2、审议程序：公司于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日召开第八届 董事会审计与风险管理委员会第一次会议 ...

东江环保股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用、拓宽融资渠道，公司及下属子公司拟配置部分利率较低的 外币借款。鉴于目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险、合理降 低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于向银行申请外币借款、公 司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、 日元等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准新增外汇套期保值业务额度为不 超过1.5亿人民币或等值外币（连同董事会前次审批额度，合计为不超过3.5亿元 人民币或等值外币）。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 公司及子公司拟配置部分利率较低的外币借款，受国际政治、经济不确定因 素影响，未来偿债汇率波动风险增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对东江环保继续开展外汇套期保值业务进行了核查，具体 情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟配置利率较低的外币贷款为生产经 营业务服务。鉴于国际外汇市场变化较快，为有效规避市场汇率波动风险，公司 拟配套开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 根据实际需求情况，公司本次拟开展的外汇套期保值业务金额为不超过 1.5 亿元人民币或等值外币（（连同董事会前次审批额度，合计为不超过 3.5 亿元人民 币或等值外币），不涉及保证金（（包括占用的银行授信额度）。在上述额度范围内， 资金可以循环使用。 3、交易方式 公 ...

东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、董事会会议召开情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-56 东江环保股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 （二）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为有效规避市场汇率波动风险，同意公司配套开展外汇套期保值业务，本 次新增额度为 1.5 亿元人民币或等值外币（合计为不超过 3.5 亿元人民币或等值 外币）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。上述额 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-55 东江环保股份有限公司 关于参加广东省广晟控股集团有限公司控股上市公司 2024 年投资者集体交流会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）之控股股东广东省广晟控股集 团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）将举办"价值领航，晟装出发"—— 广晟控股集团上市公司 2024 年投资者集体交流会（以下简称"集体交流会"）， 旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展。公司将参加本次集体交流会， 现将有关事项公告如下： 一、召开的时间、地点及方式 （四）网络地址："全景•路演天下"网站（https://rs.p5w.net/html/144988.shtml）。 二、参加人员 参加本次集体交流会的人员：公司董事长王碧安先生，执行董事、总裁李向 利先生，副总裁邓国颂先生（代行财务负责人职责），董事会秘书乔伊威先生。 三、投资者参加方式 （一）投资者可于 2024 年 11 月 4 日（星期一）17:00 前将感兴趣的问题通 过电子邮件的形式发送至 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-51 东江环保股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于选举第八届董事会董事长及专门委员会委员的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举第八届董事会董事长及各专门委员会委员，任期至第八届董事会 届满之日为止。具体情况如下： 1、董事长 选举王碧安担任公司第八届董事会董事长。 2、专门委员会 提名委员会：李金惠（主任 ...

东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 10 日召开公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"），有关会议的决议及 表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-50 东江环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00； （2） 网络投票时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。 2、召开地 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-52 东江环保股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达，会议 应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2024 年 10 月 11 日 同意选举彭卓卓为第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日为止。 三、备查文件 公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 东江环保股份有限公司监事会 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-53 东江环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的 议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于公 司监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案》《关于选举第八届董事会董 事长及专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董 事会秘书及其他人员的议案》等议案，具体情况如下： 3、独立董事：李金惠、萧志雄、向凌 公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事均已取得独立董事资格证书，任职 资格和独立性已经 ...