截止本公告日，大宝山矿业系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司 （以下简称"广晟控股集团"）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》规定，大宝山矿业为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-47 东江环保股份有限公司 关于签订《氧化锌矿销售合同》暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步发挥协同优势，东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司（以下简称"韶关东江"）拟与广东 省大宝山矿业有限公司（以下简称"大宝山矿业"）签订《氧化锌矿销售合同》， 由韶关东江向大宝山矿业采购氧化锌矿，数量为不超过5,960吨，含税总价金额 为不超过人民币716.99万元（含运输费用）。 2025年11月17日，公司第八届董事会第十次会议以8票同意、0票弃权、0票 反对审议通过了《关于签订<氧化锌矿销售合同>暨关联交易的议案》，关联董事 王石回避表决，公司独立董事专门会议已对上述事项出具审核意见。 本次关联交 ...

东江环保股份有限公司 董事会成员及员工多元化政策 第一章 总 则 第一条 为加强东江环保股份有限公司（以下简称"本公司"） 的治理水平，建设多元化与包容性的工作文化，根据《中华人民 共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交 易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相 关监管规则等法律、法规、规范性文件以及《东江环保股份有限 公司章程》的相关规定，制定董事会成员及员工多元化政策（以 下简称"本政策"）。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体员工缔造包容及互助的工作环境， 并强调在性别、年龄、种族、残疾、宗教或其他受法律保护的特 征方面对所有员工公平对待。 第三条 所有招聘、晋升及发展的机会均以用人唯才为原则， 以个人能力、资历及业务需求为标准，杜绝偏见和歧视，并在考 虑人选时充分顾及董事会成员及员工多元化（包括但不限于性别、 年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、 种族、知识及服务年期等）。公司亦致力为员工营造一个共融和 互相尊重的工作环境，让他们充分发挥潜能，并竭力确保所有员 - 1 - 工享有同等待遇。 第四条 公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会 ...

东江环保股份有限公司章程 《公司章程》主要修订条文对照表 | 序号 | 现行公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | | 章程全文"股东大会"更名为"股东会"，涉及监事 | | | | 会、监事的表述相应修改为审计与风险管理委员 | | | | 会、审计与风险管理委员会成员或删除，删除"类 | | | | 别股东会议"相应内容，调整全文序号并修订文内 | | | | 引用序号 | | 2 | 第一条 为维护东江环保股份有限公司（以下 | 第一条 为维护东江环保股份有限公司（以下简称 | | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 | （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、《上市 | | | 产党章程》、《到境外上市公司章程 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-46 东江环保股份有限公司 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所综合主板上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件的相关规定，结合实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议 事规则》（更名前为《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的有关条款进 行修订，并相应废止《监事会议事规则》。 《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会审议，公司后续将根据 股东大会决议办理公司章程备案手续，最终变更内容以工商行政主管部门的核 准登记内容为准，提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理工商变 更、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订生效后，公司将不设监事会或者监 事，由董事会审计与风险管理委员会行使有关法律规定的监事会职权。 具体修订情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《公司章程》《<公司章程>主要修订条文对照表》《 ...

Core Viewpoint - Dongjiang Environmental (00895) has announced the issuance of its first medium-term note for 2024, with a total issuance amount of 500 million yuan and an interest rate of 2.77% [1] Group 1 - The bond, referred to as 24 Dongjiang Environmental MTN001, is set to pay interest on November 20, 2025, with the payment date adjusted for public holidays [1] - The total issuance amount for this bond is 500 million yuan [1] - The interest rate for this bond during the current interest period is 2.77% [1]

Core Viewpoint - Dongjiang Environmental Protection Co., Ltd. announced the issuance of a medium-term note to ensure the smooth payment of interest for the first phase of 2024 [1] Group 1 - The total issuance amount of the medium-term note is 500 million yuan [1] - The interest payment date is set for November 20, 2025, with a provision for postponement to the next working day if it falls on a public holiday [1]

Core Viewpoint - Dongjiang Environmental (002672)(00895) announced the issuance of its first medium-term note for 2024, with a total issuance amount of 500 million yuan and an interest rate of 2.77% [1] Group 1 - The bond, referred to as 24 Dongjiang Environmental MTN001, is set to pay interest on November 20, 2025, with the payment date adjusted for public holidays [1] - The total issuance amount of the bond is 500 million yuan [1] - The interest rate for this bond is fixed at 2.77% for the current interest period [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「 關 於 2024 年 度 第 一期 中 期票據 2 0 2 5 年 付息 公 告」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 * 僅供識別 – 1 – （ ） 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-43 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 一月十 二 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-43 东江环保股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据 2025 年付息公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证东江环保股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（债券简称：24 东 江环保 MTN001，债券代码:102485022）付息工作的顺利进行，方便投资者及时 领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 3. 债券简称：24 东江环保 MTN001 4. 债券代码：102485022 5. 发行总额：5 亿元 6. 本计息期债券利率：2.77% 1. 发行人：东江环保股份有限公司 2. 债券名称：东江环保股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 7. 付息日：2025 年 11 月 20 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日） 二、付息兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间 市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期 兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有 ...

Core Viewpoint - The company aims to optimize its business structure, enhance management efficiency, strengthen technological empowerment, and promote shareholder collaboration to improve its operational status and lay a solid foundation for long-term sustainable development [1] Group 1 - The management team is focused on optimizing the business structure [1] - There is an emphasis on enhancing management efficiency [1] - The company plans to strengthen technological empowerment [1] - Promoting shareholder collaboration is a key strategy [1] - The overall goal is to improve operational conditions for sustainable development [1]