兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司兴业投资国际有限 公司增资的议案》，公司拟对全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称"兴 业国际"）增资人民币 5,000 万元。 公司此次向全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 名称：兴业投资国际有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-041 兴业皮革科技股份有限公司 关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 | 流动资产合计 | 43,352,790.67 | 65,039,042.98 | | --- | --- | --- | | 非流动资产合计 | 8,088,048.32 | 8,824,181.33 | | 负债总额 | 3,297,724.87 | 25,725,521.97 | | 流动负债合计 | ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的专项说明 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公 司第六届董事会第五次会议的相关事项发表专项说明如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明 经核查，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司未发生控股股东及其他 关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2023 年 8 月 19 日 二、关于公司对外担保情况的专项说明 经核查，截止到 2023 年 6 月 30 日，公司已审批且正在履行的对外担保额度 为 84,665.03 万元，其中为关联方福建兴业东江环保科技有限公司提供担保 26,502.5 万元，为全资子公司及控股公司提供担保 58,162.53 万元，董事会已审 批的对外担保总 ...

| 编制单位： | | 兴业皮革科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位： 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息 ） | 2023年1-6 月占用资 金的利息 (如有) | 2023年1-6 月偿还累计 发生金额 | 2023年6月30 日占用资金余 额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | 控股股东 、 | 实 际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东 | 实际 、 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-043 兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东部分已质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）的通知，获悉万 兴投资与安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）就之前部分已质押股 份办理了延期购回业务。具体内容如下： 一、股东已质押股份延期购回的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | 延期后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 一大股 | 本次质押延 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押到 | | 质权 | 质押用 | | 称 | | 期数量（股） ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2023-042 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议的 通知于 2023 年 8 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2023 年 8 月 19 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 半年度报告全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-044 兴业皮革科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议 案》，该议案于 2023 年 5 月 16 日经公司 2022 年度股东大会审议通过，同意公司 向下属子公司提供累计不超过 2 亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股 东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日 在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业 皮革科技股份有限公司关于公司关于为子公司提供担保额度的公告》（2023-014）。 一、担保情况概述 公司全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称"兴宁皮业"）向莱商银 行股份有限公司睢宁支行（以下简称"莱商银行睢宁支行"）申请额度为 2,000 万元的综合授信，该授信额 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-039 兴业皮革科技股份有限公司 《兴业皮革科技股份有限公司关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增 资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司兴 业投资国际有限公司变更公司名称的议案》。 公司全资子公司兴业投资国际有限公司因业务发展需要，拟进行公司名称变 更，变更后的公司名称为：兴业皮革国际贸易有限公司（Xingye Leather International Trade Co.，Ltd）。 特此公告。 三、备查文件： 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 书面通知于 2023 年 8 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 19 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二 工业区公司办公楼二楼会议室 ...

Financial Performance - In Q1 2023, the company's consolidated revenue was 464 million, with the parent company achieving 270 million. Hongxing Automotive Leather generated 110 million, and Baotai Leather reported over 68 million in revenue [1] - In 2022, Hongxing Automotive Leather achieved an annual revenue of 408 million, with a net profit of 33.8 million and a gross margin of 23.09% [2] Business Adjustments - The company has implemented a divisional management system to enhance efficiency and reduce R&D and production cycles, responding to the demand for smaller, quicker orders from downstream clients [1] - A dedicated team is established to serve downstream brand clients, integrating scattered orders through regional distributors for online brands [1] Client Relationships - The company collaborates with numerous domestic and international brands, including Belle, Senda, Timberland, and others [2] - Hongxing Automotive Leather is a supplier for several domestic new energy vehicle manufacturers, including Li Auto and NIO, and aims to expand its market presence in 2023 [2] Market Expansion - The establishment of Fujian Baotai has successfully entered the second-layer leather market, enhancing business expansion [3] - The company is increasing its market share in the shoe and clothing sector, with expectations for steady growth in shoe leather business due to economic recovery [3] - Investment in Indonesia for a tanning factory aims to better meet international brand demands and increase market share [3] Incentive Plans - The company has introduced an equity incentive plan to motivate the team and achieve set goals, anticipating a positive market outlook and development over the next three years [3]

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 兴业皮革科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 15 日下午 16：00-17：30 地点 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式 董事、总裁孙辉永 上市公司接待 董事会秘书吴美莉 人员姓名 财务总监李光清 证券事务代表张亮 1、公司今年一季度盈利情况大幅增长的原因？ 投资者您好，今年随着疫情影响的消退终端消费市场复 苏，下游客户的采购积极性提高，公司鞋包带皮革的销量增 加，此外公司控股子公司宏兴汽车皮革的产品——汽车内饰 投资者关系活 皮革销量稳定，利润贡献，所以公司今年一季度的盈利情况 动主要内容介 对比去年有大幅的增长。 绍 2、公司股权激励计划的实施情况如何，公司股权激励目 标订立的依据是什么？ 投资者您好，股权激励已经董事会审议通过，目前尚需 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-021 兴业皮革科技股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00—17:30。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 8 日 ...