证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-017 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用率，合理利用自有资金，兴业皮革科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品（不超过 12 个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使 相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东 会审议通过之日起 12 个月内。 （五）实施方式 董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-019 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 2024 年度日常关 联交易预计事项需提交股东大会审议。 现将 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 公司及子公司根据生产经营需要，对 2024 年度的日常关联交易总金额进行 了合理预计，具体如下： 单位：万元 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至 2024 年 3 月 31 日已 发生金额 上度发生金额 接 受 关 联 方 提供的服务 福建兴业东江 环保科技有限 公司 委托处置危险 废物 市场价格 1,139 20 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-021 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度股东大会 的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 15 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）成立于 1992 年，2012 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司以"绿色皮革、 百年兴业"为使命，以"做中国绿色皮革带头人，为世界名牌提供优质皮革产品 和服务"为愿景，从成立至今一直专注于中高档牛头层皮革的开发、生产与销售。 公司为世界制革技术权威组织 SATRA 的成员。公司检测中心于 2009 年被 认可为国家级检测实验室，是国内高标准的皮革检验机构。公司于 2008 年首次 被认定为高新技术企业，并先后于 2011 年、2014 年、2017 年和 2020 年通过高 新技术企业复评。2014 年公司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、 国家税务总局认定为"国家认定企业技术中心"，成为行业内首家获得国家认定 企业技术中心的企业。经过多年来的发展，公司目前已成为技术水平领先的国内 大型制革企业。 二、社会责任的履行情况 （一）股东和债权人权益保护 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-022 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议的 通知于 2024 年 4 月 10 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2024 年 4 月 20 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 本议案还需提交年度股东大会审 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、 稳定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况回顾 2023 年度，宏兴汽车皮革充分发挥公司的原材料资源整合优势和资金优势， 积极配合主要客户的订单需求，有序扩充产能，在下游客户订单快速增加期间， 确保了交付的产品的品质稳定和交期稳定，实现了销量大幅提升。同时，通过引 进管理系统，实现全生产流程的可追溯，对精益化生产进一步优化改善，降本增 效成果明显，助力宏兴汽车皮革盈利能力的进一步改善。 2023 年，全国各地区各部门深入实施扩大内需战略，积极推出一系列提振 消费政策举措，推动消费市场回升向好，2023 年社会消费品零售总额 47.15 万亿 元，比上年增长 7.2%，规模再创历史新高。尽管消费市场持续恢复回升，但居 民消 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-018 兴业皮革科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、徐州兴宁皮业有限公司 名称：徐州兴宁皮业有限公司（以下简称"兴宁皮业"） 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提 供担保额度的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司下属子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率， 由公司向下属子公司提供累计不超过 12.3 亿元的新增担保额度，担保额度的有 效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 | 序号 | 被担保公司名称 | 拟提供新增担保 | 担保额度有效期 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额度（万元） | | | 1 | 徐州兴宁皮业有限公司 | 15,000 | 个月 12 | | 2 | 福建瑞森皮革有限公司 | 26,000 | ...

兴业皮革科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定和要求，现将致同所 2023 年度履职情况评估以及审计委员 会履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。 历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、人员信息 目前，致同所从业人员超过 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对全体股 东负责的精神、认真履行职权，列席和出席了召开的董事会和股东大会，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督 工作，维护公司全体股东的合法权益。监事会 2023 年度主要工作如下： 一、2023 年度监事会会议的召开情况 公司监事会在报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、审议《关于公司 ...

兴业皮革科技股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人客观公 正履职的关系，本人符合关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。 2023 年度独立董事述职情况报告 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的个项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 苏超英先生，中国国籍，1959 年 1 月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕 西科技大学）皮革工程专业。1993 年至今，就职于中国皮革协会，先后担任副 秘书长、秘 ...