兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第二节公告 | 45 | | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第一节合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 48 | | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节董 事 | 25 | | 第二节独立董事 | 28 | | 第三节董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-015 兴业皮革科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月20日召开第六届董事会 第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。此次会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉 的通知》（财会[2022]31号），规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负 债并计入相关资产成本的交易等），不 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的个项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 陈守德先生，中国国籍，1976 年出生，会计学博士。曾任厦门大学管理学 院 EMBA 中心主任，现任厦门大学管理学院会计系副教授。2022 年 12 月至今 任公司独立董事。 2、独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，本人作为公司独立董事，对自身独 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-011 兴业皮革科技股份有限公司 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案还需提交年度股东大会审议。 2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 度总裁工作报告的议案》。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 20 日（星期六）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼 二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人（董事 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-020 兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并 由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同 意将该事项提交于 2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第七次会议审议，会议 表决时以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行 申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生 回避表决。 公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称"瑞森皮革"）向中国银行 股份有限公司漳州分行（以下简称"中行漳州分行"）申请 12,000 万元的综合授信， 自中行漳州分行批准之日起授信期间一年，由董事长吴华春先生 ...

兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表 | 序 号 | | | | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 | 187 | 条 | | 公司股东大会对利润分配方 | 第 | 187 条 | 公司股东大会对利润分配方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召 | | | | | | | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ...

我们认真审议了《关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议 案》，公司全资子公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生提供担 保，支持了子公司的发展，公司及子公司无需就此次担保支付任何费用，或提供 反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立 性没有不利影响。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体独立 董事，于 2024 年 4 月 10 日以现场会议召开第六届董事会 2024 年第二次独立董 事专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计事项的审核意见 我们认真审核了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，经讨论全 体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司 实际情况，公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易定价原则公允， 不会对公 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-014 兴业皮革科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现在将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师 事务（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 75 万元人民币。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计 ...

公司简称：兴业科技 证券代码：002674 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）本计划授权条件成就情况的说明 | 6 | | （三）关于本次授予情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 7 | | | （四）本计划的预留授予情况 | 7 | | （五）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 | 9 | | （六）结论性意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 兴业科技、本公司、公司 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一 ...

2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-4号 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-4 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（以下称"兴业科技"或"公司"） 根据本所与兴业科技签署的《律师服务协议书》，本所接受兴业科技的委托， 担任兴业科技本次股票期权激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 就公司本激励计划授予预留股票期权相关事宜出具本法律意见书。为出具本法律 意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》、相关董事会会议决议、监事会 会议决议、独立董事意见及本所律师认为需要审查的其他文件。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师仅针对本法律意见书出 ...