兴业皮革科技股份有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-037 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 7 月 24 日召开公司第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议， 审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，详见 2024 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的《兴业皮革科技股份有限公司关于注销 2023 年 股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号 2024—033）。现就本次注销 股票期权事项说明如下： 一、本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明 1、鉴于公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予部分中 11 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司需对上 述 11 名激励对象已获授但尚未行权的 35.5 万份股票期权进行注销。 2、鉴于 2023 年度较 20 ...

公司向中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称"中信银行泉州分行"）申 请 16,000 万元的综合授信，自中信银行泉州分行批准之日起，授信期间一年， 由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-035 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 第六届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由 关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国农业银行股份有限公司晋江支行（以下简称"农行晋江支行"）申 请 15,000 万元的综合授信，自农行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由董 事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。 2、关联关系 吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副 总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。孙 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-036 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年股票 期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计 划（草案）》及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公 司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本 次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意对公司按照《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次临时会 议的通知于 2024 年 7 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达公司全体监事。会议于 2024 年 7 月 24 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室 以现场 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-033 兴业皮革科技股份有限公司 1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划首 次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对首次授予部分激励对象的 姓名及职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本 次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023 年 5 ...

北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及 首次授予第一个行权期行权条件成就 的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-5号 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及 首次授予第一个行权期行权条件成就 的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-5 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（以下称"兴业科技"或"公司"） 根据本所与兴业科技签署的《律师服务协议书》，本所接受兴业科技的委托， 担任兴业科技本次股票期权激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 就公司本激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就（以下称"本次行权"） 及注销部分股票期权（以下称"本次注销"）、调整行权价格相关事宜出具本法 律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》、相关 董事会会议决议、监事会会议决议及本所律师认为需要审查的其他文件。 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：0 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-031 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时 会议书面通知于 2024 年 7 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 24 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的 法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-034 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）符合本次股票期权 行权条件的 234 名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计 414.24 万份，占公司总股本比例约为 1.42%，行权价格为 7.09 元/股（调整后）。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开了第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关 于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相 关内容公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划简述 2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-032 兴业皮革科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审 议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202 ...

公司简称：兴业科技 证券代码：002674 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 兴业皮革科技股份有限公司 | 兴业科技、本公司、公司 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公 司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨 | | | | 干人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 日 | | 有效期 | 指 | 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕 | | | | 之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定 | | | | 的条件购买标的股票的行为 | | ...

兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体独立 董事，于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议， 就审议事项发表审核意见如下： 一、关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项的审核意见 （以下无正文） （此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议审议意见签署页） 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2024 年 7 月 19 日 我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》， 公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生和孙婉玉女士提供担保， 支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存 在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。 全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第 ...