兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的个项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 陈守德先生，中国国籍，1976 年出生，会计学博士。曾任厦门大学管理学 院 EMBA 中心主任，现任厦门大学管理学院会计系副教授。2022 年 12 月至今 任公司独立董事。 2、独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，本人作为公司独立董事，对自身独 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合兴业皮革科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-018 兴业皮革科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、徐州兴宁皮业有限公司 名称：徐州兴宁皮业有限公司（以下简称"兴宁皮业"） 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提 供担保额度的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司下属子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率， 由公司向下属子公司提供累计不超过 12.3 亿元的新增担保额度，担保额度的有 效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 | 序号 | 被担保公司名称 | 拟提供新增担保 | 担保额度有效期 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额度（万元） | | | 1 | 徐州兴宁皮业有限公司 | 15,000 | 个月 12 | | 2 | 福建瑞森皮革有限公司 | 26,000 | ...

兴业皮革科技股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人客观公 正履职的关系，本人符合关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。 2023 年度独立董事述职情况报告 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的个项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 苏超英先生，中国国籍，1959 年 1 月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕 西科技大学）皮革工程专业。1993 年至今，就职于中国皮革协会，先后担任副 秘书长、秘 ...

我们认真审议了《关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议 案》，公司全资子公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生提供担 保，支持了子公司的发展，公司及子公司无需就此次担保支付任何费用，或提供 反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立 性没有不利影响。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体独立 董事，于 2024 年 4 月 10 日以现场会议召开第六届董事会 2024 年第二次独立董 事专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计事项的审核意见 我们认真审核了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，经讨论全 体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司 实际情况，公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易定价原则公允， 不会对公 ...

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第二节公告 | 45 | | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第一节合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 48 | | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节董 事 | 25 | | 第二节独立董事 | 28 | | 第三节董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第 ...

兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表 | 序 号 | | | | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 | 187 | 条 | | 公司股东大会对利润分配方 | 第 | 187 条 | 公司股东大会对利润分配方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召 | | | | | | | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-022 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议的 通知于 2024 年 4 月 10 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2024 年 4 月 20 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 本议案还需提交年度股东大会审 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对全体股 东负责的精神、认真履行职权，列席和出席了召开的董事会和股东大会，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督 工作，维护公司全体股东的合法权益。监事会 2023 年度主要工作如下： 一、2023 年度监事会会议的召开情况 公司监事会在报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、审议《关于公司 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-011 兴业皮革科技股份有限公司 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案还需提交年度股东大会审议。 2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 度总裁工作报告的议案》。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 20 日（星期六）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼 二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人（董事 ...