Group 1: Event Details - Guangdong Shunwei Precision Plastic Co., Ltd. will participate in the "2024 Guangdong Listed Companies Investor Relations Management Month" event [1] - The event will be held online on September 12, 2024, from 15:30 to 16:30 [1] - Investors can join the interaction via the "Panorama Roadshow" website [1] Group 2: Company Representatives - Chairman Mr. Zhang Fang will be present to communicate with investors [1] - Acting President and CFO Mr. Yi Yu will also participate in the discussion [1] - Vice President and Board Secretary Mr. Jiang Weilong will engage with investors during the event [1] Group 3: Discussion Topics - The discussion will cover the company's 2024 semi-annual performance [1] - Topics will include corporate governance and development strategy [1] - Operational status and other investor concerns will be addressed [1]

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-050 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事唐茜女士提交的书面辞职报告。唐茜女士因工作调整原因申请辞 去公司第六届监事会职工代表监事职务。辞去该职务后，唐茜女士仍在公司担任 运营风控中心总监职务。截至本公告日，唐茜女士未持有公司股份。 唐茜女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数且监事会职 工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相 关规定，唐茜女士的辞职将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方 能生效。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第六届工会 2024 年第二次职工代表大会。与会职工 代表以举手表决方式，一致同意选举吴美云女士为公司第六届监事会职工代表监 事（吴美云女士 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 二○二四年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 | 事 25 | | 第二节 | | | 独立董事 29 | | 第三节 | | | 董事会 35 | | 第四节 | | | 董事会秘书 40 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | | 总裁及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | | | ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-049 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1 / 4 三、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 173 人，代表有表决权的股份 280,549,060 股，占公司有表决权股份总数的 38.9651%。 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会。 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间 1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30。 2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30 －11:30 和 1 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第五条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经 股东会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生。监事连选可以连任。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够 维护公司所有股东的权益； （二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验； （三）坚持原则、清正廉洁、办事公道，监事会的人员和结构应确保监事会 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 （2024年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2024年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行 政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。董事会的人数及人员构成应当符合法律、行政法规的要求、专业结构合 理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人，董 事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东会选举或更换， ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 2024 年第三次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-048 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于投资设立子公司的进展公告 （一）广东顺威汽车技术有限公司 统一社会信用代码：91440112MA9YDW3R2Q 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：广州市黄埔区科学大道 48 号 3106 房 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月18日召 开了第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司 广东顺威汽车研究院有限公司的议案》及《关于投资设立全资子公司广东顺威精 密模具有限公司的议案》，董事会同意以自有资金人民币1,000万元投资设立全 资子公司"广东顺威汽车研究院有限公司"（原暂定名）；同意以自有资金人民 币2,000万元投资设立全资子公司"广东顺威精密模具有限公司"（原暂定名）。 具体内容请见公司于2024年6月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-045 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事余鹏翼先生提交的书面辞职报告。余鹏翼先生因个人原因申请辞去公 司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会审计委员会召集 人及提名委员会委员职务。余鹏翼先生辞职生效后，将不再在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，余鹏翼先生未持有公司股份。 余鹏翼先生的辞职将导致公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且 公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等有关规定，余鹏翼先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会 计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，余鹏翼先 ...