广东顺威精密塑料股份有限公司 章 程 （2025年8月修订） 二○二五年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 35 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 （2025年8月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为了促进广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》，并按照 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规 及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， ...

《独立董事专门会议工作细则修订对照表》（2025 年 8 月） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事专门会议工作细则》相关条款进行修订。 具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 独立董事是指不在公司担 | 第二条 独立董事是指不在公司担 | | 任除董事外的其他职务，并与其所受聘 | 任除董事外的其他职务，并与公司及其 | | 的公司及其主要股东、实际控制人不存 | 主要股东、实际控制人不存在直接或者 | | 在直接或者间接利害关系，或者其他可 | 间接利害关系，或者其他可能影响其进 | | 能影响其进行独立客观判断关系的董 | 行独立客观判断关系的董事。独立董事 | | 事。 | 应当独立履行职责，不受公司及其主要 | | | 股东、实际控制人等单位或者个人的影 | | | 响。 | | 第五条 下列事项应当经公司独立 | 第五条 下列事项应当经公司独立 | | 董事专门会议审议并经全体独立董事 | 董事专门会议审议并经全体独立董事 | | 过半数同意后，方可提交董事会审议： | ...

（文章来源：每日经济新闻） 顺威股份8月18日晚间发布公告称，公司第六届第二十三次董事会会议于2025年8月18日在公司会议室以 现场会议方式召开。会议审议了《关于修订的议案》等文件。 ...

顺威股份8月18日晚间发布公告称，2025年半年度公司计提信用及资产减值准备金额合计1308.56万元， 占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为24.16%。考虑所得税的影响后，本次 计提信用及资产减值准备将减少公司2025年半年度归属于母公司所有者的净利润约1071万元，并相应减 少公司2025年半年度归属于母公司所有者权益约1071万元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

（文章来源：每日经济新闻） 顺威股份8月18日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约15.85亿元，同比增加14.27%； 归属于上市公司股东的净利润约5656万元，同比增加38.59%；基本每股收益0.0786元，同比增加 38.62%。 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 358,396,696.91 | 417,211,984.43 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 36,200.00 | | | 应收票据 | 15,062,087.49 | 80,046,382.72 | | 应收账款 | 1,349,327,875.88 | 1,108,310,887.35 | | 应收款项融资 | 101,253,078.51 | 95,064,003.90 | | 预付款项 | 33,608,379.81 | 31,336,123.22 | | 应收保费 | | | | 应收分保账 ...

元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占用 资金余额 2025 半年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2025 半年度 占用资金的 利息（如有） 2025 半年度 偿还累计发 生金额 2025 半年度 期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往来 资金余额 2025 半年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2025 半年度 往来资金的 利息（如有） 2025 半年度 偿还累计发 生金额 2025 半年度 期末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 上市公司的子公司及其附 属企业 武汉顺威电器有限公司 子公司 其他应收款 123,566,940.13 59,320,231.87 97,391.80 182,789,780.20 往来款 非经营性往来 青岛顺威精密塑料有限公司 子公司 其他应收款 58,337,477.17 33,649,796.38 20,300,00 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 场工作时间应当不少于十五日。 | 场工作时间应当不少于十五日。 | | 除按规定出席股东大会、董事会及 | 除按规定出席股东会、董事会及其 | | 其专门委员会会议、独立董事专门会议 | 专门委员会、独立董事专门会议外，独 | | 外，独立董事可以通过定期获取公司运 | 立董事可以通过定期获取公司运营情 | | 营情况等资料、听取管理层汇报、与内 | 况等资料、听取管理层汇报、与内部审 | | 部审计机构负责人和承办公司审计业 | 计机构负责人和承办公司审计业务的 | | 务的会计师事务所等中介机构沟通、实 | 会计师事务所等中介机构沟通、实地考 | | 地考察、与中小股东沟通等多种方式履 | 察、与中小股东沟通等多种方式履行职 | | 行职责。 | 责。 | | 第五条 公司根据需要，设独立董 | 第五条 公司根据需要，设独立董 | | 事3名，其中至少包括1名会计专业人 | 事三名，其中至少包括一名会计专业人 | | 士。 | 士。 | | 公司应当在董事会中设置审计委 | 公司应当在董事会中设置审计委 | | 员会。审计委员会成员应当为不在 ...