Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 18, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options, with specific time slots for each [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting, with detailed registration procedures outlined for both legal and natural persons [6][7] Voting Procedures - Shareholders can only choose one voting method: on-site or online, and any duplicate votes will be disregarded [2][8] - The meeting will review proposals that have been approved by the board of directors and the supervisory board, ensuring their legality and completeness [3][5] - Proposals requiring special resolutions will be counted separately for minority investors [5] Registration and Attendance - Legal representatives must provide specific documentation to register, while natural shareholders need to present their identification and shareholder account cards [6][7] - Remote shareholders can register via mail, email, or fax, but must provide original documents at the meeting [6][7] Voting Process - The meeting will utilize a non-cumulative voting system, allowing shareholders to express their opinions as "agree," "disagree," or "abstain" [8][11] - Detailed instructions for online voting are provided, including the need for identity verification through the Shenzhen Stock Exchange [11]

Group 1 - The company, Shunwei Co., announced that it will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 18, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the review of multiple proposals, such as the amendment of the company's articles of association and the amendment of the rules for shareholder meetings [1]

证券日报网讯 8月1日晚间，顺威股份发布公告称，公司第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过 了《关于废止的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, Shunwei Co., announced on the evening of August 1 that its sixth board of directors held the 22nd (temporary) meeting, where multiple proposals, including the "Proposal for Revision," were approved [2]

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》修订对照表（2025 年 8 月） 广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》修订对照表（2025 年 8 月） 根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。具 体内容如下： 广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》修订对照表（2025 年 8 月） | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第三条 审计委员会成员由三名 | 第三条 公司审计委员会委员为 | | 董事组成，其中两名为独立董事，且至 | 五名，为不在公司担任高级管理人员的 | | 少有一名独立董事为会计专业人士。 | 董事，其中独立董事三名，由独立董事 | | | 中会计专业人士担任召集人。董事会成 | | | 员中的职工代表可以成为审计委员会 | | | 委员。 | | 第五条 审计委员会的召集人由 | 第五条 审计委员会的召集人由 | | 独立董事 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2025 年 8 月） 广东顺威精密塑料股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2025 年 8 月） 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订 | （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | 本章程。 | 制定本章程。 | | 第二条 广东顺威精密塑料股份有限 | 第二条 广东顺威精密塑料股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）系依照《公司 | 公司（以下简称"公司"）系依照《公 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-038 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2025 年第三次 临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第二十二次（临时） 会议、第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十二次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:00 网络投票时间：2025 年 8 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十四次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会 审议。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。 会议于 2025 年 8 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监 事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士 主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，公司将废止《监事会议事规则》，公司各 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次（临时）会议通知于2025年7月29日以邮件方式向公司董事、监事及高级管 理人员发出。会议于2025年8月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由 董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权公 司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会。董事会应当按照法律法规、深圳证券交易所有关规 定和《公司章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法 权益。董事会的人数和人员构成应当符合法律法规、深交所有关规定、《公司章 程》等的要求，董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备 良好的职业道德。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报 ...