| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 准之一的，应当及时报告： | 含在内。 | | 1、交易涉及的资产总额占公司最 | 上述事项中，第 项至 项交易发 4 5 | | 近一期经审计总资产的 10%以上，该 | 生时，无论金额大小报告义务人均需履 | | 交易涉及的资产总额同时存在账面值 | 行报告义务；其余事项达到下列标准之 | | 和评估值的，以较高者作为计算数据； | 一的，报告义务人应当及时履行报告义 | | 2、交易标的（如股权）在最近一 | 务： | | 个会计年度相关的营业收入占公司最 | 1、交易涉及的资产总额占公司最近 | | 近一个会计年度经审计营业收入的 | 一期经审计总资产的 10%以上，该交易 | | 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； | 涉及的资产总额同时存在账面值和评估 | | 3、交易标的（如股权）在最近一 | 值的，以较高者为准； | | 个会计年度相关的净利润占公司最近 | 2、交易标的（如股权）涉及的资产 | | 一个会计年度经审计净利润的 10%以 | 净额占公司最近一期经审计净资产的 | | 上，且绝对金额超过 100 万元。 | ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-041 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了 《2024 年半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议通过，现 将有关事项公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于公司股东的净利润为 40,812,886.99 元。其中，母公司实现净利润 -1,881,741.16 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 398,447,221.83 元，母公司报表可供分配利润为 138,271,586.07 元。以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 138,271,586.07 元。 基于对公司未来发展前景的预期和 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 外。 | | | 未被通知参加股东会会议的股东 | | | 自知道或者应当知道股东会决议作出 | | | 之日起六十日内，可以请求人民法院撤 | | | 销；自决议作出之日起一年内没有行使 | | | 撤销权的，撤销权消灭。 | | | 有下列情形之一的，公司股东会的 | | | 决议不成立： | | | （一）未召开股东会会议作出决 | | | 议； | | | （二）股东会会议未对决议事项进 | | | 行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表 | | | 决权数未达到《公司法》或者本章程规 | | | 定的人数或者所持表决权数； | | | （四）同意决议事项的人数或者所 | | | 持表决权数未达到《公司法》或者本章 | | | 程规定的人数或者所持表决权数。 | | 第三十六条 公司董事、高级管理 | 第三十六条 公司董事、高级管理 | | 人员执行公司职务时违反法律、行政法 | 人员执行公司职务时违反法律、行政法 | | 规或者本章程的规定，给公司造成损失 | 规或者本章程的规定，给公司造 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-042 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： | 资产名称 | 计提信用/资产 | 占 | 2023 年度经审计的归属于上市 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值损失金额（万元） | | 公司股东的净利润绝对值的比例 | | | 其他应收款 | | 50.07 | | 1.42% | | 长期应收款 | | -9.24 | | -0.26% | | 存货 | | 348.47 | | 9.90% | | 合计 | | 1,091.59 | | 31.00% | 注：正数表示损失，负数表示转回；本次 2024 年半年度计提数据未经审计。 3.公司对本次计提减 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于 2024 年 8 月 16 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主 持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-039 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大 会审议。 3、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》； 1、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进 行修订。原《股东大会议事规则》拟变更为《股东会议事规则》。具体内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步明确广东顺威 | 第一条 为进一步明确广东顺威 | | 精密塑料股份有限公司（以下简称"公 | | 精密塑料股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）股东大会的职责权限，规范股东 | | 司"）股东会的职责权限，规范股东会 | | 大会运作，提高股东大会议事效率， | | 运作，提高股东会议事效率，保证股 | | 保证股东大会会议程序及决议的合法 | | 东会会议程序及决议的合法性，更好 | | 性，更好地维护公司股东的合法权益， | | 地维护公司股东的合法权益，根据《中 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人 | | "《公司法》"）、《中华人民共和 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年第三次 临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十一次会议及 第六届监事会第七次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-043 广东顺威精密塑料股份有限公司 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15－9:25 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 重大事项信息内部报告制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 重大事项信息内部报告制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《广东顺威精密塑料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指"重大事项信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司 经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种的交易价格可能或已经产生较大 影响的尚未公开的信息。"尚未公开"是指公司尚未在中国证监会指定的上市公 司信息披露刊物或网站上正式公开。 第三条 公司重大事项信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生涉及 公司经营、财务或者可能对公司股票、证 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 章 程 （2024年8月拟定稿） 二○二四年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 | 事 25 | | 第二节 | | | 独立董事 29 | | 第三节 | | | 董事会 35 | | 第四节 | | | 董事会秘书 40 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | | 总裁及其他高级管理人员 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年度 偿还累计发生金 额 2024 年半年度 期末占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年度 偿还累计发生金 额 2024 年半年度 期末往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 上市公司的子公司及其附属企业 武汉顺威电器有限公司 子公司 其他应收款 85,514,101.03 59,982,265.43 18,685,377.96 126,810,988.50 往来款 非经营性往来 青岛顺威精密塑料有限公司 子公司 其他应 ...