广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 （2024年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2024年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行 政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。董事会的人数及人员构成应当符合法律、行政法规的要求、专业结构合 理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人，董 事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东会选举或更换， ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 2024 年第三次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-048 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于投资设立子公司的进展公告 （一）广东顺威汽车技术有限公司 统一社会信用代码：91440112MA9YDW3R2Q 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：广州市黄埔区科学大道 48 号 3106 房 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月18日召 开了第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司 广东顺威汽车研究院有限公司的议案》及《关于投资设立全资子公司广东顺威精 密模具有限公司的议案》，董事会同意以自有资金人民币1,000万元投资设立全 资子公司"广东顺威汽车研究院有限公司"（原暂定名）；同意以自有资金人民 币2,000万元投资设立全资子公司"广东顺威精密模具有限公司"（原暂定名）。 具体内容请见公司于2024年6月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-045 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事余鹏翼先生提交的书面辞职报告。余鹏翼先生因个人原因申请辞去公 司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会审计委员会召集 人及提名委员会委员职务。余鹏翼先生辞职生效后，将不再在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，余鹏翼先生未持有公司股份。 余鹏翼先生的辞职将导致公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且 公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等有关规定，余鹏翼先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会 计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，余鹏翼先 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-046 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人广州开投智造产业投资集团有限公司现就提名黄浩为广东顺威精密 塑料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-047 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄浩作为广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州开投智造产业投资集团有限公司提名为 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次（临时）会议通知于2024年8月28日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会 议于2024年8月30日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全部监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 鉴于公司独立董事余鹏翼先生因个人原因辞去第六届董事会独立董事及专 门委员会相关职务，为保证公司董事会的规范运作，经控股股东广州开投智造产 业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人 进行资格审核，同意提名黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄浩先生当选后将接 任余鹏翼先生原担任的公司第六届董事会审计委员会召 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月拟定稿） 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，并按照《广 东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第五条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经 股东会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生。监事连选可以连任。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够 维护公司所有 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-038 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议通知于2024年8月5日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024 年8月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 2、审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》； 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于公 ...