证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-045 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事余鹏翼先生提交的书面辞职报告。余鹏翼先生因个人原因申请辞去公 司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会审计委员会召集 人及提名委员会委员职务。余鹏翼先生辞职生效后，将不再在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，余鹏翼先生未持有公司股份。 余鹏翼先生的辞职将导致公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且 公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等有关规定，余鹏翼先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会 计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，余鹏翼先 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-046 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人广州开投智造产业投资集团有限公司现就提名黄浩为广东顺威精密 塑料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-047 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄浩作为广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州开投智造产业投资集团有限公司提名为 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次（临时）会议通知于2024年8月28日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会 议于2024年8月30日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全部监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 鉴于公司独立董事余鹏翼先生因个人原因辞去第六届董事会独立董事及专 门委员会相关职务，为保证公司董事会的规范运作，经控股股东广州开投智造产 业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人 进行资格审核，同意提名黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄浩先生当选后将接 任余鹏翼先生原担任的公司第六届董事会审计委员会召 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月拟定稿） 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，并按照《广 东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第五条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经 股东会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生。监事连选可以连任。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够 维护公司所有 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-038 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议通知于2024年8月5日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024 年8月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 2、审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》； 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于公 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 准之一的，应当及时报告： | 含在内。 | | 1、交易涉及的资产总额占公司最 | 上述事项中，第 项至 项交易发 4 5 | | 近一期经审计总资产的 10%以上，该 | 生时，无论金额大小报告义务人均需履 | | 交易涉及的资产总额同时存在账面值 | 行报告义务；其余事项达到下列标准之 | | 和评估值的，以较高者作为计算数据； | 一的，报告义务人应当及时履行报告义 | | 2、交易标的（如股权）在最近一 | 务： | | 个会计年度相关的营业收入占公司最 | 1、交易涉及的资产总额占公司最近 | | 近一个会计年度经审计营业收入的 | 一期经审计总资产的 10%以上，该交易 | | 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； | 涉及的资产总额同时存在账面值和评估 | | 3、交易标的（如股权）在最近一 | 值的，以较高者为准； | | 个会计年度相关的净利润占公司最近 | 2、交易标的（如股权）涉及的资产 | | 一个会计年度经审计净利润的 10%以 | 净额占公司最近一期经审计净资产的 | | 上，且绝对金额超过 100 万元。 | ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-041 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了 《2024 年半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议通过，现 将有关事项公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于公司股东的净利润为 40,812,886.99 元。其中，母公司实现净利润 -1,881,741.16 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 398,447,221.83 元，母公司报表可供分配利润为 138,271,586.07 元。以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 138,271,586.07 元。 基于对公司未来发展前景的预期和 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 外。 | | | 未被通知参加股东会会议的股东 | | | 自知道或者应当知道股东会决议作出 | | | 之日起六十日内，可以请求人民法院撤 | | | 销；自决议作出之日起一年内没有行使 | | | 撤销权的，撤销权消灭。 | | | 有下列情形之一的，公司股东会的 | | | 决议不成立： | | | （一）未召开股东会会议作出决 | | | 议； | | | （二）股东会会议未对决议事项进 | | | 行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表 | | | 决权数未达到《公司法》或者本章程规 | | | 定的人数或者所持表决权数； | | | （四）同意决议事项的人数或者所 | | | 持表决权数未达到《公司法》或者本章 | | | 程规定的人数或者所持表决权数。 | | 第三十六条 公司董事、高级管理 | 第三十六条 公司董事、高级管理 | | 人员执行公司职务时违反法律、行政法 | 人员执行公司职务时违反法律、行政法 | | 规或者本章程的规定，给公司造成损失 | 规或者本章程的规定，给公司造 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-042 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： | 资产名称 | 计提信用/资产 | 占 | 2023 年度经审计的归属于上市 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值损失金额（万元） | | 公司股东的净利润绝对值的比例 | | | 其他应收款 | | 50.07 | | 1.42% | | 长期应收款 | | -9.24 | | -0.26% | | 存货 | | 348.47 | | 9.90% | | 合计 | | 1,091.59 | | 31.00% | 注：正数表示损失，负数表示转回；本次 2024 年半年度计提数据未经审计。 3.公司对本次计提减 ...