证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-019 广东顺威精密塑料股份有限公司 重要内容提示： 交易简要概述：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、 "公司"）全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"） 拟与关联方广州穗开股权投资有限公司（以下简称"穗开投资"）、广州穗开智 造贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智造贰号基金"）、广州和 合穗开投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和合穗开"）、公司副总裁全建 辉、公司副总裁易雨以及非关联方梁清霞、郑启勇共同合作设立广州穗开顺辉产 业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准， 以下简称"穗开顺辉基金"、"合伙企业"），专项用于投资浙江孔辉汽车科技 有限公司（以下简称"孔辉科技"）。该基金规模拟定为 9,668 万元，其中顺威 新能源拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元，占合伙企业出资额 的 20.69%。 特别风险提示： 1. 基金尚未完成工商注册登记，能否顺利在中国证券投资基金业协会备案存 在不确定性；本次对外投资相关的协议尚未签署，最终协议内容和具体操 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 2023 年，伴随着国内经济复苏和消费反弹、房地产市场结构性复苏、气候多变、 用户高端需求持续强化等因素，中国家用空调市场需求逐渐加大。其中，内销规模突破 近五年历史峰值，全年的趋势变化呈现上半年快速增长，下半年持续回落的态势。外销 方面，2023 年上半年，受海外库存高企、贸易摩擦的一系列影响，中国家用空调外销 市场一直在低谷震荡徘徊，2023 年下半年，在发达国家市场增长乏力的情况下， "一 带一路"国家和海外新兴市场成为中国家用空调出口的突破口。在库存效应缓解后，中 国家用空调外销市场迎来了预期外的增长。2023 年，中国家用空调行业整体市场实现 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-015 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度公司向子公司提供不超过 等值人民币 9.86 亿元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象公司下属子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺 威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东广开顺新材料有限公司的资 产负债率超过70%，以及预计（含以前年度仍生效担保金额累计）拟担保金额超 过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利 开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，广东顺威精密塑料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会第七次会议审议通 过了《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9.86 亿元担保的议案》， 同意公司 2024 年度向子公司提供总额不超过等值人民币 9.86 亿元的担保，对资 产负债率未超过 70%的 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》相关要求，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 633,153,787.63, representing a 19.21% increase compared to CNY 531,113,359.45 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 16,767,852.50, a 38.43% increase from CNY 12,112,442.68 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 633,153,787.63, an increase of 19.2% compared to CNY 531,113,359.45 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 16,802,948.63, representing a 38.0% increase from CNY 12,143,415.71 in Q1 2023[20] - The company's basic earnings per share increased to CNY 0.0233, a 38.69% rise from CNY 0.0168 in the same period last year[4] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 11,552,504.07, a slight decrease of 0.69% from CNY 11,632,369.17 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 31,243,265.02, compared to a negative cash flow of CNY 25,051,127.06 in the same period last year, marking a 224.72% increase[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 420,372,899.03, up 33.83% from CNY 314,146,771.41[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 389,129,634.01, an increase of 14.74% from CNY 339,197,898.47[22] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 5,434,146.22, an improvement from a net outflow of CNY 19,820,307.88 in the previous period[22] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 155,963,912.34, compared to a net outflow of CNY 11,899,685.77 previously[22] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 371,969,962.25 from CNY 112,276,041.47, reflecting a substantial growth[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,800,198,523.69, up 9.51% from CNY 2,556,983,086.81 at the end of the previous year[4] - The total liabilities of the company reached CNY 1,592,242,308.00, up from CNY 1,359,342,859.34, indicating an increase of 17.1%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,207,865,791.07 from CNY 1,181,180,694.68, a rise of 2.3%[17] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 19,255,705.91, an increase of 80.71% from CNY 10,655,874.81 in the previous year, indicating a focus on innovation[7] - Research and development expenses increased to CNY 19,255,705.91, up 80.8% from CNY 10,655,874.81 in the previous year[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,021, indicating a stable shareholder base[9] Strategic Initiatives - The company signed a cooperation framework agreement with the Li Cang District Industry and Information Bureau to promote the "One Station, One Circle, Two Areas, and Multiple Groups" regional development strategy[11] - The company plans to acquire 75% of Jiangsu Junwei Precision Components Technology Co., Ltd. for RMB 48,750 million, which will make it a subsidiary included in the consolidated financial statements[12] - The company is committed to timely information disclosure regarding the progress of strategic cooperation and acquisitions[12] Inventory and Prepayments - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 39.69% to CNY 29,408,908.64, attributed to increased material procurement[7] - The company's prepayments increased to RMB 29,408,908.64 from RMB 21,053,339.17, marking an increase of approximately 39.5%[15] - Inventory decreased to RMB 406,333,199.30 from RMB 436,390,345.60, showing a reduction of about 6.9%[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 1.41%, up from 1.05% in the previous year[4] - Other comprehensive income after tax showed a loss of CNY 5,227,387.73, compared to a loss of CNY 481,373.04 in the previous year[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 11,575,560.90, slightly down from CNY 11,662,042.67 in Q1 2023[20] Accounting Standards - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, although specific impacts are not detailed[24] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（王猛） 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2023 年度董事会各项议案及公司其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有 反对、弃权的情形。2023年，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次 | 出席股东 | | 参加董事会 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 次数 | 未亲自参加董 | | | 次数 | | 次数 | | | 事会会议 | 大会次数 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）出席公司董事会专门委员会的情况 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 ...

1. 交易目的 公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外 汇增速加剧，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，增强财务稳健性，公司开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期 保值业务是为了满足公司正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公 司资金使用安排合理。 2. 交易金额及期限 根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司及其下属子公司开展外汇套期 保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元 （或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），主要占用公司在合 作金融机构的综合授信额度；上述外汇套期保值业务额度期限自董事会审批通过 之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 3. 交易方式 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部 ...

1 / 3 客户家数 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职 评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1985 年 月 1 | 9 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定区工业区叶城路 | | | | 1630 | 号 5 | 幢 | 1088 室 | | 首席合伙人 | 陆士敏 | | | ...