广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（余鹏翼） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。曾任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工 商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。现任 广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、 中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事。自2020年6 月28日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》修订对照表 根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》并结合 公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。具 体内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为强化董事会决策功能，做 | 第一条 为强化董事会决策功能，做 | | 到事前审计、专业审计，确保董事会对经 | | 到事前审计、专业审计，确保董事会对经 | | 理层的有效监督，完善公司治理结构，根 | | 理层的有效监督，完善公司治理结构，根 | | 据《中华人民共和国公司法》《上市公司 | | 据《中华人民共和国公司法》《上市公司 | | 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 | | 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 | | 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | 指引第1号——主板上市公司规范运作》等 | | 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 | ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-023 出席本次说明会的人员有：总裁罗华先生，副总裁兼财务负责人易雨先生， 董事兼副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生，独立董事余鹏翼先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月9日前访问（https://eseb.cn/1dKqfbMOTm0）或扫描下方二维码，进行会前 提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2024年4月20日 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月9日（周 四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023年度网上业绩说明 会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 募集资金使用相关事项、股票及其衍生品 | | | 投资等重大事项； | | | （十三）重大资产重组方案、管理层 | | | 收购、股权激励计划、员工持股计划、回 | | | 购股份方案、上市公司关联方以资抵债方 | | | 案； | | | （十四）公司拟决定其股票不再在深 | | | 圳证券交易所交易，或者申请在其他交易 | | | 场所交易或者转让； | | | （十五）独立董事认为可能损害中小 | | | 股东权益的事项； | | | （十六）有关法律、行政法规、部门 | | | 规章、规范性文件、交易所业务规则及《公 | | | 司章程》等规定的其他事项。 | | | 独立董事应当就上述事项发表以下几 | | | 类意见之一：同意；保留意见及其理由； | | | 反对意见及其理由；无法发表意见及其障 | | | 碍。 | | | 如有关事项属于需要披露的事项，公 | | | 司应当将独立董事的意见予以公布，独立 | | | 董事出现意见分歧无法达成一致时，董事 | | | 会应将各独立董事的意见分别披露。 | | | 第四十一条 本规则 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据重要 程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月拟定稿） 第一章 总则 1 / 11 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应 当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人， ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-020 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"顺威股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意使用人民币 2,000 万元对全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）进 行增资并完成注册资本实缴，本次对全资子公司增资主要是用于与关联方广州穗 开股权投资有限公司、广州穗开智造贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州 和合穗开投资合伙企业（有限合伙）、全建辉、易雨以及非关联方梁清霞、郑启 勇共同合作设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最 终以登记机关核准的名称为准，以下简称"穗开顺辉基金"、"合伙企业"）， 专项用于投资浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称"孔辉科技"）。增资完成 后，顺威新能源的注册资本将由人民币 21, ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于2024年4月8日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议于 2024年4月18日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人， 实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 2、审议通过了《2023 年 ...

Group 1: Company Overview - The company's mission is to create excellent customer value through better and more competitive products, with a vision to become a globally recognized diversified industrial group [2] - The core values include integrity, responsibility, progress, openness, effectiveness, and cooperation [2] Group 2: Legal and Compliance - The company has established an operational risk control center with professional compliance and legal personnel to manage compliance and risk, as well as handle litigation disputes [3] - Legal consulting services are provided by law firms to mitigate legal risks and protect company rights [3] Group 3: Competitive Advantages - The company's core competitive advantages lie in leading design and technology development, a complete industrial chain, and management excellence [3] - The company aims to maintain its brand and scale in the wind blade sector while fully developing components for new energy vehicles and automotive materials [4] Group 4: Financial Performance - In the first half of 2023, revenue breakdown was as follows: plastic air conditioning blades accounted for 69.89%, engineering plastics for 13.99%, and automotive parts and molds for 16.12% [4] Group 5: Future Plans - The company has no current plans for refinancing but will consider various factors to accelerate growth and enhance market competitiveness [3] - Future operational focus includes consolidating market share in the air conditioning blade sector and expanding into emerging fields such as vacuum cleaners and heat pumps [3] Group 6: Automation and Production - The company has developed automated production equipment to enhance product quality and reduce labor costs, including a fully automated production line for air conditioning blades [4] - The company is embracing the era of big data and building a 5G smart digital factory to improve production efficiency [4] Group 7: International Expansion - The company has established a production base in Thailand to serve Southeast Asian customers and has acquired a company in Mexico to directly access the North American market [4]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-008 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过 1%的公告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收到 公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司（以下简称"智造产投"）的 通知，智造产投基于对公司未来经营发展以及在汽车产业布局的信心和对上市公 司价值的认可，于2024年2月6日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买 入3,313,300股公司股份，占公司总股本的0.46%。除上述情况外，智造产投在2022 年1月28日-6月29日通过二级市场途径合计增持公司股份7,188,000股，占公司总 股本的0.9983%。现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 广州开投智造产业投资集团有限公司 | | | | 住所 | | 广州市黄埔区科学大道 48 | 号 3202 房 | | | 权益变动时间 | | 2022 年 1 月 28 日、2022 年 日、2024 年 2 月 6 日 ...