证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2024-027 浙江亿利达风机股份有限公司 关于 2024 年半年度报告及摘要的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况说明 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年半年度报告》及摘要，因工作人员疏忽导致 2024 年半年度报告有误， 现进行更正。 二、具体更正内容 （一）《2024 年半年度报告摘要》 "第二节 公司基本情况"之"3、公司股东数量及持股情况" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------| ...

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2024-021 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 24 日刊登在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。 公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避 表决，该议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本议案已经提报公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。 董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方， 已对此议案回避表决。 《关于购买董监高责任险的公告》于 2024 年 8 月 24 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2024-022 浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年 8 月 22 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公 司"）在公司一楼大会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知 及会议资料于 2024 年 8 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会 议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 24 日刊登在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。 公司全体监事作为被保险对 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决， 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。为保障广大投资者利 益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职 能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法 规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高任 险。具体详情如下： 一、董监高责任险具体方案 (一)投保人：浙江亿利达风机股份有限公司 (二)被保险人：浙江亿利达风机股份有限公司及其董事、监事、高级 管理人员 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-025 二、监事会意见 公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任 险，可帮助完 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-026 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14：00。 （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的 具 体时 间 为：2024 年 9 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 10 日上午 09:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年1-6月占 | 2 024 年 1-6 月 | 2024年1-6 月偿 | 2024 年 6 | 月占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 还累计发生金 | | | | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | | 用资金余额 | | 原因 | | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息（如有） | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-019 浙江亿利达风机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"亿利达"） 全资子公司广东亿利达风机有限公司（以下简称"广东亿利达"）向 中国建设银行股份有限公司清远市分行（以下简称"建设银行清远分 行"）申请综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并于 2024 年 7 月 25 日与建设银行清远分行签订《最高额保证合同》，担保金额 为人民币 6,500 万元。 2、审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 15 日分别召开第五届董 事会第五次会议以及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年 度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范 围的五家全资子公司提供总额不超过 14 亿元的担保，资产负债率低 于 70%的亿利达科技、广东亿利达、台州铁城三家子公司之间的担保 额度可以在三家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各全资子公 司在上述 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-018 浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派情况 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 566,239,133 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行 ...

2、审议情况 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-017 浙江亿利达风机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 1、基本情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"亿利达"） 全资子公司铁城信息科技有限公司（以下简称"铁城信息"）向宁波 银行股份有限公司杭州分行（以下简称"宁波银行杭州分行"）申请 综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并于 2024 年 5 月 17 日与 宁波银行杭州分行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币 2,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 15 日分别召开第五届董 事会第五次会议以及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年 度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范 围的五家全资子公司提供总额不超过 14 亿元的担保，资产负债率低 于 70%的亿利达科技、广东亿利达、台州铁城三家子公司之间的担保 额度可以在三家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-016 浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 (一)召开情况： 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议 室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。 4、 ...