金河生物科技股份有限公司 五入所致。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2024年8月12日 1 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授权日） | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划拟授 出全部权益数量的 | 占公司目前股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（份） | | 比例 | | | | | 比例 | | | 李福忠 | 副董事长 | 800,000 | 6.81% | 0.10% | | 谢昌贤 | 董事、总经理 | 750,000 | 6.38% | 0.10% | | 王月清 | 董事、副总经理 | 700,000 | 5.96% | 0.09% | | 牛有山 | 财务总监 | 700,000 | 5.96% | 0.09% | | 王治生 | 副总经理 | 650,000 | 5.53% | 0.08% | | 菅明生 | 副总经理 | 600,000 | 5.11% | 0.08% | | 关映贞 | 副总经理 | 300,000 | 2.55% | 0.04% | | 刘迎春 | 副总经理 | 220,00 ...

2024 年股票期权激励计划授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 郑州 • 呼和浩特 Beijing • Zhengzhou • Huhehaote 法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、行政法规和规范性文件，以及《金河生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金河生物科技股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，北 京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接受金河生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"金河生物"）的委托，就公司 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"或"本次激 ...

Group 1: Financial Performance and Projections - The company aims for a market value of 20 billion by 2025, based on previous economic conditions and internal development trends [2] - The company has seen a significant increase in long-term loans to adjust its debt structure and enhance operational safety [2] - The first quarter report showed a slight decline in revenue, but net profit and earnings per share increased significantly due to cost control and improved product structure [7] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company is focusing on synthetic biology technology to enhance the quality of products like gold mildew and soil mildew, with ongoing collaborations with domestic universities [1] - The company has received emergency evaluation approval for the bovine nodular skin disease inactivated vaccine, expected to be launched in the second half of 2023, with a domestic market potential of approximately 1 billion [4] - The company plans to expand its market share for the bovine nodular skin disease vaccine to 15-20% in the future [4] Group 3: Sales and Market Trends - Approximately 60% of gold mildew is exported, with overseas sales showing positive trends and price increases of about 5% in the US market and 20% in other foreign markets [6] - The company is actively promoting its brucellosis vaccine, which is currently in production and expected to achieve a market share of around 30% within five years [7] - The company has noted a significant increase in cash flow from operating activities, particularly from receivables and tax refunds [3] Group 4: Operational Adjustments and Challenges - The company is adjusting its debt structure to improve financial stability, with a focus on increasing the proportion of long-term liabilities [3] - The company is managing high accounts receivable and debt pressure by ensuring timely collection and improving operational efficiency [3] - The company is monitoring the impact of potential changes in US import tariffs on its operations and has plans to expand into other overseas markets if necessary [2]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-075 金河生物科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<金 河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》， 具体内容详见公司于2024年7月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规和 规范性文件的相关规定，公司对2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内（即 2024年1月19日-2024年7月19日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况 进行了自查，具体情况 ...

金河生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会通知于 2024 年 7 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-074 2、股权登记日：2024 年 7 月 30 日 3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：金河生物 证券代码：002688 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年八月 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、本激励计划授予股票期权的行权价格为 2.94 元/份。在本激励计划草案 公告当日至激励对象获授的股票期权行权登记期间，若公司发生资本公积转增股 本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权价格 和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。 六、本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权 全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。 特别提示 一、《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由金河生物科 技股份有限公司（以下简称"金河生物""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 ...

華聯律師事務所 Hu a L i a n L a w F ir m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hllf.cn 关于金河生物科技股份有限公司二零二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 "《股东大会规则》"）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称"本所"） 接受金河生物科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派赫志律师、崔丽 律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Investor Online Collective Reception Day" organized by the Inner Mongolia Securities Regulatory Bureau, Inner Mongolia Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [1] - The event will be held online on August 9, 2024, from 15:00 to 17:00 [1] - Investors can participate via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Communication Topics - Company executives will discuss the 2023 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] - The company encourages active participation from investors during the event [1] Group 3: Company Assurance - The company and its board guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement content, and they accept responsibility for any false records, misleading statements, or significant omissions [1]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-072 金河生物科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》 回复的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小投资 者服务中心下发的《股东质询建议函》（投服中心行权函〔2024〕21 号），公司 拟以自有资金向控股子公司内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称"金河制药"） 提供不超过 5,000 万元人民币的财务资助，现就其他股东未同比例资助及未提供 担保等相关问题做出如下回复： 2024 年 7 月 20 日，你公司公告为满足控股子公司内蒙古金河制药科技有限 公司(以下简称金河制药)的日常经营及业务发展需求，在不影响公司正常经营 的前提下，公司拟以自有资金向控股子公司金河制药提供不超过 5,000 万元人 民币的财务资助，借款期限不超过 5 年，借款利息为 3.45%。目前，该事项已经 通过董事会决议，拟提交股东大会审议。投资者服务中心对本次财务资助事项 中金河制药其他股东未同比例资助及担保、财 ...

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实 施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含）。回购股份的最高价不超过人民币 6.60 元/股， 具体回购股份数量及资金总额以回购期满时实际回购的股份数量及资金总额为 准。本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购部 分社会公众股份方案的公告》、《回购报告书》。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-071 金河生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...