证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-070 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于< 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划（草案）》等相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 公司于 2024 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 29 日期间通过公司内部公示栏对 本次激励对象的姓名 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-069 金河生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司于2024年4月25日及2024年5月20日分别召开了第六届董事会第十三次 会议和2023年度股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司于2024年4月29日、2024年5月21日 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了呼和浩特市行政审批 和政务服务局颁发的《营业执照》，现将具体信息公告如下： 一、本次工商登记事项变更对比如下： 本次工商变更登记事项为注册资本： 变更前注册资本：柒亿捌仟零肆拾贰万贰仟叁佰玖拾捌（人民币元） 变更后注册资本：柒亿柒仟壹佰陆拾玖万肆仟叁佰玖拾捌元（人民币元） 二、变更后的《营业执照》具体信息如下： 三、备查文件 呼和浩特市行政审批和政务服务局颁发的《营业执照》 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-068 金河生物科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 一、本次财务资助暨关联交易情况概述 1、为满足控股子公司金河制药的日常经营及业务发展需求，在不影响公司 正常经营的前提下，公司拟以自有资金向控股子公司金河制药提供不超过 5,000 1 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称"金河制药"），资助方式为公司向金河制药提供 总额不超过 5,000 万元的人民币借款，借款利息为 3.45%，借款期限不超过 5 年，本次财务 资助金额占公司最近一年经审计净资产的 2.23%。 2、本次财务资助事项已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。鉴于金河制 药的其他部分股东为公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员，基于谨慎性原则，本次 财务资助事项以关联交易程序予以审议。关联董事王东晓、李福忠、路漫漫、王志军、谢昌 贤对本 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：金河生物 证券代码：002688 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年七月 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由金 河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、金河生物 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 11,750,000 份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 771,694,398 股的 1.52%。本次授予为一次性授 予，无 ...

北京市华联律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 郑州 • 呼和浩特 Beijing • Zhengzhou • Huhehaote | 一、公司实施本次激励计划的条件 3 | | --- | | （一）公司为依法设立并在深圳证券交易所上市的股份有限公司 3 | | （二）公司不存在《管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形 4 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 5 | | （一）本次激励计划载明事项 5 | | （二）本次激励计划之股票期权的来源、数量和分配 5 | | （三）本次激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期 7 | | （四）本次激励计划股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 8 | | （五）股票期权的授予与行权条件 9 | | （六）《激励计划（草案）》的其他规定 11 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 11 | | （一）已经履行的法定程序 11 | | （二）尚需履行的法定程序 12 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 13 | | （一）激励对象的确定依据 13 | | （二 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-065 金河生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 (2)网络投票时间：2024 年 8 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 7 月 30 日 7、出 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金河生物"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《金河生物 2024 年股票期权激励计划 （草案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性， ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-064 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 8 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<金河生物科技股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：《金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励 计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文 件及《公司章 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：金河生物 证券代码：002688 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二四年七月 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由金 河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、金河生物 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 11,750,000 份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 771,694,398 股的 1.52%。本次授予为一次 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-063 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 7 月 19 日以 通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以 通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<金河生物科技股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关 系的董事应当回避表决，董事李福忠先生、谢昌贤先生、王月清女士依法回避 表决。 ...