证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-080 金河生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开第六 届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限 制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》，具体内容 详见2023年12月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《公司章程》等相关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-079 金河生物科技股份有限公司 关于公司通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 8 日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）为期五天 的 cGMP 现场检查。 1 近日，公司收到了美国 FDA 针对这次检查的现场检查报告（EIR），报告检查 结果为 0-483（零缺陷）。现将相关信息公告如下： 一、美国 FDA 现场检查的相关信息 生产厂区：金河生物科技股份有限公司 生产地址：内蒙古呼和浩特市托克托县新坪路 71 号 FDA FEI： 3002807635 检查时间：2023 年 09 月 04 日-08 日 检查范围：质量系统、设施设备系统、物料系统、生产系统、包装标签系统 和实验室控制系统。 检查结果：NAI（No Action Indicated） 二、对公司的影响及风险提示 本次 FDA 现场检查为公司第 8 次通过 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 2023-074 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日以通讯方 式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本 次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》。 经审核，监事会认为： 1、本次授予的激励对象与公司 2022 年度股东大会审议通过的《金河生物科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）中规定的激励对象相符。 ...

金河生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关 事项的核查意见 综上，监事会同意确定以 2023 年 12月 6 日为限制性股票预留部分（第一批） 授予日，以 2.49 元/股向符合条件的 11 名激励对象授予 1,000,000 股限制性股 票。 金河生物科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 6 日 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）和《金河生物科技股份有限公司章程》等有关规定，对《金 河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本次激励计划"）预留授予激励对象名单进行了核查，并发 表核查意见如下： 1、本次授予的激励对象与公司 2022 年度股东大会审议通过的《激励计划（草 案）》中规定的激励对象相符。 2、本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件及《金河生物科技股份有限公司章程》规定的 任职资格，符合《管理 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-075 金河生物科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票（第一批）的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留限制性股票授予条件 已经成就，根据公司 2022 年度股东大会的授权，公司第六届董事会第九次会议 和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》，确定预留限制性股票（第一批） 的授予日为 2023 年 12 月 6 日，以人民币 2.49 元/股的授予价格向 11 名激励对象 授予 1,000,000 股限制性股票。现就有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了 《关于公司<2023 年限制 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-077 金河生物科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于2023年12月6日召开了第六届董事会第九次会议，会议决定于2023年 12月26日召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30 (2)网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

关于金河生物科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 二〇二三年十二月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"） 的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-073 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董 事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方 式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》。 同意向子公司法玛威药业股份有限公司提供总借款额度不超过人民币 20,000 万元的借款，借款期限自实际借款日起至 2028 年 12 月 31 日止，借款年 利率为 4.00%。 本议案需提交 2023 年第三次临时股东大 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-076 金河生物科技股份有限公司 关于注销境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以通 讯方式召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于注销境外全资子公 司的议案》。 基于公司实际经营情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，经公 司审慎考虑，拟注销境外全资子公司科迪亚哥股份有限公司（Coldiagro）(以下 简称"科迪亚哥"）并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注 销事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 2、注册地址：哥伦比亚波哥大市 119 街道 15A-18 区 202 3、注册资本：62,745 美元 4、股权结构：本公司持股 100% 5、主营业务：开展与贸易有关的各种经营活动 6、成立时间：1991 ...

独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 金河生物科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《金河生物科 技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"、"本次激励计划"）及《公司章程》等的有关规定，作为金河生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第六届董事会第九 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： （一）公司《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予预留限制性股票 的条件已满足，根据公司 2022 年度股东大会的授权，董事会确定本激励计划预 留限制性股票（第一批）授予日为 2023 年 12 月 6 日，符合《管理办法》及本激 励计划中关于授予日的相关规定。 （二）授予预留限制性股票（第一批）的激励对象符合相关法律、法规、规 范性文件和《激励计划（草案）》规定的激励对象应具备的条件，符合本激励计 划规定的激 ...