东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非 公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物 部分募集资金投资项目延期事项的相关情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344号）核准，金河生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A股）145,132,743股，每股面 值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了XYZH ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2023-084 金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司于2023年12月29日召开第六届董事会第十次会 议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资 金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进 度及实际情况，经过谨慎研究，决定对非公开发行A股股票募集资金部分投资项 目进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行 145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募 集资金总额为819,999,997.95元，扣除不含税发行费用人民币 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-082 2、深交所要求的其它文件 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯 方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次 董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的 方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》。 保荐机构发表了核查意见，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、备查文件 1、董事会决议 金河生物科技股份有限公司 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-083 金河生物科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 29 日 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯 方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表 决的方式审议通过了以下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》。 监事会认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审 慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此， 监事会 ...

| | □特定对象调研 | | □分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | √其他（电话会议） | | | | 华创证券 | 陈鹏； | | | | | 西部证券 | 熊航； | | | | | 开源证券 | 王高展； | | | | | 东吴证券 | 宋懿； | | | | | 财通证券 | 邢卓、肖珮菁； | | | | | 胜恒投资 | 田丰； | | | | | 首创证券 | 陈智博； | | | | | 德邦证券 | 赵雅斐； | | | | | 兴证资管 | 邱思佳； | | | | 参与单位名 | 红塔证券资管 | 王力； | | | | 称 | 上海古曲私募 | 常先通； | | | | | 上汽颀臻 | 沈怡雯； | | | | | 北京泰德圣私募 | | 任嘉碧； | | | | 泽秋基金 | 沈晔； | | | | | 禾晟源私募基金 | | 娄宁； | | | | 长城证券杭州分公司 | | 胥程璐； | | | | 北 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-081 金河生物科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会通知于 2023 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30 ( ...

華聯律師事務所 Hu a L i a n L a w F ir m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hllf.cn 关于金河生物科技股份有限公司二零二三年 第三次临时股东大会的法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 "《股东大会规则》"）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称"本所"）接受 金河生物科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派赫志律师、崔丽律师出 席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-080 金河生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开第六 届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限 制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》，具体内容 详见2023年12月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《公司章程》等相关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-079 金河生物科技股份有限公司 关于公司通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 8 日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）为期五天 的 cGMP 现场检查。 1 近日，公司收到了美国 FDA 针对这次检查的现场检查报告（EIR），报告检查 结果为 0-483（零缺陷）。现将相关信息公告如下： 一、美国 FDA 现场检查的相关信息 生产厂区：金河生物科技股份有限公司 生产地址：内蒙古呼和浩特市托克托县新坪路 71 号 FDA FEI： 3002807635 检查时间：2023 年 09 月 04 日-08 日 检查范围：质量系统、设施设备系统、物料系统、生产系统、包装标签系统 和实验室控制系统。 检查结果：NAI（No Action Indicated） 二、对公司的影响及风险提示 本次 FDA 现场检查为公司第 8 次通过 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 2023-074 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日以通讯方 式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本 次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》。 经审核，监事会认为： 1、本次授予的激励对象与公司 2022 年度股东大会审议通过的《金河生物科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）中规定的激励对象相符。 ...