金河生物科技股份有限公司独立董事年报工作规程 金 河生物科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为完善公司治理机制，健全公司内部控制建设，提高公司信息披露质 量，充分发挥独立董事在年度报告信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关 规定以及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司 《信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年度报告编制和披露实际情况，特制 定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护中小股东的合法 权益不受侵害。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责 创造必要的条件。 第四条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下 职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，并应督促其他相关人 员严格履行保 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-066 金河生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"《解释 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据以上相关规定，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计政策予以相应变更。 2、变更前采用的会计政策 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。 3、变更后采用的会计政策 公司按照财政部颁布的《解释 16 号》相关规定执行；其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的其他相关规定和通知执行。 4、会计政策变更的日期 公司根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-067 金河生物科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于2023年10月27日召开了第六届董事会第八次会议，会议决定于2023 年11月15日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 (2)网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 6、股权登记日：2023 年 11 月 10 日 7、出席对象： （1）2023 年 11 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 1 ...

金河生物科技股份有限公司独立董事制度 金河生物科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、 法规和《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-063 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 同意向子公司法玛威药业股份有限公司提供总额不超过 2,000 万美元的借 款，借款期限自实际借款日起至 2028 年 12 月 31 日止，借款年利率为 4.00%。 本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯 方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次 董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的 方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份 有限公司 2023 年第三季度报告的议案》。 《金河生物科技股份 ...

独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 金河生物科技股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等的有关规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变 更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没 有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次会计政策变更。 独立董事： 姚民仆 卢文兵 谢晓燕 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项 的独立意见 ...

金 河生物科技股份有限公司 董 事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《金河生物科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 金河生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度 1 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力， 无违法犯罪记录； （二）具有大学本科以上学历，具备履行职责所必需的财务 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十四条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖 本公司股票及其衍生品种的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定以及本制度的规定，不得进行违法违规的交易。 金河生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有 和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 金河生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一条 为加强对金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、监事和高级管理人员持有 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-064 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯 方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表 决的方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份 有限公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 同 ...

金河生物科技股份有限公司信息披露管理制度 金河生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将证券监管部门要求披露的可能对公司 股票价格或生产经营活动产生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备查文件 送达证券监管部门或深圳证券交易所的行为。 第三条 本制度的适用范围：本公司、本公司直接或间接控股50%以上的公 司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第四条 公司履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券 信息披露另有规定的，从其规定。 第五条 公司及其控股股东、实 ...