证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-071 金河生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会通知于 2023 年 10 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 (1)现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 (2)网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 ...

華聯律師事務所 Hu a L i a n L a w F ir m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hllf.cn 关于金河生物科技股份有限公司二零二三年 第二次临时股东大会的法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 "《股东大会规则》"）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称"本所"） 接受金河生物科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派赫志律师、袁飞 飞律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决 程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2023-070 批文有效期：2023年11月01日至2028年10月31日 二、新兽药上市前的相关程序 金河生物科技股份有限公司 关于子公司获得兽药产品批准文号批件的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 近日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司金河佑本生 物制品有限公司（以下简称"金河佑本"）获得国家农业农村部签发的《兽药产 品批准文号批件》，详情如下： 一、兽药产品批准文号的基本信息 兽药产品批准文号：兽药生字050474042 通用名称：布鲁氏菌病活疫苗（BA0711株） 商品名称：无 含量规格：60头份/瓶；90头份/瓶；120头份/瓶；150头份/瓶；180头份/ 瓶；240头份/瓶；480头份/瓶 按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产 品已经取得兽药产品批准文号，除常规监管批签发程序外，无须履行其他审批程 序，公司将积极组织生产销售。 三、新兽药产品对公司的影响 金河佑本取得该兽药产品批准文号，是公司持续重视研发创新的结果 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-069 金河生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东内蒙 古金河控股有限公司（以下简称"金河控股"）的通知，获悉金河控股所持有本 公司的部分股份质押及解除质押。具体事项如下： 二、股东股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押开始 日期 质押到期 日 质权人 质押 用途 金河 控股 是 27,420,000 11.34% 3.51% 否 否 2023 年 10 月 30 日 2024 年 10 月 29 日 广发证券 股份有限 公司 偿还 债务 合计 — 27,420,000 11.34% 3.51% — — — — — — 一、股东股份质押的基本情况 年内到期的质押股份累计数量为 157,579,998 股，占 ...

金河生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东内蒙 古金河控股有限公司（以下简称"金河控股"）的通知，获悉金河控股所持有本 公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务。具体事项如下： 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-068 三、备查文件 1、股份质押登记证明 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细 一、本次股东股票质押式回购交易延期购回基本情况 金河控股于近日办理了股份质押延期手续，将部分质押股份购回日延期至 2024 年 10 月 24 日。本次股份质押延期购回的主要原因是其根据自身资金需求 所做出的安排，不涉及新增融资。详见下表： | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥537,369,677.01, representing a 5.90% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 3.86% to ¥1,569,845,460.39[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,706,071.04, down 13.07% compared to the same period last year, with a year-to-date net profit of ¥103,065,407.57, an increase of 0.59%[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0176, reflecting a decrease of 13.07% year-over-year, while the year-to-date figure was ¥0.1321, up 0.61%[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,569,845,460.39, a decrease of 3.84% from CNY 1,632,853,473.87 in Q3 2022[38] - Net profit for Q3 2023 was CNY 113,857,343.09, compared to CNY 138,059,278.94 in Q3 2022, representing a decline of 17.5%[39] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥5,347,009,697.40, an increase of 18.68% compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 2,803,491,425.75 in Q3 2023 from CNY 2,083,219,030.19 in Q3 2022, marking a rise of 34.5%[36] - Current liabilities totaled CNY 2,163,636,212.43, up from CNY 1,664,636,415.15, indicating a growth of 29.99% year-over-year[36] - Non-current liabilities rose to CNY 639,855,213.32 from CNY 418,582,615.04, an increase of 52.7%[36] - The total assets as of January 1, 2023, were CNY 4,508,509,743.92, reflecting an increase of CNY 2,927,211.00 from the previous year[43] - The total liabilities as of January 1, 2023, were CNY 2,083,219,030.19, which increased by CNY 2,853,167.21 compared to the previous year[43] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a year-to-date net cash flow of ¥170,291,814.82, down 0.55%[5] - The total cash inflow from operating activities was CNY 1,597,434,902.02, a decrease of 6.55% compared to CNY 1,709,541,407.33 in the previous period[40] - The net cash flow from operating activities was CNY 170,291,814.82, slightly down from CNY 171,225,026.36 in the same period last year[40] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 1,690,472,443.19, an increase of 55.06% compared to CNY 1,090,068,501.54 in the previous year[41] - The net cash flow from financing activities was CNY 435,502,338.50, up from CNY 212,123,087.60 in the same period last year[41] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 555,875,886.69, down from CNY 613,646,726.64 at the end of the previous period[41] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 463,559,726.67, worsening from a net outflow of CNY 282,505,099.50 in the previous year[40] Investments and Acquisitions - The company’s investment in construction projects increased by ¥231,834,885.15, a growth of 77.08%, primarily for new pharmaceutical production facilities[12] - The company’s goodwill increased by ¥207,348,213.18, a rise of 69.37%, due to the acquisition of a 60% stake in Jilin Baishi Wanke Biotechnology Co., Ltd.[14] - Cash received from investment activities increased by ¥16,226,241.05, a growth of 791.52%, due to cash differences from the acquisition of 60% equity in Jilin Baishi Wanke[25] - Cash outflow from investment activities increased by ¥179,777,401.90, a rise of 59.52%, driven by ongoing construction projects and equipment payments[25] Shareholder Information - The largest shareholder, Inner Mongolia Jinhai Holdings Co., Ltd., holds 30.98% of the shares, with 241,758,670 shares pledged[32] - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 31,258[31] - The company completed the initial grant registration of its 2023 restricted stock incentive plan, awarding 21.37 million shares to 120 participants[33] Financial Management - Financial expenses rose by ¥31,498,050.61, an increase of 540.55%, primarily due to increased bank borrowings to meet operational funding needs[18] - Interest income increased by ¥3,043,977.92, a growth of 256.74%, attributed to the release of deposits and interest income from substantial dollar deposits held by subsidiary Famawei[18] - Investment income increased by ¥3,936,663.04, a 100.00% increase, as there were no similar losses from subsidiary Jinhe Environmental's previous year’s asset transfer[19] - Credit impairment losses increased by ¥2,324,360.40, a rise of 166.36%, due to extended aging of receivables from downstream customers affected by market conditions[19] - The company reported a significant increase in other payables, which rose to CNY 150,577,955.87 from CNY 24,777,398.48, indicating a potential shift in financial management strategy[36] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 45,876,398.38, down from CNY 56,106,293.73, a decrease of 18.3%[38] Other Information - The company has not undergone an audit for the third quarter report[45] - The report was released by the board of directors on October 27, 2023[46]

金河生物科技股份有限公司内部审计制度 金河生物科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强金河生物科技股份有限公司（下称"公司"）内部管理和 控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可 靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计中心，依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公 ...

金河生物科技股份有限公司独立董事年报工作规程 金 河生物科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为完善公司治理机制，健全公司内部控制建设，提高公司信息披露质 量，充分发挥独立董事在年度报告信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关 规定以及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司 《信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年度报告编制和披露实际情况，特制 定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护中小股东的合法 权益不受侵害。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责 创造必要的条件。 第四条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下 职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，并应督促其他相关人 员严格履行保 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-066 金河生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"《解释 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据以上相关规定，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计政策予以相应变更。 2、变更前采用的会计政策 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。 3、变更后采用的会计政策 公司按照财政部颁布的《解释 16 号》相关规定执行；其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的其他相关规定和通知执行。 4、会计政策变更的日期 公司根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-067 金河生物科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于2023年10月27日召开了第六届董事会第八次会议，会议决定于2023 年11月15日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 (2)网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 6、股权登记日：2023 年 11 月 10 日 7、出席对象： （1）2023 年 11 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 1 ...