沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤勉尽责； 报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的明确意见，维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人花迪，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，本科学历。 曾任于松下电工万宝电器（广州）有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、东软 医疗系统股份有限公司、金蝶软件（中国）有限公司东北区域中心、辽宁兴隆大 家庭商业集团、福州高斯财务顾问有限公司。现任中美联泰大都会人寿保险有限 公司辽宁分公司销售经理。2022 年 12 月 30 日起至今任公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the recognition of Yuanda Intelligent Industrial Group's Bolinte Elevator as a preferred brand for government procurement in elevator renovation, emphasizing its commitment to providing quality services for accessible transportation [1] - The company has established a strong presence in the elevator renovation market, having completed nearly 300 renovation projects across 21 provinces, 3 autonomous regions, and 4 municipalities since the establishment of its renovation division in 2016 [7] - The government is investing 6.2 billion yuan to support the renovation of 41,000 elevators, benefiting 1.7 million residents, with over 1.59 million old elevators awaiting updates nationwide [4] Group 2 - Bolinte Elevator has successfully delivered its first elevator renovation project supported by national long-term bonds in Shenyang, completing the project in just 10 days, showcasing its efficiency and quality in addressing the challenges of old elevators [11] - The company is expanding its renovation network in Shenyang, with multiple projects already completed and over 200 elevators currently under renovation, demonstrating its commitment to revitalizing old communities [11] - Looking ahead, Bolinte Elevator aims to deepen technological innovation and optimize service systems to advance more elevator renovation projects, focusing on safety, comfort, and smart transportation solutions [14]

辽 宁 良 友 律 师 事 务 所 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规 范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称"本所"）受沈 阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派王 欢、贺关敏律师（以下称"本所律师"）出席 2025 年 3 月 14 日召开 的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次 会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等 有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下： 一、 本次会议的召集和召开程序 本次会议由公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2025 年 2 月 25 日 在深圳证券交易所网站（http://www.sz ...

2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议时间为：2025年3月14日下午14:30 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-008 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月14日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月14日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能 工业集团股份有限公司会议室 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：公司董事王维龙先生 （6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。 （7）会议的召集和召开符合《中华人民 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-007 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒 体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。本次股东大会以现 场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行 使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 现场会议时间为：2025 年 3 月 14 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 1 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公司 第五届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于控股股东为公司向银行申请综 合授信额度提供担保暨关联交易的议案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立 判断的原则，就审议事项发表如下意见： 公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司为公司向银行申请综合授信额度 提供担保，是为了支持公司的发展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意将相关议案提交公司第五届董事 会第二十次（临时）会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避 表决。 独立董事：石海峰 、郑水园、 花迪 2025 年 2 月 18 日 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-005 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议； 本次关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因本次 关联交易而对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 为满足沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营和发展 需要，提高公司运作效率，公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称 "远大集团"）为公司向银行申请的综合授信额度合计 77,500 万元，提供连带责 任担保，不收取担保费，期限一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，远大集团为公司控股股 东，本次交易构成关联交易。 公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于控股股东为公司 向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事康宝华、朱永 鹤、彭安林、王昊回避了表决。上述议案在提交公司董事会审议前，已 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-006 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 3 月 14 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称"公司")于 2025 年 2 月 19 日以 电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第二十次（临时）会议的 通知。2025 年 2 月 24 日，以通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经核查，监事会认为：本次关联交易事项，其决策程序合法、有效，未发现 损害公司和股东的利益的情况，关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避了 本议案的表决。 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公 1 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向银行申请授信 额度的议案》； ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-003 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 19 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向银行申请授信 额度的议案》； 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公 1 告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件 ...