本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日以口头、电话形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第十六次（临时） 会议的通知。2024 年 09 月 23 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-061 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告 《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告（三）》详见深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届监事会第十六次（临时）会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 2024 年 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-059 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形； 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2024年9月13日下午14：30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能 工业集团股份有限公司会议室 （7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程 ...

辽 宁 良 友 律 师 事 务 所 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规 范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称"本所"）受沈 阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派王 欢、贺关敏律师（以下称"本所律师"）出席 2024 年 9 月 13 日召开 的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次 会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等 有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下： 一、 本次会议的召集和召开程序 本次会议由公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 8 月 28 日在深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的 媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-058 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于职工代表监事离职暨补选职工代表监事的公告 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，唐满昌先生辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成 员三分之一，为保证公司监事会的正常运作，公司已于 2024 年 9 月 12 日召开 职工代表大会。经职工代表大会决定，同意补选付峥一先生（简历详见附件）为 公司第五届监事会职工代表监事。 付峥一先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满 之日止。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事离职情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事唐满昌先生的书面辞职报 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-057 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14：30 网络投票时间为： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件 的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。本次股东大 会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位 股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-053 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于 2024 半年度计提及冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 半年度计提及冲回资产减值准备的议案》。2024 年半年度计提及冲回 资产减值准备合计-900.70 万元，上述减值计提将增加 2024 年半年度归属于母 公司净利润 900.70 万元（未计算所得税影响）。 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策的相关规 定，本着谨慎性原则，对 2024 年半年度的应收账款、其他应收款、应收票据、 合同资产计提及冲回资产减值准备，公司将充分运用各种手段加强后续情况处置， 及时履行信息披露义务，维护公司合法权益，保障股东利益。本次公告的各项资 产计提减值 ...

2024 年 8 月 26 日 公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法 律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况， 计提后更能公允地反映公司资产状况。因此，我们同意本次计提及冲 回资产减值准备事项。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 关于 2024 年半年度计提及冲回资产减值准备合理性的说明 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会，核查了 2024 年半年度计提及冲回资产减值准备的相关材料，并 对公司《关于 2024 半年度计提及冲回资产减值准备的议案》进行了 认真审议，现就公司本次计提及冲回资产减值准备作如下说明： ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-052 1 电话：024-25162751 传真：024-25162732 邮箱：duyu@bltcn.cn 地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号 邮编：110027 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到 公司董事会秘书王延邦先生的书面辞职报告，王延邦先生因工作原因申请辞去公 司董事会秘书职务，辞职后仍然担任公司董事、总经理职务。根据相关法律法规、 规范性文件的有关规定，王延邦先生的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，王延邦先生未持有公司股票，公司董事会对王延邦先 生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司董事会秘书的情况 关于变更董事会秘书的公告 为保证董事会工作顺利开展，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长 提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任杜羽先生为公司董事会秘书，任期 自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 杜羽先生（简历见附件）具备任职董事会秘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥470,267,135.12, a decrease of 7.76% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥7,741,003.15, representing a decline of 318.95% year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥65,861,304.79, a decrease of 257.51% compared to the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,877,305,356.30, down 1.30% from the end of the previous year[12]. - The company's operating revenue for the current period is ¥470,267,135.12, a decrease of 7.76% compared to ¥509,847,425.09 in the same period last year[33]. - The cost of goods sold decreased by 11.24% to ¥354,877,269.25 from ¥399,838,368.58, resulting in an improved gross margin[33]. - Research and development expenses increased by 12.40% to ¥20,458,950.89, indicating a focus on innovation and new product development[33]. - The elevator segment generated ¥463,565,621.15 in revenue, accounting for 98.57% of total revenue, with a year-over-year decline of 7.25%[34]. - The gross margin for the elevator segment improved to 24.24%, up from the previous year's margin, despite a decrease in revenue[35]. - The company reported a substantial increase in income from investments, rising to ¥26,496,087.13, a growth of 6,451.93% from ¥404,401.39[33]. Corporate Governance - The financial report was confirmed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting heads[2]. - The company has not indicated any need to restate or adjust previous years' financial data[11]. - The company has not experienced significant changes in its main business, products, or operating model during the reporting period[20]. - The company has established a comprehensive after-sales service system to improve customer satisfaction and regularly collects feedback for product improvements[29]. - The company has received numerous accolades, including being recognized as a top supplier in government procurement and a leading brand in the elevator manufacturing industry[30]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[62]. - The company adheres to various environmental laws and has established a robust environmental management system[68]. - The company emphasizes sustainable development while improving economic efficiency and has implemented measures for energy conservation and emission reduction[68]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, the elevator market in China is expected to maintain resilient growth, with the overall industry facing a 7.9% decline in production, totaling 698,000 units[21]. - The national policy for large-scale equipment updates is projected to create a market scale of 2.6 trillion CNY for elevator installations in old residential areas[22]. - Elevator exports from China increased by 16.58% year-on-year, with 45,662 units exported in the first half of 2024, generating approximately 6.378 billion CNY in revenue, a 10.25% increase[22]. Product Development and Innovation - The company is focusing on digital design and intelligent manufacturing to enhance product lifecycle management[20]. - The company has developed a new organic room elevator that meets Singapore's latest standards, achieving an A-level energy efficiency rating[24]. - The company has accumulated a total of 97 patents in the elevator manufacturing field, including 17 invention patents, 71 utility model patents, and 9 design patents[26]. - The company is focused on developing new technologies and products to drive growth in the high-end elevator manufacturing sector[26]. - The company has developed a series of core elevator components with independent intellectual property rights, including drive systems and control systems, enhancing production efficiency and product quality[28]. Financial Management - The company aims to maintain low debt levels and stable cash flow while focusing on product quality rather than mere scale expansion, reflecting a shift towards sustainable business practices[31]. - The company is implementing strategies to manage raw material price fluctuations and improve cost control[51]. - The company has established a comprehensive quality management system to mitigate product quality and safety risks[52]. - The company is enhancing its accounts receivable management to address potential risks from the real estate market downturn[53]. Shareholder Relations - The company reported a plan not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2024[2]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[60]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on April 1, 2024, with a participation rate of 34.43%[58]. - The controlling shareholder and actual controller have committed to avoid any direct or indirect competition with the company's main business, ensuring no engagement in competitive activities[70]. Legal and Compliance Issues - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws[76]. - The company has maintained a clean record regarding non-standard audit reports and significant litigation[71]. - The company has ongoing litigation for overdue elevator payments totaling approximately ¥680 million from Huizhou Dongfang Elevator Sales Co., Ltd.[74]. - The company has won a judgment for overdue payments of approximately ¥399.92 million from Nanjing Shangjie Material Trade Co., Ltd. and Ma'anshan Suhang Land Development Co., Ltd.[74]. Asset Management - The company has classified assets held for sale at ¥20,527,882.54, indicating a strategic move to divest from certain subsidiaries[34]. - The company has a total of approximately ¥138.45 million in overdue payments from Panjin Hongzhou Real Estate Co., Ltd.[73]. - The company has a total of approximately ¥478.41 million in overdue payments from Beijing New York Construction Development Co., Ltd.[73]. - The company has a total of approximately ¥266.95 million in overdue payments from Linzhou City Investment Group Co., Ltd.[73]. Employee and Talent Management - The company is committed to enhancing employee satisfaction and talent development, emphasizing the importance of a skilled workforce for achieving its strategic goals[32]. - The company emphasizes the importance of R&D and has established plans to ensure projects meet market demands and can be quickly commercialized[50]. Financial Reporting and Accounting Practices - The financial report for the first half of 2024 was not audited[71]. - The company uses RMB as its accounting currency and follows a calendar year for its accounting period[140][142]. - The company has established materiality thresholds for accounting estimates, such as a threshold of RMB 5 million for significant bad debt provisions on accounts receivable[143]. - The company follows a control-based approach for determining the scope of consolidated financial statements, including all entities under its control[146].

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-054 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所信息表 | 中审华会计师事务所 | 2000 | 年 9 | 特殊普通 | 天津经济技术开发区第二 | | | | | 黄庆林 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会计师事务所名称 （特殊普通合伙） | 成立日期 月 19 | 日 | 组织形式 合伙 | 注册地址 大街 21 栋 | 号 | 4 | 1003 | 室 | 首席合 伙人 | 2023 年度公司业务概览表 | 项目 | 数量/金额 | 备注 | | --- | --- | --- | ...