Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of 12.11 million yuan for the fiscal year 2024, a decrease of 41.60% to 60.59% compared to the previous year's profit of 31.01 million yuan[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 30.37 million yuan to 20.37 million yuan, a decline of 482.26% to 669.93% from the previous year's profit of 5.33 million yuan[2]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.0116 yuan and 0.0174 yuan, down from 0.0297 yuan in the same period last year[2]. Market Conditions and Business Operations - The company has seen an increase in both domestic and international orders, but revenue and gross profit have declined due to market conditions and increased expenses[4]. - The company is undergoing a debt restructuring through asset swaps, which has contributed to non-recurring gains[4]. Regulatory and Reporting Issues - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the earnings forecast[6]. - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission for alleged violations of information disclosure laws[6]. - The detailed financial data will be disclosed in the 2024 annual report, and investors are advised to make cautious decisions[7].

一、签字注册会计师变更情况 中审华作为公司2024年度审计机构，原指派刘昕宁先生、何瑜女 士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于中审华内部工作调 整，现指派李海潮先生替代何瑜女士作为签字注册会计师。变更后的 签字注册会计师为刘昕宁先生和李海潮先生。 二、变更后签字注册会计师的基本信息 李海潮先生于2009年7月成为注册会计师，2010年开始从事上市 公司和挂牌公司审计，2016年11月转入本所执业。无兼职，审计工作 经验丰富，具备相应专业胜任能力。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-074 李海潮先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独 立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月27日召开第五届董事会第十五次会议、2024年9月13日召开2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计 机构 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称 "本公司"或"公司") 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对于公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工 作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息） (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响 ...

1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》； 关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避本议案的表决。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-070 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事 会第十九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2 024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长康宝华主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 《舆情管理制度》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 和符合中 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年 12 月 20 日 公司对 2025 年度日常关联交易预计是依据公司经营需要，属于 公司正常业务往来。遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公 允合理，符合公司运营实际，能对公司经营起到积极作用，且不会影 响公司独立性，不会损害公司利益及中小股东利益。因此，我们同意 将相关议案提交公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议，在审 议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。 独立董事：石海峰 、郑水园、 花迪 第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，沈阳远大智能工业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 了 2024 年第二次独立董事专门会议，对拟提交公司第五届董事会第 十九次（临时）会议审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立判断的原则，就审议事 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-072 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 26 日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第五届董事会第十九次（临时）会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避了表决。 上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届独立董事 2024 年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意上述议案提 交董事会审议。 为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2025 年 度预计将与实际控制人控制的关联方公司发生的日常关联交易总金 额不超过 3,465.36 万元，其中向关联人销售产品、商品、原材料金额 2 万元；向关联人提供加工产品、商品服务金额 2,205 万元；向关联 人提供服务、技术服务、劳务金额 76 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-073 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次公司拟投资种类为商业银行、证券公司、基金 公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好 的中低风险理财产品，新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购 以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 2.投资金额：使用自有资金不超过（含）人民币 20,000 万元进行 投资理财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交 易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额 度。 3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的 不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量参与， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提 高公司自有闲置资金的使用 ...

一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 1 2 月 20 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会 第十九次（临时）会议的通知。2024 年 12 月 26 日，以现场方式召 开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》； 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-071 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有 闲置资金进行投资理财的议案》。 监事会认为：公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，使用 不超过（含）20,000 万元人民币的自有闲置资 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券名称：远大智能；证券代码：002689）于 2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 4 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-069 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司通过现场、电话问询方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生 或预计将发生重大变化。 4.经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披 露的重大事项，或处于 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-068 一、本次抵债概述 （一）基本情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于与云南省城乡 建设投资有限公司昭阳区棚户区改造分公司（以下简称"云南城乡投昭棚分"）多 年良好的合作基础以及长期合作的期望，同时考虑云南城乡投昭棚分的资金状况 和资金压力，为加快公司应收账款的回收，减少应收账款的坏账损失风险，维护 自身的财务稳健性，公司同意云南城乡投昭棚分进行以房抵债。 公司与云南城乡投昭棚分签订了《昭阳区商业抵款协议书》，协议约定云南 城乡投昭棚分转让名下 11 套房产作价 14,850,756.06 元，用以抵偿欠付公司的设 备工程款，具体抵债的情况如下： | | | 公司项目抵款情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | 序号 项目名称 | | 抵债金额（元） | | 1 | 云南省 2013-2017 | 年城市棚户区改造项目（一期）—昭通市昭阳 | 2,041,167.80 | | | 区太平棚改 24 | 号地块安置点 | | | 2 | 云南省 2013-2017 | 年城市棚户区改造项目 ...