沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公司 第五届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于控股股东为公司向银行申请综 合授信额度提供担保暨关联交易的议案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立 判断的原则，就审议事项发表如下意见： 公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司为公司向银行申请综合授信额度 提供担保，是为了支持公司的发展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意将相关议案提交公司第五届董事 会第二十次（临时）会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避 表决。 独立董事：石海峰 、郑水园、 花迪 2025 年 2 月 18 日 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-005 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议； 本次关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因本次 关联交易而对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 为满足沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营和发展 需要，提高公司运作效率，公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称 "远大集团"）为公司向银行申请的综合授信额度合计 77,500 万元，提供连带责 任担保，不收取担保费，期限一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，远大集团为公司控股股 东，本次交易构成关联交易。 公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于控股股东为公司 向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事康宝华、朱永 鹤、彭安林、王昊回避了表决。上述议案在提交公司董事会审议前，已 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-006 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 3 月 14 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称"公司")于 2025 年 2 月 19 日以 电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第二十次（临时）会议的 通知。2025 年 2 月 24 日，以通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经核查，监事会认为：本次关联交易事项，其决策程序合法、有效，未发现 损害公司和股东的利益的情况，关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避了 本议案的表决。 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公 1 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向银行申请授信 额度的议案》； ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-003 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 19 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向银行申请授信 额度的议案》； 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公 1 告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-002 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称"远大铝业集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下： | 1.本次股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 沈阳远大铝业 | | 50,000,000 | 13.84% | 4.79% | 2024 年 2 月 2 日 | 2025 年 2 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of 12.11 million yuan for the fiscal year 2024, a decrease of 41.60% to 60.59% compared to the previous year's profit of 31.01 million yuan[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 30.37 million yuan to 20.37 million yuan, a decline of 482.26% to 669.93% from the previous year's profit of 5.33 million yuan[2]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.0116 yuan and 0.0174 yuan, down from 0.0297 yuan in the same period last year[2]. Market Conditions and Business Operations - The company has seen an increase in both domestic and international orders, but revenue and gross profit have declined due to market conditions and increased expenses[4]. - The company is undergoing a debt restructuring through asset swaps, which has contributed to non-recurring gains[4]. Regulatory and Reporting Issues - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the earnings forecast[6]. - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission for alleged violations of information disclosure laws[6]. - The detailed financial data will be disclosed in the 2024 annual report, and investors are advised to make cautious decisions[7].

一、签字注册会计师变更情况 中审华作为公司2024年度审计机构，原指派刘昕宁先生、何瑜女 士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于中审华内部工作调 整，现指派李海潮先生替代何瑜女士作为签字注册会计师。变更后的 签字注册会计师为刘昕宁先生和李海潮先生。 二、变更后签字注册会计师的基本信息 李海潮先生于2009年7月成为注册会计师，2010年开始从事上市 公司和挂牌公司审计，2016年11月转入本所执业。无兼职，审计工作 经验丰富，具备相应专业胜任能力。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-074 李海潮先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独 立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月27日召开第五届董事会第十五次会议、2024年9月13日召开2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计 机构 ...

1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》； 关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避本议案的表决。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-070 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事 会第十九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2 024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长康宝华主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 《舆情管理制度》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 和符合中 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称 "本公司"或"公司") 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对于公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工 作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息） (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响 ...