沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳远大铝业集团有限公司现就提名隋欣为沈阳远大智能工业 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳远大铝业集团有限公司现就提名王岩东为沈阳远大智能工 业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ ...

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-061 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十五次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 12 月 29 日以现场方 式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》； 为进一步提高公司董事会运作和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》将董事会成员人数 由 9 人调整为 5 人，其中独立董事人数由 3 人调整为 2 人。 证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-054 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次（临时 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会提案和通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | ...

第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议意见 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 经查核，公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的 原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关 联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交 易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中 小股东利益的利益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，对拟提交公司第五届 董事会第二十五次（临时）会议审议的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立判断的原则，就审议事项发表如下意 见： 公司对 2026 年度日常关联交易预计是依据公司经营需要，属于公司正常业 务往来。遵循了公平、公正 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第１号——主板上市公司规范运作》和《沈阳远大智能工业集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制订本规则。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 1 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，由股东会选举，对股东会负责。 第二章 董事任职资格 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事 会 第 二 十 五 次 （ 临 时 ） 会 议 决 议 ， 本 人 王 岩 东 （ 身 份 证 号 ： 211002************）被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺 函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事候选人 承诺人： 王岩东 日期： 2025 年 12 月 29 日 ...

上市企业：康力电梯（002367）,森赫股份（301056）,广日股份（600894）,上海机电（600835）,金螳螂 （002081）,快意电梯（002774）,梅轮电梯（603321）,远大智能（002689）, 相关报告：智研咨询发布的《2025-2031年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》 根据国家统计局数据显示：2025年10月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为11.3万台，同比增长4.6%； 2025年1-10月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为113.5万台，累计下降3.1%。 2020-2025年1-10月中国电梯、自动扶梯及升降机产量统计图 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 ...

中经记者 罗辑 北京报道 自《行政处罚事先告知书》披露日（11月29日）至12月26日收盘，远大智能股价已累计下跌28.5%。 日前，ST远智（即远大智能，002689.SZ）公告称，公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》。 公告显示，远大智能在2019年至2022年6月期间，利用伪造的《验收证明》提前确认电梯销售收入，导 致多期财报存在虚假记载。 其中，2019年至2021年3年间，远大智能合计虚增营业收入3.36亿元，虚增利润总额约9326万元。 而针对这一信披违法行为，辽宁证监局决定对远大智能给予警告，并处以600万元罚款。涉事的7名核心 高管和"经手人"悉数被罚，合计罚款金额达到1500万元。 多位受访业内人士表示，作为又一起造假链上全员被罚的案例，体现了监管延续"全链条、全主体"的处 罚逻辑，提高"关键少数"的违法成本，再次向市场传达了"造假必罚、罚到个人"的信号。 同时，梳理2025年上市公司财务造假案的处罚情况来看，监管"零容忍"态度明确，"处罚曲线"（指严厉 查处的趋势）仍处于"陡峭上升"阶段。 三年虚增营业收入3.36亿元 公告显示，2019年3月至2022年6月，远大智能在部分非买断式电梯 ...