沈阳远大智能工业集团股份有限公司 CAC 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0051 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0051 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"远大智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 CAC 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远大智能 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 CAC 四、财 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 CAC 2024 年财务报表审计报告 CAC审字[2025]0075号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC | 目 录 | | | --- | --- | | | C | | 目 录 A | 页次 | | 一、审计报告 | 1-6 | | C 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-127 | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 审计报告 CAC CAC 审字[2025]0075 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"远大智能"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 CAC 2024年度控股股东 及其他关联方资金占用情况 专项说明 CAC专字[2025]1404号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC | C | | | | --- | --- | --- | | A | | | | C | | | | 目 | 录 | | | 目 | 录 | 页次 | | 一、专项说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 3 | | 情况汇总表 | | | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 CAC CAC 专字[2025]1404 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"远大智能"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"）。财 务报表的编制和公允列报是远大智能管理层的责任，我们的责任是在按照中国注 册会计师 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-017 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 132,770,943.17 | 193,880,993.17 | -31.52% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,202,812,097.77, a decrease of 9.95% compared to CNY 1,335,750,133.82 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 18,117,139.43, down 41.58% from CNY 31,013,103.31 in 2023[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -20,769,799.94, a decline of 489.77% compared to CNY 5,328,730.41 in 2023[28]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -109,514,260.42, a decrease of 202.66% from CNY 106,678,005.33 in 2023[28]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,833,041,958.04, down 3.62% from CNY 1,901,960,418.79 at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,178,759,547.38, an increase of 1.30% from CNY 1,163,683,837.16 at the end of 2023[28]. - The asset-liability ratio improved to 35.69%[64]. - The company reported a significant decrease in total investment to CNY 18,922,059.60 in 2024, down 78.52% from CNY 88,100,000.00 in the previous year[97]. - The company reported a loss of 1,317,268.76 RMB from the sale of Harbin Bolinte Elevator Co., impacting overall performance[106]. Market and Industry Outlook - The company reported a decline in elevator production and sales due to a 10.6% decrease in real estate development investment in 2024[37]. - The company anticipates that the elevator industry will gradually recover as policies to stabilize the real estate market are implemented[37]. - The company expects to benefit from new opportunities in the elevator market driven by urban renewal and infrastructure investments[36]. - In 2024, China's railway fixed asset investment is projected to reach CNY 850.6 billion, representing a year-on-year growth of 11.3%[38]. - The total length of urban rail transit lines in China is expected to reach approximately 13,200 kilometers by the end of the 14th Five-Year Plan, with 953.04 kilometers of new lines added in 2024[38]. - By the end of 2024, China's elevator ownership is expected to reach around 12 million units, maintaining its position as the world's largest market[42]. Research and Development - The financial report includes a section on research and development expenditures, highlighting the company's investment in innovation[22]. - The company has secured 102 patents in the elevator manufacturing field, including 20 invention patents, demonstrating strong independent innovation capabilities[54]. - R&D personnel increased to 219 in 2024 from 213 in 2023, a growth of 2.82%[88]. - R&D expenditure decreased to CNY 40,020,499.99 in 2024, down 11.03% from CNY 44,982,415.11 in 2023[88]. - The company is developing high-speed elevators tailored for the Russian market, with a target speed of 6m/s and a maximum lifting height of 200 meters, aiming to fill the gap left by competitors exiting the market[85]. - The company is investing significant R&D resources into the space-saving heavy-duty escalator, which will enhance its competitive edge in the escalator technology sector[87]. Governance and Compliance - The company has established a complete independent financial accounting system, ensuring independent financial decision-making and management[133]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[128]. - The company has maintained effective communication with stakeholders, ensuring the protection of their legitimate rights and interests[129]. - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected information disclosure violations, which poses a risk of regulatory penalties[123]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission in May 2023, which was recorded in the integrity archives of the securities and futures market[149]. - The company has faced regulatory scrutiny, which may impact its future operations and market perception[149]. Operational Strategy - The company has established a robust domestic and international marketing network, partnering with over 220 international distributors and selling products in more than 140 countries[56]. - The company emphasizes a "customer-centric" service philosophy, significantly improving customer satisfaction and loyalty[62]. - The company is targeting international markets with localized products tailored to specific regional needs, including high-cost performance products for developing countries[108]. - The company is diversifying its market strategy to mitigate international market changes and exchange rate risks, optimizing logistics and inventory management[121]. - The company has implemented a visual and intelligent maintenance model, enhancing after-sales service capabilities through data modeling and IoT monitoring[67]. Environmental and Social Responsibility - The company promotes green manufacturing and sustainable development, utilizing low-carbon processes and renewable energy sources[181]. - The company aims to enhance social responsibility performance and contribute to sustainable development by 2025[181]. - The company adheres to national environmental protection policies and has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with relevant authorities[176]. - The company has implemented a robust environmental management system, ensuring no sudden environmental pollution incidents occurred during the reporting period[175]. Legal Matters - The company is currently involved in litigation with a total claim amount of CNY 259.83 million, awaiting judgment[197]. - The largest single claim is from Chongqing Construction Third Company, amounting to CNY 450.86 million, which is currently in litigation[198]. - The company has faced litigation related to overdue payments from various clients, with amounts ranging from CNY 123.78 million to CNY 134.6 million[197]. - The company is actively pursuing legal remedies to recover outstanding debts, which may affect cash flow and financial stability in the short term[198]. - The company has ongoing litigation involving overdue payments totaling CNY 106.68 million, CNY 181.11 million, and CNY 212.92 million, among others, with various outcomes[197]. Shareholder Relations - The company has established a cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity in dividend standards and procedures[165]. - The company reported a positive profit available for distribution to shareholders but did not propose a cash dividend distribution plan for the reporting period[166]. - The company has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their rights[165]. - The company plans to apply for a credit limit from banks, indicating potential financial expansion strategies[151].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0174 | 0.0297 | -41.41 | -0.1068 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.12 | -100 | 1.09 | | 每股公积金(元) | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.09 | | 每股未分配利润(元) | -0.02 | -0.04 | 50 | -0.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.03 | 13.36 | -9.96 | 9.88 | | 净利润(亿元) | 0.18 | 0.31 | -41.94 | -1.11 | | 净资产收益率(%) | 1.54 | 2.69 | -42.75 | -9.43 | 前十大流通股东累计持有： 56923.51万股，累计占流通股比： 54.59%，较上期变化： 807.63万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本 ...

本人石海峰，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 10 月出生，本科学历， 辽宁省注册会计师行业高端人才、注册会计师、资产评估师、高级会计师、税务 师、造价工程师。曾任职于辽宁外汇商品供应总公司、辽宁唯实信会计师事务所 有限责任公司。现任辽宁唯实信税务师事务所有限责任公司法定代表人及执行董 事、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所法定代表人、长白计算机股 份有限公司董事。2022 年 12 月 30 日起至今任公司独立董事。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤勉尽责； 报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的明确意见，维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况汇报如下 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等要求，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石海峰、郑水园、花迪的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石海峰、郑水园、花迪的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤勉尽责； 报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的明确意见，维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人郑水园，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中南财经政法 大学，法学硕士学历。曾任职于福建衡峰律师事务所、福建天衡联合律师事务所 律师，兼任香港国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中 心、厦门仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券委员会委员、厦门大学 法学院校外兼职硕导、厦门大学法学院硕士生论文答辩专家组专家、现任北京观 韬中茂（厦门）律师事务所主任、深圳市农产 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤勉尽责； 报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的明确意见，维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人花迪，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，本科学历。 曾任于松下电工万宝电器（广州）有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、东软 医疗系统股份有限公司、金蝶软件（中国）有限公司东北区域中心、辽宁兴隆大 家庭商业集团、福州高斯财务顾问有限公司。现任中美联泰大都会人寿保险有限 公司辽宁分公司销售经理。2022 年 12 月 30 日起至今任公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席 ...