本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善决策科学、可持续的股东分红回报机制，引导投资者树立长期 价值投资理念，为投资者提供稳定、公开、透明的预期，提升全体股东的长期回 报，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司 运营的实际情况，特此制定《沈阳远大智能工业集团股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东分红回报规划的考虑因素 2024 年 4 月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》，鼓励引导上市公司优化现金分红政策。公司积极响应国家号召 的同时也着眼于平稳、健康和可持续发展，充分考虑公司经营发展现状、股东意 愿、发展战略、社会资金成本和外部融资环境等因素，通过实际行动积极回报广 大股东，与股东共享公司发展成果，推动公司向高质量发展的目标持续迈进。 二、股东分红 ...

董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中 国注册会计师执业准则的相关要求，审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出 具了带有强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（报告编号：CAC 内字 [2025]0051 号）。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 远大智能于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案 字 0022024001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 截至报告日，远大智能公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意 见或决定。 二、公司采取的整改措施 针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间， 公司积极配合中国证监会的调查。公司将根据相关进展及时履行信息披露义务， 切实维护公司 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。2024 年度计提 资产减值准备合计 3,145.11 万元，核销坏账金额 1,900.06 万元，上述总体将减少 2024 年年度归属于母公司净利润 3,145.11 万元（未计算所得税影响）。 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策的相关规定， 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司 对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并根据测试结果对存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，核查了 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的相关材料，并对公司《关于 2024 年度 计提资产减值准备及核销资产的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产 减值准备及核销资产作如下说明： 经核查，公司董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序符合 相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提 核销后更能公允地反映公司资产状况。因此，我们同意本次计提资产减值准备及 核销资产事项。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-020 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事会长康宝华先生，董事、总经 理王延邦先生，董事会秘书杜羽先生，董事、财务总监王维龙先生，独立董事花 迪先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 30日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍 ...

审计委员会委员：石海峰、彭安林、花迪 2025 年 4 月 24 日 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明 本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备及核销 资产后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公 司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此， 我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，我们作为 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员，核查了计提资产减值准备及核销资产的相关材料，并对公司《关于 2024 年 度计提资产减值准备及核销资产的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资 产减值准备及核销资产作如下说明： ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全 体股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情况、 对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了 有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报 告如下： 一、报告期监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，做出的决议合法 有效。具体召开情况如下： （一）2024 年 3 月 15 日，召开第五届监事会第九次（临时）会议，审议通 过了如下议案： 1.《关于公司向银行申请授信额度的议案》； 2.《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议 案》。 （二）2024 年 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度带强调事项段的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项 段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财 务报表中列报或披露，且根据执业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关 重要的事项，在同时满足下列条件时注册会计师应当在审计报告中增加强调事项 段：(1)该事项不会导致注册会计师按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号— —在审计报告中发表非无保留意见》的规定发表非无保留意见；(2)当《中国注 册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该 事项未被确定为将要在审计报告中沟通的关键审计事项。(3)关于立案调查未结 风险公司已在附注十八、（七）进行了充分披露，我们认为上述事项对财务报表 使用者理解财务报表至关重要，因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过 明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事 项。 三、公司采取的整改措施 针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间， ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-018 关于云南省城乡建设投资有限公司及其分公司以房抵债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次抵债概述 （一）基本情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于与云南省城 乡建设投资有限公司（以下简称"云南城乡建投"）及云南省城乡建设投资有限 公司盐津县棚户区改造分公司（以下简称"云南城乡投盐津分"）多年良好的合 作基础以及长期合作的期望，同时考虑二者的资金状况和资金压力，为加快公司 应收账款的回收，减少应收账款的坏账损失风险，维护自身的财务稳健性，公司 同意云南城乡建投及其分公司进行以房抵债。 公司与云南城乡建投、云南城乡建投全资子公司梁河伴山特色小镇置业有限 公司（以下简称"梁河伴山置业"）签订了三方《债权债务转抵协议书》，协议 约定云南城乡建投将债务一并转让给梁河伴山置业，由梁河伴山置业转让名下 2 套房产作价 3,688,170.24 元，用以抵偿欠付公司的设备工程款；公司与云南城乡 投盐津分签订了《债权债务抵款协议书》，协议约定云南城乡投盐津分转 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-011 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因和变更日期 2024 年12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 ...