（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ 每经AI快讯，ST远智12月30日晚间发布公告称，基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自 有资金3000万元对外投资设立全资子公司成都远大智能工业有限公司，同时公司董事会授权公司管理层 全权负责办理本次对外投资相关事宜。 ...

Group 1 - The core point of the article is that ST YuanZhi (002689.SZ) plans to invest 30 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary named Chengdu Yuanda Intelligent Industrial Co., Ltd. [1] - The investment is based on the company's strategic planning and business development needs [1] - The company's board of directors has authorized the management team to handle all matters related to this external investment [1]

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-057 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 1 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，选举付峥一先生（简历附 后）为公司第六届董事会职工代表董事。 付峥一先生将与公司 2026 年第一次临时股东会会议选举产生的两名非独立 董事以及两名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期相 同。 上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 有关董事任职的资格和条件。公司第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第六届董事会职工董事简历 付峥一先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1988 年 7 月出生， 本科学历 ...

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-060 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资 设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下： 一、对外投资概述 基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金 3,000 万元对外 投资设立全资子公司成都远大智能工业有限公司（暂定名，最终以市场监督管理 部门登记为准），同时公司董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相 关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次对外 投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投 资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、拟设立子公司的基本情况 1.公司名称：成都远大智能工业有限公司（暂定名） 8.持股比例：公司持有 100%股 ...

☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人隋欣作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沈阳远大铝业集团有限公司提 名为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会进行 换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第五届 董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下： 证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-056 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，董事会同意提名 康宝华先生和王维龙先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同 意提名隋欣 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人王岩东作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沈阳远大铝业集团有限公司 提名为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-059 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次公司拟投资种类为商业银行、证券公司、基金公司等金融 机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品， 新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指 数基金（ETF）投资、国债逆回购以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认 定的其他投资行为。 2.投资金额：使用自有资金不超过（含）人民币 20,000 万元进行投资理财。 在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。 3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量参与，敬请广大投资者关注投 资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有 闲置资金的使用 ...

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-058 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2.预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易 | 2026 年 | 2025 截止披露日 | 年 1-11 月 发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 已发生金额 | | | | | | | | | （未经审计） | | 向关联人销售产品、商品、原材料 | 沈阳远大电力电子科技有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 20.00 | - | 0.00 | | | 同一控制人控制的其他企业 | 销售产品 | 市场定价 | 85.00 | - | 0.44 | | | | 小计 | | 105.00 | - | 0.44 | | 向关联人提供加工产品、商品服务 | 沈阳远大电力电子科技有限公司 | 产品加工 | 市场定价 | 100.00 | - | 102.40 | | | 沈阳远大环境工程有限公司 | 产品加工 | 市场定价 | 500. ...

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-055 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 二、修订《董事会议事规则》情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法（2025 年修正）》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。本次《董事会议事规则》 修订内容详见下表。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事 | 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事 | | 任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股 | 任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东 | | 东会不能无故解除其职务。 | 会不能无故解除其职务。独立董事每届任期与上市公 | | | 司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 | | | 是连续任职不得超过六年。 | | 第九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独 | 第九条 董事会由五名 ...