关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会进行 换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第五届 董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下： 证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-056 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，董事会同意提名 康宝华先生和王维龙先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同 意提名隋欣 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人王岩东作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沈阳远大铝业集团有限公司 提名为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-059 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次公司拟投资种类为商业银行、证券公司、基金公司等金融 机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品， 新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指 数基金（ETF）投资、国债逆回购以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认 定的其他投资行为。 2.投资金额：使用自有资金不超过（含）人民币 20,000 万元进行投资理财。 在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。 3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量参与，敬请广大投资者关注投 资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有 闲置资金的使用 ...

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-058 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2.预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易 | 2026 年 | 2025 截止披露日 | 年 1-11 月 发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 已发生金额 | | | | | | | | | （未经审计） | | 向关联人销售产品、商品、原材料 | 沈阳远大电力电子科技有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 20.00 | - | 0.00 | | | 同一控制人控制的其他企业 | 销售产品 | 市场定价 | 85.00 | - | 0.44 | | | | 小计 | | 105.00 | - | 0.44 | | 向关联人提供加工产品、商品服务 | 沈阳远大电力电子科技有限公司 | 产品加工 | 市场定价 | 100.00 | - | 102.40 | | | 沈阳远大环境工程有限公司 | 产品加工 | 市场定价 | 500. ...

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-055 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 二、修订《董事会议事规则》情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法（2025 年修正）》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。本次《董事会议事规则》 修订内容详见下表。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事 | 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事 | | 任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股 | 任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东 | | 东会不能无故解除其职务。 | 会不能无故解除其职务。独立董事每届任期与上市公 | | | 司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 | | | 是连续任职不得超过六年。 | | 第九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独 | 第九条 董事会由五名 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳远大铝业集团有限公司现就提名隋欣为沈阳远大智能工业 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳远大铝业集团有限公司现就提名王岩东为沈阳远大智能工 业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ ...

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-061 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十五次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 12 月 29 日以现场方 式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》； 为进一步提高公司董事会运作和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》将董事会成员人数 由 9 人调整为 5 人，其中独立董事人数由 3 人调整为 2 人。 证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-054 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次（临时 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会提案和通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | ...