冀凯装备制造股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨 军） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，本人与公司审计部、年审会计师事务所进行多次沟通，就公司内 部控制、审计工作安排、审计关注的事项等进行了探讨和交流。 在年报审计期间，本人认真听取年审会计师事务所的汇报，了解、掌握审计 工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进 行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公 司和股东的利益。 杨军，1979年出生，中共党员，中国矿业大学（北京）力建学院博士后。现 任公司独立董事、中国矿业大学（北京） ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-015 冀凯装备制造股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司近期共收到政 府补助 1,202,000.00 元。具体情况如下： | | | | | | | | | 单位:元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 与资 | 是否已 | 拟计 | | | 序 | 提供主体 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助金额 | 补助政策 | 产/ | 收到相 | 入会 | 获得主体 | | 号 | | 项目 | 时间 | | 依据 | 收益 | 关款项 | 计科 | | | | | | | | | 相关 | 及资产 | 目 | | | | 六盘水市工 | 2023 年度工 | | | | 与收 | | | 贵州兴茂 | | 1 | 业和信息化 | 业倍增激励 | 20 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-012 冀凯装备制造股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024年3月31日合并财务报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，并对 资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，公司对2024年第一 季度存在减值迹象的资产计提及转回资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提 及转回资产减值准备情况概述 经对2024年第一季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后，公司拟对2024年第一季度各项资产转回减值准备合计金额-4,380.96 万元。具体明细见下表： | 项目名称 | 计提（转回）减值准备 | 计提（转回）原因 | | --- | --- | --- | | | ...

董事会 二Ο二四年四月十九日 经核查独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在 直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 冀凯装备制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立 董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 冀凯装备制造股份有限公司 ...

一、获得补助的基本情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司近期共收到政 府补助1,420,366.45元, 占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润 的 10.54%,具体情况如下： | | | | | | | | | 单位:元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 与资 | 是否已 | 拟计 | | | 序 | 提供主体 | 获得补助 | 收到补助 | 补助金额 | 补助政策 | 产/ | 收到相 | 入会 | 获得主体 | | 号 | | 的项目 | 时间 | | 依据 | 收益 | 关款项 | 计科 | | | | | | | | | 相关 | 及资产 | 目 | | | | 石家庄高新技术 | 2023 年上 | | | 石财建 | 与收 | | | 冀凯河北 | | | | 半年主导 | 2023 年 11 | | | | | 财务 | | | 1 | 产业开发区经济 | 产业奖补 | 月 08 日 | 678,000.00 | [2023]73 | ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-003 3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东 区 8 号楼 B302 房间 冀凯装备制造股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务 的议案》，同意全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称"冀凯科技"） 办理应收账款保理业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等规定，本议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层组织实施 并签署相关文件。 本次交易对手方为晋融汇通（天津）商业保理有限公司（以下简称"晋融保 理"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，晋融保 理与公司不存在关联关系，本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司 重大 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-002 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于2024年1月29日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年2 月2日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由冯帆先生主持，应出 席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第二次会议决议 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二日 ...

经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-046 冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于2023年12月21日以专人送达形式发出，会议于2023年12月27日在公司二楼 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由谷文娟女士主持，会议应参与表决监事 3人，实到参与表决监事3人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与 表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 冀凯装备制造股份有限公司 监事会 二Ο二三年十二月二十七日 经审议，同意选举谷文娟女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会届满。 谷文娟女士简历详见2023年12月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-044 冀凯装备制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长冯帆先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至 2023年12月27日15:00。 2、现场会议召 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-045 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于2023年12月21日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年12 月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由冯帆先生主持，应出 席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审议，公司董事会同意选举冯帆先生为公司第五届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...