证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-012 冀凯装备制造股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024年3月31日合并财务报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，并对 资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，公司对2024年第一 季度存在减值迹象的资产计提及转回资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提 及转回资产减值准备情况概述 经对2024年第一季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后，公司拟对2024年第一季度各项资产转回减值准备合计金额-4,380.96 万元。具体明细见下表： | 项目名称 | 计提（转回）减值准备 | 计提（转回）原因 | | --- | --- | --- | | | ...

冀凯装备制造股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （冯乃秋） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯乃秋，1957年出生，中共党员，教授、硕士生导师、模范教师、先进德育 工作者，曾任职于河北科技师范学院工商管理学院，已退休。现任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

冀凯装备制造股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 108008 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 108008 号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称冀凯股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了冀凯股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-014 冀凯装备制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"事务所"）为公司2024年度财务审计机构和内 部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的 执业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职 业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和 义务，尽职尽责并如期完成了2023年度审计的各项工作。基于该所丰富的审计经 验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保证公司审计工作的连续 性和完整性，公司董事会拟续聘中兴财光华 ...

董事会 二Ο二四年四月十九日 经核查独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在 直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 冀凯装备制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立 董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 冀凯装备制造股份有限公司 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-013 冀凯装备制造股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本着成本控制、互惠互利的原则，2024年度冀凯装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不 超过1,689.00万元的采购、销售及服务业务，2023年度上述业务实际发生金额 364.63万元。 2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。因董事冯 帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了 表决。 公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提 交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度 | 截至披露日 | 2023 年度实 | | -- ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-011 冀凯装备制造股份有限公司 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、计提资产减值准备的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公 司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产 计提减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损 失的资产予以核销，具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 521.65 | | 其中：应收票据信用减值损失 | | -36.82 | | 应收账款信用减值损失 | | 569.38 | | 其他应收款信用减值损失 | -10.91 | | --- | --- | | 资产减值损失 | 679.74 | | 其中：存货跌价准备 | 621.87 | | 合同资产减值损失 | 57.87 | | 合计 | 1,201.39 | 关于2023年度计提资产减值准备 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-015 冀凯装备制造股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司近期共收到政 府补助 1,202,000.00 元。具体情况如下： | | | | | | | | | 单位:元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 与资 | 是否已 | 拟计 | | | 序 | 提供主体 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助金额 | 补助政策 | 产/ | 收到相 | 入会 | 获得主体 | | 号 | | 项目 | 时间 | | 依据 | 收益 | 关款项 | 计科 | | | | | | | | | 相关 | 及资产 | 目 | | | | 六盘水市工 | 2023 年度工 | | | | 与收 | | | 贵州兴茂 | | 1 | 业和信息化 | 业倍增激励 | 20 ...

冀凯装备制造股份有限公司 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-005 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于2024年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024 年4月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 本议案需提请公司2023年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2023年度总经理工作报告》 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票， ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的 规范化运作。 冀凯装备制造股份有限公司 现将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 3、《2022年度财务决算报告》； 4、《2022年年度报告及其摘要》； 5、《2022年度利润分配方案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《2023年第一季度报告》； 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开4次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了 公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了书面审核意见，对内部 控制自我评价、利润分配预案、续聘会计师事务所等相关事项出具了监事会意见。 监事会会议具体召开情况如下： （一）公司于2023年4月19日在公司二楼会议室召开第四届监事会第十二次 会议。与会监事 ...