本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，为了维护全体股东 的合法权益，保障中小投资者利益，远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次2024年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对摊薄即期回报的 影响进行分析并制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表 对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-025 远程电缆股份有限公司 ...

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立董事专门会 议于 2024 年 5 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 吴长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规及 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-027 远程电缆股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨本次发行涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向无锡苏新产业优化调整 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏新投资"）发行不超过91,614,906股A股 股票（以下简称"本次向特定对象发行"）。本次向特定对象发行的发行对象苏新 投资系公司控股股东，系公司关联方，本次向特定对象发行构成关联交易。 2、公司本次向特定对象发行尚需获得其他根据国资监管规定可能涉及的有权 机关的批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次 向特定对象发行方案能否通过审核或取得注册，以及最终通过审核和取得注册的 时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。 3、本次向特定对象发行相关议案于2024年5月31日经公司第五届董事会第十 二次会议审议通过，关联董事已回避表 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚及整改情况 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-033 远程电缆股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定和要 求，建立健全法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，对公司最近五年被证券监管部 门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行自查，情况如下： 2023年10月19日，公司收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》 （[2023]8号），因公司未及时披露且未在2017年年度报告、2018年半年度报告中 披露2017年10月至2018年9月发生的对外担保、未在2017年年度报告中披露2017年 11月至12月发生的关联交易、 ...

远程电缆股份有限公司 远程电缆股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定："前次募 集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集 资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一 期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前 募报告"。 经中国证监会《关于核准江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2012]857号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通 股（A股）4,535.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.00元，募集资 金总额为68,025.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币63,673.36 万元。该次募集资金到账时间为2012年8月2日，并经江苏公证天业会计师事务所 有限公司审验后出具苏公W[2012]B076号验资报告。 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且公司最近五个 会计 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-023 远程电缆股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》的规定 "情况紧急时，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第五届监事会第八次会 议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日在公 司会议室以现场方式召开，监事会主席黄圣哲女士已在会议上作出说明。出席会议 的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名。会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通 过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见 ...

1、本企业用于认购上市公司本次发行股票的认购资金均来源于本企业的合法 自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、代持、结构化 融资等情形，不存在直接或间接使用上市公司及除本企业以外的其他关联方资金 用于本次认购的情形；本次认购的股份不存在委托持股、信托持股、代持股权或 利益输送的情形； 2、本企业不存在法律法规规定禁止持股的情形； 3、本企业认购股票不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、 经办人员等违规持股的情形； 4、本企业认购股票不存在证监会系统离职人员不当入股的情形。 特此公告。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-030 远程电缆股份有限公司 关于认购对象认购资金来源及合规性的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年5月31 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象 发行A股股票的相关议案。公司控股股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有 限合伙）作为本次发行的认购对象，出具了《 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-032 远程电缆股份有限公司 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年五月三十一日 1 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了第五届 董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相 关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者 补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益 主体输送利益的情形。 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-035 远程电缆股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年五月三十一日 1 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了第五届 董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票等议 案，相关文件具体内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，敬请投资 者注意查阅。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次提交董事会审议的向特定对 象发行股票等事宜需提交股东大会审议批准。基于本次向特定对象发行股票的总 体工作安排，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东 大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关 事项。 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 致：远程电缆股份有限公司 关于远程电缆股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受远程电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件 以及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 ...