证券代码：002692.SZ 证券简称：远程股份 远程电缆股份有限公司 Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. （注册地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿） 二〇二五年一月 远程电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-010 远程电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日在指定信 息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-008）。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年1月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年1月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15-15:00的任 意时间。 4、现场会议召开地点：江苏 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知 于 2025 年 1 月 14 日以邮件与电话方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董 事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事戴菊玲女士、独立董事吴长顺先生、冯凯燕 女士、丁嘉宏先生以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等 规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 委员会成员（调整前） | 委员会成员（调整后） | | --- | --- | --- | --- ...

远程电缆股份有限公司监事会 关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额及 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定，远程 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就 调减公司向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项发表审核意见如下： 1、公司根据实际情况，调减公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总 额并调整向特定对象发行方案，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件的相关规定。公司调整后的发行方案符合公司发展战略， 有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益 的情形； 2、鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实 际情况及调整后的发行方案，编制了《远程电缆股份有限公司 2024 年向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）》《远程电缆股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-016 远程电缆股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，为了维护全体股东 的合法权益，保障中小投资者利益，远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）对摊薄即期回报 的影响进行分析并制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表 对公司经营 ...

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次独立董事专门会 议于 2025 年 1 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 吴长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会 议审议。 鉴于公司拟以自有资金 5,000 万元投资江苏新纪元半导体有限公司事项构成财 务性投资，根据《<上市公司证券发行注册管理办法> ...

证券代码：002692.SZ 证券简称：远程股份 远程电缆股份有限公司 Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. （注册地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 远程电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 远程电缆股份有限公司（以下简称"远程股份"或"公司"）是在深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和 盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《 中华人民共和国 公司法》（以下简称《"《 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称《"《 证券 法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《 发行注册管理办法》"） 和《 公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定 对象发行股票方案的论证分析报告。公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过 245,000,000 元《（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行 相关董事会决议日前六个月至今新投入和拟投入的财务性投资 50,000 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-012 远程电缆股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知 于 2025 年 1 月 14 日以邮件与电话方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名， 会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）关于调减公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发 行方案的议案 鉴于公司拟以自有资金 5,000 万元投资江苏新纪元半导体有限公司事项构成财 务性投资，根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法 律适用意见第 18 号》相关规定，本次新增 ...

远程电缆股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 远程电缆股份有限公司（证券名称：远程股份，股票代码：002692，以下简称 "公司"或"本公司"）股票连续两个交易日内（2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了相关核实，情况如下： （一）公司经营情况 截至目前，公司经营情况正常，近期公司主营业务、经营情况及内外部经营环 境未发生重大变化。 （二）媒体报道情况 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-009 经核实，上述股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股 东不存在买卖公司股票的情形；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，公 司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的敏感信息。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本 ...

远程电缆股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第一章 总 则 第一条 为提高远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商 业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《远程电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的事 件，包括： 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...