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远程股份(002692) - 第五届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见
2025-01-01 16:00
远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件,以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》, 远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次独立董事专门会 议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名,实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董 事吴长顺先生召集并主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定。经全体独立董事讨论,对本次会议审议事项发表如下审查意见: 一、审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 公司向关联方销售产品是根据公司日常生产经营的需要,属于正常的商业交易 行为。关联交易价格按照市场公允价格确定,公平合理,符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...
远程股份(002692) - 第五届董事会第十五次会议决议公告
2025-01-01 16:00
证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2025-001 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议通知 于 2024 年 12 月 28 日以邮件与电话方式发出,会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 7 名,亲 自出席董事 7 名,其中独立董事丁嘉宏先生以通讯方式出席会议,公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案: 二、董事会会议审议情况 (一)关于购买董监高责任险的议案 公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买"董事、监事及高 级管理人员责任保险"(以下简称"董监高责任险"),保险费总额预计不超过 30 万元人民币。保险期限为 1 年。 拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购 买的相关事宜。 表决结果 ...
远程股份(002692) - 第五届监事会第十一次会议决议公告
2025-01-01 16:00
证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2025-002 远程电缆股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 监事会 远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")《监事会议事规则》的规定"情 况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出 会议通知,但召集人应当在会议上作出说明",公司第五届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 12 月 31 日以口头、邮件与电话方式发出,会议于 2024 年 12 月 31 日 在公司会议室以现场方式召开,监事会主席黄圣哲女士已在会议上作出说明。出席 会议的监事应到 3 名,亲自出席监事 3 名,会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案: 二、监事会会议审议情况 (一)关于提名第五届监事会监事的议案 鉴于公司监事余昭朋先生提交辞职申请,监事会同意提名陈 ...
远程股份:关于2024年度担保额度预计的进展公告
2024-12-25 09:32
证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2024-055 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的 议案》。为保障子公司经营业务发展需求,公司为全资子公司无锡市苏南电缆有限 公司(以下简称"苏南电缆")向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保,预计担保总额度合计不超过 人民币 5,000 万元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司为苏南电 ...
远程股份:拟挂牌转让全资子公司苏南电缆未来1年经营权
证券时报e公司讯,远程股份(002692)12月12日晚间公告,拟将全资子公司苏南电缆未来1年的经营权在 无锡产权交易所通过公开挂牌转让的方式承包给在电线电缆领域具有专业经营管理能力的团队。 承包期限内,承包方应确保苏南电缆达到保底利润,2025年度保底利润拟不低于800万元,如经公司核 算,承包经营期内苏南电缆营业利润不足上述保底利润的,不足部分由承包方补足。 ...
远程股份:关于全资子公司为母公司提供担保的公告
2024-12-12 08:11
证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2024-054 远程电缆股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡市苏南电缆有限公司(以下简称"苏南电缆")为远程电缆股份有限公司 (以下简称"公司")的全资子公司,为确保公司授信计划顺利实施,满足公司经 营及业务发展需要,经苏南电缆内部审议通过,同意为公司综合授信额度提供连带 责任最高额保证担保,担保金额为不超过人民币 1.2 亿元。 2023年12月12日,公司召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公 司2024年度申请综合授信额度的议案》,同意公司向金融机构申请不超过人民币25 亿元的综合授信额度,此次授信及担保在前述审批的范围内。具体内容详见公司于 2023年12月13日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度申请综合授信额度 的公告》(公告编号:2023-049)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保事项的被担保 ...
远程股份:关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
2024-11-28 11:58
证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2024-052 远程电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请 文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月12日收到深圳证券 交易所(以下简称"深交所")出具的《关于远程电缆股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120047号)(以下简称"审核问询函")。 深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了 审核问询问题。 公司收到审核问询函后,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项回 复和说明,同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新,具体内容详见公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。审核问询函的回复披露后,公 司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最 ...
远程股份:远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)
2024-11-28 11:31
股票简称:远程股份 股票代码:002692 远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 远程电缆股份有 限公司 (地址:江苏省宜兴市官林镇远程路8号) 向特定对象发行股票 募集说明书 (修订稿) 保荐人(主承销商) 0 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD. 签署日期:二〇二四年十一月 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化 ...
远程股份:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于远程电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
2024-11-28 11:31
根据贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于远程电缆股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120047 号(以下简称"审核问 询函")的要求,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"发行人会计 师"或"会计师"或"我们")对远程电缆股份有限公司(以下简称"远程股份"、 "发行人"或"公司")就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落 实,现回复如下,请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F , To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g ...
远程股份:中信建投证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书
2024-11-28 11:31
中信建投证券股份有限公司 关于 远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十一月 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人钱凯强、鲍昶安根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则,诚实守信,勤勉尽责,严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 注:本发行保荐书中所引用数据,如合计数与各分项数直接相加之和存在差异,或小数 点后尾数与原始数据存在差异,可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 3-1-5 | 释 | 义 … | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | | 三、发行人基本情况. ...