证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-014 远程电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十次会议 审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 ...

关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的 议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为全资子公司无锡市苏南电缆有限公 司（以下简称"苏南电缆"）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限 公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过 人民币5,000万元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司拟为苏南电缆上述借款业 务提供保证担保，担保额度有效期限自董事会审议通过之日 ...

关于远程电缆股份有限公司 2022年度审计报告带有强调事项段的无保留意见 所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

远程电缆股份有限公司 公司章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总 则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 公司党总支 7 | | | | | 第五章 股东和股东大会 8 | | | | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第六章 董事会 20 | | | | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 26 | | | | | 第八章 监事会 27 | | | | | 第一节 | 监事 | | 27 ...

远程电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅作为远程股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用，不得用作任何其他目的。 附件：远程电缆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B, ...

本人丁嘉宏，出生于1972年7月，研究生学历。现任江苏漫修律师事务所首席 合伙人、管理委员会主任。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 远程电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 丁嘉宏 各位股东及股东代表： 本人在 2023 年度作为远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的董事会会议，忠实履行职责， 并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （三）出席董事会专门委员会情况 | 第五届董事会薪酬与考核委员会 | | 第五届董事会审计委员会 | | 第五届董事会提名委员会 | | | --- | --- | ...

远程电缆股份有限公司 内幕信息及知情人登记和报备管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，并根据企业实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息知 情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书为公司内部信息保 密工作负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜；董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息及 其知情人登记备 ...

远程电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴长顺，出生于1960年9月，研究生学历，教授级高级工程师。现任上海 缆慧检测技术有限公司董事长、江苏中电线缆研究院有限公司董事长、恒飞电缆股 份有限公司独立董事、中辰电缆股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 ——独立董事 吴长顺 各位股东及股东代表： 本人在 2023 年度作为远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的董事会会议，忠实履行职责， 并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事2023年度履职概况 2023年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会、股东大 会，与公司经营管理层 ...

远程电缆股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-013 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》，具体情况如下： 一、经营范围变更情况 结合公司当前实际经营情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，删 除文娱相关内容，变更情况如下： 变更前：电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电缆盘的制造；辐照线缆、铜 材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；电影、广播电视节目的制作、发行； 演出及演出经纪；制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划；利用自有资金 对外投资；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 变更后：一般项目：电线、电缆经营；通信设备制造；通信设备销售；塑料制 品制造；塑料制品销售；木 ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年四月十五日 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生均具备胜任独 立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务关系。 远程电缆股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...