远程电缆股份公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i ...

远程电缆股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 颁发的董事会秘书资格证书。 第三条 有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见； （七）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的任免程序 第四条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会会议决议通过后聘 任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深交所的指定联系人。 董事会秘 ...

远程电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 冯凯燕 各位股东及股东代表： 本人在 2024 年度作为远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的董事会会议，忠实履行职责， 并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯凯燕，出生于1973年10月，本科学历，注册会计师、高级会计师。现任 江苏东华会计师事务所有限责任公司执行董事兼主任会计师、江苏富华工程造价咨 询有限公司苏南分公司负责人、康欣新材料股份有限公司独立董事、无锡市破产管 理人协会会长。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职概况 2024年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召 ...

远程电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 丁嘉宏 各位股东及股东代表： 本人在 2024 年度作为远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的董事会会议，忠实履行职责， 并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁嘉宏，出生于1972年7月，研究生学历。曾任江苏漫修律师事务所首席 合伙人、管理委员会主任。江苏漫修律师事务所创始人、律师。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职概况 2024年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会、股东大 会，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅了会议议案及相关材料， 主动参与各项议 ...

远程电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 吴长顺 本人在 2024 年度作为远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的董事会会议，忠实履行职责， 并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人吴长顺，出生于1960年9月，研究生学历，教授级高级工程师。现任上海 缆慧检测技术有限公司董事长、江苏中电线缆研究院有限公司董事长、中辰电缆股 份有限公司独立董事、安徽能慧电缆科技股份有限公司董事、江苏缆慧检测技术有 限公司执行董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职概况 2024年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召 ...

远程电缆股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善远程电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的规定及《远程电 缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大 影响而投资者尚未得知的重大信息、对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响 的信息或事项（以下简称"重大信息"），以及证券监管部门、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在深交所网站和符合中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部 ...

远程电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 远程电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 远程电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合远程电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为 ...

远程电缆股份有限公司 控股股东、其他关联方及前实际控制人非经营性资金 占用及清偿情况的专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 控股股东、其他关联方及前实际控制人非经营性资金占用及清偿情况 表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-028 远程电缆股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第五届 董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计 的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为全资子公司无锡市苏南电缆有限公 司（以下简称"苏南电缆"）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限 公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过 人民币1亿元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-027 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第五届 董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度计 提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次资产减值准备计提情况概述 公司2024年度计提各类资产减值准备46,476,525.93元，明细如下表： | 项目 | 2024年拟计提资产减值准备 | 占2024度经审计归属于上市 | | | --- | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 公司股东的净利润比例 | | | 信用减值损失 | 31,292,280.67 | | 44.56% | | 其中：应收票据坏账损失 | -212,108.05 | | -0.30% | | 应收账款坏账损失 | 34,750,045.22 | | 49.49% | | 其他应收款坏账损失 | -200, ...